Наговор на деньги чтобы водились: заговоры от бабы нины амулет

Документы, помеченные как PDF, требуют специального плагина. Чтобы получить бесплатную программу чтения для этого формата, посетите веб-сайт Adobe.

14 июля 2021 года в Среднем округе Флориды Лори Оуэн была осуждена за заговор.Первоначально Оуэн был обвинен 11 декабря 2019 года в незаконных денежных операциях, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, мошенничестве с использованием электронных средств связи, мошенничестве с использованием почты и сговоре с мошенничеством с использованием электронных средств связи. Заменяющее обвинительное заключение было предъявлено 15 октября 2020 года.

Согласно судебным документам, начиная с неизвестной даты, но не позднее декабря 2014 г. и продолжаясь не менее августа 2016 г., Оуэн входил в группу сообщников, базирующихся в Соединенных Штатах, которые координировали свои действия с заговорщики, находящиеся в других юрисдикциях, для получения денег от жертв посредством мошенничества и угроз.Многие из их жертв проживали в Соединенных Штатах. Оуэн и его сообщники создали компании-пустышки, которые, как правило, были недействующими субъектами, не ведающими законной коммерческой деятельности. Чтобы помочь в сборе доходов от мошенничества, Оуэн и сообщники установили почтовые и электронные адреса, создали веб-сайты, открыли торговые счета, как личные, так и бизнес-счета в финансовых учреждениях, и получили идентификационные номера работодателей от Управления социального обеспечения на имена подставные компании.Оуэн и его сообщники наняли и наняли других участников, базирующихся в Соединенных Штатах, для выполнения схемы мошенничества. Они разместили в Интернете рекламу в поисках сотрудников и / или деловых партнеров для подставных компаний.

Оуэн и сообщники ложно выдавали себя за государственных чиновников и угрожали жертвам судебным преследованием и / или арестом за неуплату ошибочных штрафов и / или налогов. Они также ложно представились должностными лицами лотереи и сказали жертвам присылать деньги для авансовых налоговых выплат за денежные призы.Жертвы были проинструктированы отправлять деньги через службу денежных переводов, вносить депозит в финансовое учреждение, отправлять наличные деньги по почте США или коммерческим перевозчиком или покупать подготовленные карты с сохраненной стоимостью.

Оуэн был приговорен к 63 месяцам тюремного заключения, 60 месяцам освобождения под надзором, к выплате 659 835,40 долларов США в качестве возмещения и к уплате взносов в размере 100 долларов США.

Женщина, осужденная по схеме с использованием украденных федеральных чеков для возврата налогов [1]

8 июля 2021 года в Южном округе Нью-Йорка было возбуждено уголовное дело в отношении Raysette Mercedes по обвинению в сговоре с целью совершения банковского мошенничества. Mercedes участвовал в схеме, связанной с кражей чеков Казначейства США, включая чеки для возврата налогов.26 августа 2019 года Mercedes было предъявлено обвинение по трем пунктам: сговор с целью совершения банковского мошенничества, банковское мошенничество и кража личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Согласно судебным документам, по крайней мере в период с декабря 2017 года или примерно до февраля 2019 года включительно Mercedes, сообщники и другие известные и неизвестные лица умышленно и сознательно реализовали схему обмана финансовых учреждений. Схема обмана была обнаружена, когда финансовое учреждение обнаружило образец подозрительной активности на нескольких счетах.В частности, чеки Казначейства США, в том числе чеки на возврат налогов и чеки социального обеспечения, были украдены до того, как были доставлены их предполагаемому получателю. Mercedes и сообщники открыли поддельные банковские счета в финансовых учреждениях на имена предполагаемых получателей украденных чеков. Хотя банковские счета были открыты на имена других людей, Мерседес использовала адрес электронной почты, на котором было указано ее собственное имя, для отслеживания мошеннических банковских счетов. Эти счета были открыты с использованием явно поддельных документов, удостоверяющих личность Доминиканской Республики, таких как паспорта, консульские карты и водительские права.

Mercedes и сообщники подделали подписи для подтверждения украденных чеков, поместили эти чеки на поддельные счета, а затем сняли наличные для получения доступа к украденным средствам. Предполагается, что Mercedes получил доступ к банковским счетам, на которых было около 262 000 долларов. В общей сложности Mercedes и сообщники, как полагают, получили доступ к банковским счетам, на которых находилось около 822000 долларов США в виде чеков Казначейства США.

Мерседес был приговорен к тюремному заключению, четырем годам освобождения под надзором, выплате 142 634 доллара в качестве возмещения и 100 долларов оценочного сбора.

Человек, осужденный за подачу ложного залога в отношении должностных лиц казначейства [1]

2 июля 2021 года в Северном округе Джорджии присяжные признали Хакима Амаля Арчибла виновным в предъявлении обвинения по четырем пунктам обвинения в ответных мерах против федерального судьи или сотрудника правоохранительных органов, а также в создании препятствий и препятствий надлежащему управлению налоговой службой. законы путем подачи ложного залога.Арчиблу было предъявлено обвинение 22 октября 2019 года.

Согласно судебным документам, примерно в ноябре 2014 года, а также примерно в августе 2015 года, Archible зарегистрировал залоговые права и обременения в публичном архиве округа Фейет, штат Джорджия, офиса клерка, который содержал материально ложные, вымышленные и мошеннические заявления и представления. В одном из фальшивых залогов, поданных на имя бывшего комиссара налоговой службы (IRS) Джона Коскинена, он упоминается как должник, ответственный за уплату федерального налогового штрафа в размере 5000 долларов, выданного Archible за 2013 налоговый год.Арчибл отправил копии этих фальшивых документов бывшему комиссару Коскинену в IRS. В декабре 2014 года и августе 2015 года Archible подала дополнительные ложные залоговые права против бывшего министра финансов Джейкоба Лью. В залоге утверждалось, что бывший министр финансов Лью был должником и ответственным лицом, среди прочего, за «ордер на возврат платежа» на сумму 100 миллиардов долларов и «зарегистрированное добросовестное обеспечение» на сумму 10 миллиардов долларов.

При вынесении приговора Арчибл мог получить максимальное тюремное заключение сроком более 10 лет.

Сотрудник IRS признан виновным в мошенничестве с устройством доступа [1]

17 июля 2021 года в Восточном округе Вирджинии Кваши Сенам Зилеву был признан виновным судом присяжных в мошенничестве с устройствами доступа.Зилеву ранее предъявили обвинение в мошенничестве с устройствами доступа 2 октября 2019 года, а затем 3 октября 2019 года он был арестован специальными агентами генерального инспектора налоговой администрации (TIGTA). Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве с устройствами доступа и кража личных данных при отягчающих обстоятельствах 26 ноября 2019 г.

Согласно судебным документам, Зилеву работал специалистом по информационным технологиям в налоговой службе (IRS). Зилеву принадлежало несколько предприятий, в том числе ООО «МакроТеле», которое, как он утверждал, продавало созданные им телефонные карточки.В период с января 2016 года по март 2018 года Зилеву сознательно и без разрешения использовал имена, адреса, даты рождения и номера социального страхования как минимум трех жертв для получения поддельных кредитных карт. Как только Зилеву получил кредитные карты на имена жертв, он использовал их для покупок на несколько тысяч долларов в розничных магазинах и других компаниях.

Заявка на American Express (AmEx) была подана с использованием информации, позволяющей установить личность жертвы (PII), и с карты AmEx было снято около 49 000 долларов США.Среди покупок были авиабилет на рейс из Вашингтона, округ Колумбия, в Майами, Флорида, и бронирование гостиницы для Зилеву. Еще одна заявка на получение кредитной карты была подана в U.S. Bank and Trust с использованием PII второй жертвы. Выписки из банковского счета показали, что с использованием этой карты было совершено в общей сложности 10 273,39 долларов США по завершенным транзакциям и 2651,62 доллара США по попыткам транзакций, включая авиабилет на Зилеву из Даллеса, Вирджиния, в Монтего-Бей, Ямайка. Еще одно заявление на получение кредитной карты было подано в U.S. Bank and Trust использует PII третьей жертвы. С этой кредитной карты было снято мошенническое списание на общую сумму 9 641,69 долларов США.

Проверка учетной записи электронной почты Zilevu IRS показала, что Zilevu получил электронное сообщение от PayPal, в котором он поздравлял третью жертву с созданием своей учетной записи и инструктировал жертву щелкнуть ссылку, чтобы подтвердить точность своих или ее адрес электронной почты. Зилеву получил последующее электронное сообщение от PayPal на свой адрес электронной почты IRS, в котором третьей жертве сообщалось, что он или она официально является членом PayPal.В ходе интервью каждая из потерпевших подтвердила, что поддельные кредитные карты были получены на их имя, и что у Зилеву не было разрешения или полномочий использовать их информацию для подачи заявки на карты.

17 июля 2021 года присяжные признали Зилеву виновным по одному пункту обвинения 18 U.S.C. § 1029 (a) (5) Мошенничество с устройствами доступа. Зилеву находился под электронным наблюдением до вынесения приговора 10 ноября 2021 года. Расследование проводилось совместно специальными агентами TIGTA и Службой почтовой инспекции США.При вынесении приговора Зилеву грозило до 15 лет лишения свободы и штраф.

Сотрудник IRS осужден за воспрепятствование уголовному расследованию [1]

23 июля 2021 года в Северном округе Техаса бывшая налоговая инспекция налоговой службы (IRS) Соня Вивар была осуждена за коррупционные попытки воспрепятствовать или воспрепятствовать надлежащему применению налоговых законов. Вивар признал себя виновным 10 ноября 2020 года.

Согласно судебным документам, примерно с 1987 по 2019 год в обязанности Вивара как налогового инспектора входил сбор налогов с налогоплательщиков.Начиная с января 2009 года или около этого и до сентября 2017 года или около того, Вивар была назначена, а иногда и требовала, чтобы ее назначили, для рассмотрения дел о сборе налога на трудоустройство, в которых участвовали различные индивидуальные налогоплательщики и предприятия. Вивар подружился с одним налогоплательщиком, который владел несколькими предприятиями, и подготовил индивидуальные налоговые декларации этого налогоплательщика. В течение этого времени налогоплательщик не уплатил налоговой инспекции налогов на трудоустройство, связанной с их бизнесом.

Примерно в 2017 году Вивар узнала, что следователи IRS начали расследование в отношении налогоплательщика, с которым она подружилась, и других налогоплательщиков. В ответ Вивар связался с сотрудниками IRS с коррупционным намерением воспрепятствовать и воспрепятствовать расследованию. Во время этих разговоров с сотрудниками IRS Вивар не назвала себя налоговым инспектором. Примерно 18 сентября 2017 года во время интервью со следователями Вивар заявила, что ее связь с налогоплательщиком носит исключительно профессиональный характер.Кроме того, она отрицала участие во встрече с налогоплательщиком и от его имени, в которой участвовал сотрудник Министерства труда США по вопросу удержания заработной платы.

Вивар был приговорен к 36 месяцам тюремного заключения, одному году под надзором и был приговорен к уплате оценочного взноса в размере 100 долларов.

4 июня 2021 года в Восточном округе Нью-Йорка специальный агент по уголовным расследованиям (CI) Налоговой службы (IRS) Брайан Чо признал себя виновным в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и мошенничестве с использованием электронных средств связи. Чо дополнительно согласился на решение о конфискации денежных средств в размере 394 374,63 долларов США. Чо, который работает в IRS-CI с 2008 года, использовал информацию, полученную им в ходе выполнения своих служебных обязанностей, для участия в различных незаконных действиях.

Согласно судебным документам, примерно в 2018 году сотрудники правоохранительных органов Южной Кореи узнали, что государственные служащие, работавшие в Национальной разведывательной службе Южной Кореи и Национальной налоговой службе, платили Чо взятки в обмен на информацию, полученную Чо в результате его работы в IRS- CI. В 2018 году, когда Чо посещал Азию по личным причинам, сотрудники правоохранительных органов из Южной Кореи связались с Чо и попытались расспросить его о том, что он знает о предполагаемой схеме взяточничества и участвует в ней.

Во время своей работы Чо работал над расследованием, в ходе которого он получил идентифицирующую информацию о человеке, описанном как «Джон Доу». В конце концов расследование было закрыто, но Чо сохранил предметы, полученные им в ходе расследования, и использовал идентифицирующую информацию Джона Доу для создания фальшивых документов, удостоверяющих личность, и открытия юридического лица за границей на имя Джона Доу. Поддельные документы включали предполагаемые удостоверения личности для Филиппин и Республики Маршалловы Острова на имя Джона Доу, но с фотографиями Чо, и предполагаемый паспорт на имя Джона Доу для Республики Гвинея-Бисау.

Чо позже сделал ложные заявления в ходе расследования, в том числе отрицал наличие каких-либо иностранных документов, удостоверяющих личность. Чо также отрицал какие-либо контакты с иностранными официальными лицами, хотя сотрудники правоохранительных органов из Южной Кореи связывались с ним по поводу утверждений о том, что сотрудники правительства Южной Кореи давали Чо взятки в обмен на информацию о текущих уголовных расследованиях в США.

Чо также представил несколько фальшивых документов в связи с покупкой кооперативной квартиры в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена, Нью-Йорк, включая поддельные налоговые декларации и банковские выписки.Эти фальшивые документы увеличили его доход и активы, чтобы получить одобрение совета кооператива на покупку, и перевели сотни тысяч долларов с иностранного банковского счета, связанного с организацией, которую он создал, используя личность Джона Доу, для финансирования покупки. Чо, который считался потенциальным риском побега, был заключен под стражу.

При вынесении приговора Чо мог получить более 20 лет лишения свободы.

Мужчина из Калифорнии осужден за хранение украденных чеков для возврата налогов [1]

8 июня 2021 года в Центральном округе Калифорнии Анджело Феникс был осужден за банковское мошенничество. 29 июня 2020 года Феникс признал себя виновным в своей роли в схеме, связанной с украденными чеками для возврата налогов Казначейства США. Первоначально ему было предъявлено обвинение по девяти пунктам обвинения, вынесенному 6 декабря 2019 года.

Согласно судебным документам, в течение неизвестного периода, закончившегося в ноябре 2019 года, Феникс реализовал схему обмана нескольких банков. Во-первых, Феникс получил украденные чеки налоговой службы Налогового управления США (IRS), выданные как минимум 36 жертвам. Затем он открыл банковские счета на имена некоторых жертв без их ведома и разрешения и депонировал украденные чеки. Феникс также изменил некоторые из украденных чеков, так что они, по-видимому, указали себя в качестве получателя, а затем поместили эти чеки на банковские счета на свое имя.Общая схема предполагала убытки (то есть сумму материального вреда, которую намеревалась нанести Феникс) в размере более 150 000 долларов.

Феникс был приговорен к одному дню с учетом отбытого срока и надзора за освобождением в течение четырех лет при условии, что 14 месяцев находятся под стражей в домашних условиях. Ему было приказано выплатить 147 432,85 долларов в качестве возмещения и 100 долларов страхового взноса.

Человек, участвующий в схеме выдачи себя за другое лицо Налоговой службы, обвинен в мошенничестве с использованием электронных средств связи [1]

23 июня 2021 года в Южном округе Флориды Мэтью Шакеллу было предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи, а также в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Целью заговора было для Шекелла и его сообщников несправедливое обогащение, обзванивая людей и ложно говоря им, что они задолжали деньги налоговой службе (IRS).Затем Шекелл и его сообщники приказали этим людям произвести платежи по этим фальшивым долгам IRS на банковские счета, контролируемые Шекеллом.

Согласно судебным документам, примерно в июне или июле 2017 года сообщники, выдававшие себя за сотрудников IRS, связались с потерпевшими по телефону и ложно заявили, что есть ордеры на их арест за неуплату федеральных налогов. Жертвам было приказано положить деньги на два разных банковских счета, контролируемых Шекеллом.С целью реализации этой схемы обмана жертв с помощью материально ложных и мошеннических предлогов, Шекелл сознательно организовал перевод 31 300 долларов США через межгосударственную торговлю.

В случае признания виновным Шекелл может получить максимум двадцати лет тюремного заключения, три года освобождения под надзором и, возможно, заплатить штраф в размере до 250 000 долларов.

Мужчина признал себя виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества [1]

9 июля 2021 года в округе Мэриленд Бабатунде Аджибаво признал себя виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества. Аджибаво и его сообщники реализовали схему обмана финансовых учреждений с помощью материальных ложных или мошеннических предлогах. Первоначально 21 июля 2020 года Аджибаво было предъявлено обвинение в сговоре с банковским мошенничеством, банковском мошенничестве, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, а также пособничестве и подстрекательстве.

Согласно судебным документам, начиная примерно с февраля 2017 года и продолжаясь примерно до 1 июля 2020 года, в округе Мэриленд, округе Колумбия, Восточном округе Вирджиния, Западном округе Вашингтона и в других местах, Аджибаво и соучастники открывали банковские счета на имя других физических и юридических лиц для получения денег от финансовых учреждений путем обмана. Чтобы продвигать эту схему, Аджибаво и сообщники получали законные чеки, изменяли имя получателя на некоторых чеках, создавали поддельные чеки и депозитные чеки, тем самым вызывая мошеннические телеграфные переводы на различные банковские счета.Аджибаво и сообщники использовали имена жертв кражи личных данных для получения идентификационных номеров сотрудников (EIN), регистрации предприятий и получения государственных коммерческих сертификатов на фирменные наименования, идентичные или похожие на имена получателей платежей, указанные в чеках. Затем они использовали имена жертв кражи личных данных для открытия банковских счетов на имена получателей, указанных в чеках. Аджибаво и сообщники использовали телефоны, в том числе сообщения через WhatsApp, для координации доставки, получения и депонирования украденных чеков, а также для вывода доходов.С помощью текстовых сообщений они обменивались изображениями украденных чеков, EIN-документов и украденной идентификационной информации.

В рамках соглашения о признании вины Аджибаво согласился на внесение приказа о реституции в отношении полной суммы потерь потерпевших, которая, по договоренности сторон, составляет не менее 606 598,08 долларов США. В случае признания виновным Аджибаво может получить максимум 30 лет тюремного заключения, до пяти лет освобождения под надзором, потенциально заплатить штраф в размере до 1 000 000 долларов и уплату оценочного взноса в размере 100 долларов.

4 мая 2021 года в Южном округе Флориды Тео Розенгартен был осужден за сговор с целью отмывания денег за его участие в заговоре, связанном с выдачей себя за сотрудников различных государственных учреждений.Розенгартену было первоначально предъявлено обвинение в этом преступлении в феврале 2020 года.

Согласно судебным документам, примерно с марта 2017 года по июль 2017 года Розенгартен вступил в сговор с другими лицами, в том числе сообвиняемым Скоттом Левенбергом, с целью отмывания денег в связи со схемой мошенничества с использованием электронных средств. Согласно фактическому соглашению, сопровождающему признание вины сообвиняемого Левенберга, в схеме участвовали различные лица, которые называли потерпевших и выдавали себя за государственных чиновников, чаще всего агентов Налоговой службы (IRS).Звонившие заявили, что жертвы задолжали налоги, сложные проценты и сборы. Звонившие угрожали жертвам арестом, если они не внесут немедленные платежи на банковские счета, контролируемые Rosengarten.

В рамках заговора Розенгартен предоставил информацию о своем банковском счете для получения средств от жертв схемы в обмен на процент от внесенных денег. Вдобавок Розенгартен нанял других для открытия нескольких банковских счетов, чтобы получать деньги, которые, как он знал, были получены в результате преступной деятельности.

Розенгартен был приговорен к одному году и одному дню тюремного заключения, трехлетнему освобождению под надзором, к выплате 38 079 долларов в качестве возмещения ущерба и взносу в размере 100 долларов.

Мужчина признает себя виновным в схеме выдачи себя за другое лицо Налоговой службы [1]

6 апреля 2021 года в Западном округе Пенсильвании Майкл Галанис признал себя виновным в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи.Галанис вступил в сговор с другими, чтобы автоматически переадресовывать звонки на номера, используемые лицами, выдававшими себя за сотрудников налоговой службы (IRS), которые затем вымогали деньги у жертв в Соединенных Штатах. Галанису было предъявлено обвинение 16 января 2020 года.

Согласно судебным документам, с марта 2016 года и продолжавшегося после этого до августа 2017 года, Галанис вступил в сговор с другими, чтобы активировать карты модуля идентификации абонента и запрограммировать предоплаченные сотовые телефоны для автоматической переадресации звонков на телефонные номера по внутреннему протоколу передачи голоса (VoIP).Эти звонки направлялись имитаторам IRS, которые оставляли голосовые сообщения, в которых жертвам предлагалось связаться с IRS по определенным телефонным номерам. Когда жертвы звонили на эти номера, их звонки автоматически переадресовывались на телефонные номера VoIP, а затем перенаправлялись на лиц, выдающих себя за IRS. Жертвам сказали, что они должны деньги IRS, и приказали перевести деньги или приобрести подарочные карты iTunes® и розничного магазина для оплаты предполагаемой налоговой задолженности. Галанис и его сообщники обманули жертв примерно на 89 000 долларов.

В случае признания виновным Галанис мог получить не более 20 лет тюремного заключения, три года освобождения под надзором, штраф в размере 250 000 долларов и оценку в 100 долларов.

Бывший сотрудник налоговой службы признал себя виновным в мошенничестве по схеме налоговой декларации [1]

27 мая 2021 года в Восточном округе Калифорнии бывшая сотрудница налоговой службы (IRS) Анджела Милтон признала себя виновной в пособничестве и содействии в подготовке и представлении ложных и поддельных налоговых деклараций.Милтон сознательно добавил существенно ложную информацию в федеральные налоговые декларации (FITR), чтобы увеличить сумму возмещения. Милтону было предъявлено обвинение 12 апреля 2018 года.

Согласно судебным документам, в период с 2007 по 2014 год в качестве специалиста по налоговой проверке IRS во Фресно, Калифорния, Милтон проверял и изменял FITR. В период с 2010 по 2013 год Милтон подготовила и подала множество ложных и мошеннических FITR для других и для себя, взыскивая с налогоплательщиков сбор за подготовку. Она включила ложный или завышенный доход от заработной платы, ошибочные удержания налогов, ложные заявления иждивенцев и сфабрикованные прибыли или убытки от бизнеса по Таблице C (Форма 1040) с ложными доходами и расходами.

Для некоторых налогоплательщиков без их разрешения Милтон подал FITR и разделил возмещение таким образом, чтобы часть была доставлена ​​налогоплательщику, а оставшаяся часть — на банковский счет или предоплаченную дебетовую или кредитную карту, контролируемую Милтоном. В других случаях Милтон подала FITR без ведома или согласия налогоплательщика и вызвала перевод всей суммы возмещения на ее банковский счет или предоплаченную дебетовую или кредитную карту. Милтон украл у IRS более 170 000 долларов.

В рамках соглашения о признании вины Милтон согласился выплатить 101 475 долларов США в качестве полного возмещения в Налоговое управление США и специальный взнос в размере 100 долларов.При вынесении приговора Милтону грозит до трех лет тюремного заключения и один год освобождения под надзором.

Сотрудник налоговой службы обвиняется в угрозах коллегам [1]

3 июня 2021 года в Южном округе Техаса сотруднику налоговой службы Налоговой службы США (IRS) Аммару Бхатти было предъявлено обвинение в преследовании многочисленных У.С. Правительственные чиновники. Бхатти использовал электронные средства массовой информации, чтобы сообщить о своем намерении убить, ранить, запугать и запугать правительственных чиновников.

Согласно судебным документам, Бхатти работал в IRS с марта 2020 года в офисе IRS, расположенном в Корпус-Кристи, штат Техас. Год спустя, в марте 2021 года, Бхатти начал рассылать электронные письма и текстовые сообщения с угрозами своим коллегам, руководителю и Национальному профсоюзу казначейских служащих. 31 мая 2021 года Бхатти получил директиву управления IRS, запрещающую его возвращение в здание IRS.Впоследствии Бхатти отправил сообщение сотруднику IRS, в котором говорилось: «Омв [в пути] в POD [дежурный пост]. Дэвид: Останься на месте или умри [sic] ». Вскоре после этого Бхатти был арестован в офисе IRS в Корпус-Кристи за преступное проникновение.

11 июня 2021 г. на основании доказательств, представленных в ходе предварительного обследования, суд постановил поместить Бхатти в соответствующее медицинское учреждение на период, не превышающий 30 дней, для прохождения проверки компетентности психиатром или лицензированным клиническим психологом. .

В случае признания виновным Бхатти может получить максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения.

12 апреля 2021 года в округе Нью-Гэмпшир бывшей сотруднице налоговой службы (IRS) Джейн Смит было предъявлено обвинение в попытке мошенничества с использованием электронных средств связи и предоставлении ложных показаний.

Согласно судебным документам, примерно в сентябре 1993 года Смит начал получать пособия по социальному страхованию по инвалидности (SSDI) от Управления социального обеспечения (SSA). SSA проинформировало Смит, что она должна сообщать о любых изменениях в ее занятости и доходе. Затем, примерно с января 2007 года по март 2018 года, Смит работала на нескольких работодателей, включая IRS, и скрывала свою работу от SSA, зная, что ее заработки уменьшили бы ее пособия SSDI или лишили бы ее права на получение пособий SSDI.Впоследствии, примерно с апреля 2011 года по июль 2017 года, SSA узнало о трудоустройстве Смит и несколько раз приостанавливало ее получение. Каждый раз Смит предпринимала шаги, чтобы заставить SSA возобновить перечисление ее пособий по SSDI, на получение которых она не имела права. SSA проводила выплаты пособий SSDI из Казначейства США в Канзас-Сити, штат Миссури, на счет кредитного союза Смита в Метуэне, штат Массачусетс.

Примерно с февраля 2018 года по май 2018 года Смит ложно сообщила SSA, IRS и полицейскому управлению Нашуа, что она стала жертвой кражи личных данных и что кто-то другой использовал ее имя, чтобы работать на ее работодателей.Смит также ложно утверждала, что она не работала на своих работодателей и не получала от них зарплату.

В случае признания виновным Смита грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Мужчина признал себя виновным в международной схеме международных звонков на несколько миллионов долларов [1]

22 февраля 2021 года в Восточном округе Вирджинии Прадипсин Дхармендрасин Пармар признал себя виновным в заговоре с целью мошенничества с использованием почтовых и электронных писем и кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Согласно судебным документам, начиная с мая 2016 г. и продолжаясь примерно до октября 2019 г., Parmar сознательно участвовал в сговоре с целью обманывать жертв денег как напрямую, так и посредством автоматизированных, ранее записанных звонков, обычно называемых «роботизированными звонками». Эти звонки содержали сообщения, призванные вызвать у получателя срочность, а также инструкции, которые жертва должна была выполнить. В сообщениях получателям обычно говорилось, что у них возникла серьезная юридическая проблема, обычно криминальная по своему характеру, и что, если они не будут действовать немедленно в соответствии с требованиями звонящих, это повлечет за собой серьезные последствия, включая угрозы ареста и / или или значительные финансовые штрафы.

Заговор действовал через зарубежные колл-центры, расположенные в основном в Индии, и несоразмерно преследовал пожилых американцев. Заговорщики ложно утверждали, что действуют от имени федерального правительственного агентства, такого как налоговая служба, в отношении потенциальных налоговых штрафов. Жертв уговаривали или принуждали отправлять пакеты с наличными и / или предварительно загруженные платежные карты или переводить средства для оплаты налоговых счетов. Чтобы скрыть международное происхождение звонков, заговорщики создали несколько ячеек в Соединенных Штатах, куда жертвы были направлены для отправки денежных выплат.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции от 22 февраля 2021 года, в рамках признания себя виновным Пармар признал, что за двухлетний период с марта 2017 года по апрель 2019 года он побывал в 30 штатах и ​​собрал не менее 4358 телеграмм. переводы, отправленные жертвами через Western Union®, MoneyGram® и Walmart®, с потерями на общую сумму не менее 4 312 585 долларов США. Компания Parmar получила и попыталась получить не менее 91 посылки с наличными, отправленную жертвами из нескольких штатов США через FedEx®, United Parcel Service® или Почтовую службу США®, на общую сумму не менее 1 593 591 долларов США.Пармар перевел большую часть собранных денег соучастникам, поместив их на банковские счета в различных финансовых учреждениях или передав их напрямую различным неофициальным службам денежных переводов, известным как Хавала. За свое участие в этом заговоре Пармар удерживал часть средств, примерно восемь процентов от каждого денежного перевода и от двух до семи процентов от каждого денежного перевода.

Пармар использовал поддельные документы, удостоверяющие личность, со своей фотографией, а также вымышленные и украденные личности для получения денежных переводов.Пармар признал, что получил по меньшей мере 549 поддельных документов, удостоверяющих личность, которые он использовал для получения и сбора отправлений наличных и денежных переводов жертвам.

Пармар должен быть осужден 18 июня 2021 года. Ему грозит максимальный срок тюремного заключения на 20 лет за сговор с целью совершения мошенничества с использованием почты и телеграфной связи, а также обязательный двухлетний срок тюремного заключения за кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах. с любым другим тюремным сроком.

Составитель налоговой службы осужден за мошенничество с клиентами на сумму около 4 000 000 долларов США [1]

3 мая 2021 года в центральном округе Калифорнии Эдгардо Монтальбан был осужден за сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств связи. Монтальбан разработал схему, чтобы обмануть налогоплательщиков их деньги.13 ноября 2020 года Монтальбан был обвинен в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, а также признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.

Согласно судебным документам, начиная с 2013 года или ранее и продолжаясь до сентября 2020 года, Монтальбан представился бухгалтером и составителем налоговой отчетности и поручил своим клиентам инвестировать в несуществующую федеральную программу грантов. Монтальбан сказал своим клиентам, что если они заплатят ему наличными сумму налогов, которую задолжали их бездействующие компании, федеральное правительство предоставит им гранты во много раз больше.Монтальбан использовал фальшивые чеки Казначейства США в качестве реквизита, чтобы заманить своих клиентов и получить от них наличные. После того, как Монтальбан заставил своих клиентов платить ему, он извинился, почему их казначейские чеки были задержаны, и обманом заставил клиентов заплатить ему больше денег, чтобы получить несуществующие чеки. Монтальбан выманил у своих клиентов примерно 4 миллиона долларов.

Монтальбан был приговорен к семи годам тюремного заключения с уплатой 4 710 400 долларов США в качестве реституции, взноса в размере 100 долларов США и трех лет освобождения под надзором.

Женщина из Калифорнии осуждена за участие в схеме проверки возврата налогов [1]

22 апреля 2021 года в Западном округе штата Миссури Сюзанна Лесайзея была осуждена за участие в схеме, связанной с переговорами об украденных чеках для возврата налогов Казначейства США.Первоначально Лесайсеа было предъявлено обвинительное заключение из 43 пунктов, вынесенное 2 мая 2018 года.

Согласно судебным документам, в период с 11 марта 2016 года по 9 мая 2016 года Лесайсея и ее сообщники реализовали схему обмана различных отделений финансового учреждения. Схема началась с незаконного получения чеков для возврата налогов Казначейства США, украденных из почтового потока Почтовой службы США. Затем Лесайса и ее сообщники получили поддельные документы, удостоверяющие личность, открыли фиктивные банковские счета на имена жертв, а затем обналичили украденный U.S. Проверки возврата налогов из казначейства в различных банках в Аризоне, Колорадо, Канзасе и Миссури. Lesaisaea и ее сообщники договорились о примерно 99 украденных чеках для возврата налогов Казначейства США, что привело к финансовым потерям в размере более 447000 долларов.

Lesaisaea была приговорена к 18 месяцам тюремного заключения за банковское мошенничество и 24 месяцам тюремного заключения за кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах на срок в общей сложности 42 месяца. Lesaisaea также было приказано выплатить 67 707 долларов в качестве возмещения и 200 долларов США.После освобождения из заключения она будет освобождена под надзором в течение трех лет.

Сотрудник IRS осужден за подачу ложных налоговых деклараций [1]

6 мая 2021 года в округе Массачусетс главный контактный представитель Налоговой службы США (IRS) Дженнифер Бет Тру была осуждена за содействие и содействие в подаче ложной налоговой декларации, а также поддельную налоговую декларацию сотрудник IRS.13 января 2020 года True было предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Согласно судебным документам, примерно с февраля 2012 года по апрель 2017 года True подала в электронном виде более 590 федеральных налоговых деклараций для других физических лиц, часто в обмен на деньги. Она взимала от 40 до 100 долларов за каждую подготовленную декларацию, зная, что она нарушала правила, запрещающие такую ​​деятельность сотрудниками IRS. Кроме того, True подготовила не менее 70 форм IRS 1040, U.S. Индивидуальная подоходная налоговая декларация, которая включала существенно ложные сведения, такие как ложные вычеты с индивидуального пенсионного счета, ложные детализированные вычеты и ложные расходы на иждивенцев и по уходу за детьми, которые позволили компании True и другим получить возмещение налогов, на которое они не имели права. Во время интервью все свидетели заявили, что они не предоставили True ложную информацию о своих отчетах и ​​что они не знали, что True включила такую ​​ложную информацию в отчеты, которые она подготовила.

Истин был приговорен к одному году и одному дню тюремного заключения, трехлетнему освобождению под надзором и к выплате 1 057 471 долларов США.30 в качестве реституции, штраф в размере 1000 долларов и оценочный сбор в размере 800 долларов.

4 марта 2021 года в Северном округе Джорджии Дауда Сайбу был осужден за подкуп налогового агента Налоговой службы США.28 февраля 2020 года Сайбу было предъявлено обвинение, и впоследствии он отказался от уголовного преследования.

Согласно судебным документам, 11 октября 2019 года Сайбу встретился с налоговым агентом, чтобы обсудить свою налоговую декларацию за 2014 год. В конце встречи Сайбу попытался дать налоговому агенту взятку. Агент по доходам должным образом сообщил о предложении взятки и согласился работать с федеральными правоохранительными органами.

22 октября 2019 года Сайбу провел две встречи с налоговым агентом, чтобы обсудить результаты аудита IRS.Во время этих встреч Сайбу предложил, чтобы если налоговый агент снизил свои налоговые обязательства до 20% от фактической суммы задолженности, Сайбу заплатил налоговому агенту взятку в размере 10 000 долларов. Чтобы увековечить предложение, Сайбу написал: (а) «10 000 долларов» на листе бумаги и передал его агенту по доходам; и (б) «20% от общей суммы, которую я задолжал 187 000 долларов» на другом листе бумаги. После непродолжительных переговоров Сайбу предложил заплатить агенту по доходам еще 5000 долларов, на общую сумму 15000 долларов.

23 октября 2019 года Сайбу встретился с налоговым агентом и заплатил налоговому агенту 10 000 долларов наличными в обмен на уменьшение суммы задолженности по налогам с приблизительно 187 000 долларов США до 47 485 долларов США.33. Сайбу также подтвердил, что он заплатит налоговому агенту дополнительно 5000 долларов в более поздний срок.

Сайбу был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения и трехлетнему освобождению под надзором, оштрафован на 10 000 долларов и наложен штраф в размере 100 долларов.

Житель Кентукки обвиняется в даче ложных показаний [1]

18 марта 2021 года в Восточном округе Кентукки Чарльзу Маршаллу Стиверсу было предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в даче ложных показаний.

Согласно судебным документам, Стиверс изначально получил лицензию на практику в качестве дипломированного бухгалтера (CPA) от штата Кентукки в 1989 году. 23 октября 2015 года Бухгалтерский совет штата Кентукки окончательно отозвал лицензию Stivers CPA по решению Согласованный приказ, который запрещал Стиверсу когда-либо выступать в качестве CPA для общественности в любом качестве, включая налоговую службу (IRS) или любой другой налоговый орган.

Примерно 22 марта 2016 года Стиверс подписал и представил форму IRS 2848, доверенность и заявление представителя, в которых говорилось, что Стиверс является CPA, лицензия №12597, имеющий надлежащую квалификацию для практики в Кентукки, сотруднику налоговой службы IRS, который знал и полагал, что в то время он не был уполномочен заниматься практикой в ​​качестве CPA и что лицензия № 12597 принадлежала не ему, а его сыну.

В случае признания виновным Стиверс может быть приговорен к максимальному предусмотренному законом наказанию в виде тюремного заключения сроком не более пяти лет, штрафа в размере 250 000 долларов и трехлетнего освобождения под надзором.

Сотрудник налоговой службы обвинен в хищении государственных денег [1]

1 апреля 2021 года в Восточном округе Пенсильвании сотруднице Налоговой службы (IRS) Ира Пратт было предъявлено обвинение в хищении государственных денег, то есть пособий по безработице.

Согласно судебным документам, примерно с мая 2011 года по январь 2019 года Пратт работал техником по налоговой инспекции в IRS, расположенном в Филадельфии, штат Пенсильвания.

Примерно с 3 декабря 2016 года по 28 января 2017 года Пратт еженедельно через Интернет получал доступ к интерактивной системе реагирования на претензии Министерства труда и промышленности Пенсильвании, чтобы ответить на ряд вопросов. чтобы установить его право на получение компенсации по безработице. DLI управляет программами государственного страхования от безработицы, включая Федеральную программу страхования от безработицы для федеральных государственных служащих, которые становятся безработными. Право на страхование по безработице требует, чтобы человек был безработным не по своей вине.

Пратт ложно заявил, что он не работал, что работа была недоступна, и что он имел право на получение пособия по безработице от DLI, когда на самом деле он находился в рабочем статусе в IRS и не имел права на получение пособия по безработице.

Пратт украл и сознательно конвертировал в свое собственное использование деньги Соединенных Штатов, то есть еженедельное пособие по безработице, выплачиваемое Министерством труда Пенсильвании на общую сумму примерно 4 590 долларов.

Женщина из Флориды осуждена за сговор с целью отмывания денег [1]

6 апреля 2021 года в Южном округе Флориды Жаклин Шафран была осуждена за сговор с целью отмывания денег. Первоначально Шафран был обвинен в феврале 2020 года и 24 апреля 2020 года признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег.

Согласно судебным документам, примерно с апреля 2017 года по ноябрь 2017 года Шафран, житель округа Бровард, штат Флорида, вступил в сговор с другими с целью отмывания денег, полученных в результате мошенничества с использованием электронных средств. В афере были задействованы разные люди, которые звонили потерпевшим и выдавали себя за сотрудников различных государственных структур. Они ложно сообщали жертвам, что у них есть задолженность по налогам с начисленными процентами и сборами, или что их номер социального страхования использовался для совершения незаконной деятельности, и что им нужно заплатить деньги, чтобы очистить свои имена.Звонившие сказали жертвам, что, если они не внесут немедленные выплаты, их арестуют.

В рамках заговора Шафран предоставила информацию о своем банковском счете для получения средств от жертв схем в обмен на процент от внесенных денег. Кроме того, Шафран вербовала других людей в районе Южной Флориды, чтобы они открыли несколько банковских счетов, чтобы получать деньги, которые, как она знала, были получены в результате преступной деятельности. В обмен на вербовку других для открытия банковских счетов Шафран также получил процент от испорченных денег, депонированных на их счета.

Шафран и ее сообщники позаботились о снятии украденных средств в течение нескольких часов после депонирования потерпевшими. Шафран солгал правоохранительным органам и велел другим солгать о характере вкладов, если его допрашивали сотрудники банка. Несмотря на то, что один из ее банковских счетов был закрыт за мошенничество, а банковские счета тех, кого она наняла, были закрыты за мошенничество, Шафран продолжала вербовать других и получала деньги за их участие в схеме.

Шафран был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения с двумя годами освобождения под надзором и электронным мониторингом содержания под стражей в течение одного года, и ему было предписано выплатить реституцию в размере 43 380 долларов и специальный сбор в размере 100 долларов.

9 февраля 2021 года в Западном округе Вашингтона бывший специалист налоговой службы (IRS) по информационным технологиям Рене Джейкобс признал себя виновным в хранении детской порнографии.

Согласно судебным документам, начиная не позднее декабря 2019 года по февраль 2020 года, из своего дома в Рентоне, штат Вашингтон, Джейкобс получал, распространял и хранил десятки тысяч визуальных изображений несовершеннолетних, вовлеченных в сексуальные отношения. 21 февраля 2020 года федеральные правоохранительные органы изъяли из дома Джейкобса несколько цифровых устройств, содержащих порнографические видео и изображения несовершеннолетних в возрасте до 12 лет. Каждое из этих визуальных изображений было отправлено по почте, отправлено или транспортировано компьютером через межгосударственную или внешнюю торговлю.

При вынесении приговора Джейкобс мог получить до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 250 000 долларов. Кроме того, Джейкобс должен зарегистрироваться в качестве сексуального преступника в каждой юрисдикции, в которой он проживает, работает или ходит в школу. Это расследование проводилось совместно с Федеральным бюро расследований.

Женщина из Калифорнии арестована по программе ссуды для оказания помощи при пандемии на миллион долларов [1]

3 февраля 2021 года в Северном округе Калифорнии Кристине Бёрден было предъявлено обвинение в мошенничестве с банками в связи со схемой незаконного получения кредитов на сумму более 4,6 миллиона долларов США. Борден был задержан 5 февраля 2021 года.

Согласно судебным документам, в период с апреля 2020 года по июнь 2020 года Burden подал 10 поддельных заявлений на получение ссуды по Программе защиты заработной платы (PPP) и одно поддельное заявление на получение ссуды по программе защиты от экономических травм (EIDL).Бёрден создала четыре компании, которые, по всей видимости, не занимались законным бизнесом или не имели сотрудников, и указала себя в качестве уполномоченного представителя компаний. Более того, в заявках на получение ссуды ложно указывались даты существования компаний и ложно утверждалось, что в компаниях было занято более 89 человек с ежемесячными расходами на заработную плату более 700 000 долларов США, с использованием фиктивных налоговых форм Службы внутренних доходов (IRS) и фальсифицированных банковских выписок. Ни одна из компаний не платила налоги на заработную плату и не подавала налоговые декларации на заработную плату в IRS.Из-за этих поддельных заявок Бэрден получил 1 143 191 долл. США в виде средств для оказания помощи при пандемии.

Сотрудник IRS обвиняется в налоговом мошенничестве [1]

25 февраля 2021 года в Западном округе штата Теннесси налоговому инспектору Налоговой службы (IRS) Линде Уильямс было предъявлено обвинение в подаче фальшивых налоговых деклараций.

Согласно судебным документам, Уильямс, работая в IRS, подготовила и подала в электронном виде налоговые декларации о доходах для себя, друзей и семьи, а также получала плату за подготовку своих услуг. Уильямс намеренно включила существенно ложные вычеты в формы 1040 IRS, налоговые декларации физических лиц США за 2014, 2015 и 2016 налоговые годы, которые, как она знала, налогоплательщики не имели права требовать. В общей сложности Уильямс подготовил и подал декларации, в которых утверждалось, что ложные вычеты превышают 500000 долларов.

В случае признания виновным Уильямс может быть приговорен к лишению свободы сроком до трех лет, освобождению под надзором к трем годам, штрафу в размере до 250 000 долларов и специальной пошлине в размере 100 долларов.

Мужчина осужден за мошенничество с использованием электронных средств связи за хищение финансовых средств [1]

24 февраля 2021 года в Восточном округе Техаса Джеймс Мванза был осужден за мошенничество с использованием электронных средств связи.Мванза разработал схему обмана налоговой службы (IRS) и получения денег путем подачи поддельных налоговых деклараций. Мванза был обвинен 18 июня 2020 года в мошенничестве с использованием электронных средств связи, хищении государственных денег и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Он признал себя виновным 19 ноября 2020 года.

Согласно судебным документам, примерно в период с января 2020 года по апрель 2020 года Мванза представил себя как налоговый сборщик и незаконно получил от своего работодателя и других источников средства идентификации физических лиц, включая их имена, даты рождения и социальные сети. Номера безопасности.Кроме того, Мванза незаконно получил электронные регистрационные номера IRS, присвоенные не аффилированным с ним фирмам по составлению налоговых деклараций. Мванза использовал полученную информацию, чтобы подать в электронном виде налоговые декларации и потребовать ложного возмещения налогов на общую сумму 7 814 долларов. Подача фальшивых налоговых деклараций также повлекла за собой выдачу платежей за экономический ущерб на общую сумму 3400 долларов, которые он оставил себе.

Мванза был приговорен к шести месяцам тюремного заключения, трем годам заключения под надзором, к выплате компенсации в размере 5800 долларов США и к уплате взноса в размере 100 долларов США.

Бывший сотрудник IRS признал себя виновным в подаче поддельных налоговых деклараций [1]

8 марта 2021 года в округе Мэриленд бывший аналитик налоговой службы (IRS) Шейла Фейн Майлз отменила обвинительный акт и признала себя виновной в подаче ложных, фиктивных и поддельных налоговых деклараций.

Согласно судебным документам, примерно с января 2017 года по май 2018 года Майлз сознательно подавал поддельные налоговые декларации за 2016 налоговый год, пытаясь обмануть IRS в размере 1 433 619 долларов США в исках о возмещении. Майлз подала форму IRS 1040, Индивидуальная налоговая декларация США, в отношении заработной платы, которую она получала во время работы в IRS в качестве аналитика управления в офисе главного юрисконсульта, и запросила возврат 7 608 долларов. Майлз также подала дополнительную форму IRS 1040, в которой не была указана ее зарплата в IRS или законный источник дохода, и потребовала возмещения в размере 600 120 долларов.

Впоследствии Майлз подал форму IRS 1040X с внесенными в него поправками и потребовал возмещения 833 499 долларов США. Чтобы поддержать свои мошеннические требования, Майлз представил множество фривольных ипотечных документов, а также документы по Единому коммерческому кодексу.

При вынесении приговора Майлзу грозит до пяти лет тюремного заключения, трехлетний период контролируемого освобождения, штраф в размере до 250 000 долларов и специальный сбор в размере 100 долларов.

6 января 2021 года в округе Орегон Анндреа Джейкобс была осуждена за подачу фальшивых налоговых деклараций, ложное выдачу себя за сотрудника Соединенных Штатов и кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах в связи с ее прежней работой в медицинской практике в Ла-Гранде. , Орегон.Кроме того, измененным приговором от 11 января 2021 года Джейкобс была осуждена за банковское мошенничество в связи с ее прежней работой в стоматологической клинике в Худ-Ривер, штат Орегон. В сентябре 2018 года Джейкобсу были предъявлены обвинения в совершении множества федеральных преступлений, включая выдачу себя за сотрудника налоговой службы (IRS).

Согласно судебным документам, Джейкобс участвовал в схеме обмана бывшего работодателя путем присвоения около 1 миллиона долларов в период с января 2011 года по декабрь 2015 года.Чтобы скрыть свою деятельность по хищениям, Джейкобс вела фальшивые записи в бухгалтерских книгах и записях, в которых были завышены расходы компании и предполагаемые налоговые платежи. Затем Джейкобс убедила своего бывшего работодателя предоставить ей ограниченную доверенность на ведение иска работодателя о взыскании с налоговой службы. Джейкобс изменила контактную информацию своего работодателя в IRS на свою и перенаправила всю корреспонденцию и сообщения IRS себе. Затем Джейкобс создала фиктивную личность в качестве адвоката налогоплательщиков IRS, создала номер телефона и учетную запись голосовой почты для фиктивной личности, предоставила своему работодателю фиктивный номер налогового дела IRS и якобы помогала своему работодателю с проблемами сбора налогов IRS, выдавая себя за сотрудник IRS.

Во время досудебного освобождения за вышеупомянутые правонарушения примерно с августа по октябрь 2019 года Джейкобс украл чеки из стоматологической клиники в Худ-Ривер, штат Орегон, на сумму более 22000 долларов. 9 июня 2020 года Джейкобсу было предъявлено обвинение в банковском мошенничестве.

Джейкобс был приговорен к четырем годам тюремного заключения и пяти годам освобождения под надзором, а также к выплате возмещения в размере 1 207 537 долларов и специального взноса в размере 400 долларов. Это расследование проводилось совместно TIGTA, IRS-Criminal Investigation и Федеральным бюро расследований.

Человек из Вашингтона осужден за создание препятствий для IRS [1]

11 января 2021 года в округе Орегон Терон Маррс был осужден за уклонение от уплаты налогов. 18 июля 2017 года Маррсу было предъявлено обвинение в том, что он препятствовал надлежащему исполнению налогового законодательства, уклонению от уплаты налогов и подаче фальшивых федеральных налоговых деклараций.

Согласно судебным документам, Маррс проживал в городе Бенд, штат Орегон, с 2005 по июль 2015 года, и с августа 2015 года проживал в Камасе, штат Вашингтон. Маррс занимался несколькими видами деятельности, включая ликвидацию долгов и многоуровневый маркетинг. , и налоговые консультации. Он владел и управлял сайтом livingfreeandclear.com, через который он продавал и продвигал мошеннические схемы уклонения от уплаты налогов.

До 2010 года Маррс своевременно подавал свои федеральные налоговые декларации.Однако примерно с февраля 2011 года и до даты предъявления ему обвинения Маррс коррумпированно пытался воспрепятствовать и воспрепятствовать надлежащему применению налоговых законов и умышленно пытался уклониться и отменить уплату федерального подоходного налога с помощью различных действий.

В рамках своей схемы Маррс попытался уклониться от уплаты налогов на сумму более 265 000 долларов путем сокрытия и попытки сокрытия доходов, активов и финансовых операций от IRS с использованием предприятий и номинальных лиц.В поддержку этой схемы и в рамках своих усилий по воспрепятствованию и препятствованию IRS Маррс отправлял сотрудникам IRS фальшивые платежные инструменты, включая поддельные переводные векселя, облигации, денежные переводы и чеки, пытаясь ввести в заблуждение IRS для принятия таких предметов. в качестве оплаты его причитающегося федерального подоходного налога.

Кроме того, Маррс отправлял сотрудникам IRS угрозы и оскорбляющую корреспонденцию, подавал поддельные и ответные иски против сотрудников IRS и пытался подать уголовное дело против сотрудников IRS.Он также подал фривольные документы в Окружной суд США округа Орегон и предъявил ложное право удержания в соответствии с Единым торговым кодексом. За 2005, 2006, 2007, 2009 и 2010 календарные годы Маррс умышленно подал под страхом наказания за лжесвидетельство фальшивые индивидуальные федеральные налоговые декларации в IRS, в которых он требовал минимального дохода за каждый из этих лет, в диапазоне от 0 долларов до приблизительно 5 515 долларов, при этом требуя возмещения налогов на общую сумму около 122 348 долларов.

Маррса приговорили к пяти годам условно и выплатили 264 187 долларов.69 в качестве реституции и оценочный взнос в размере 100 долларов.

Мужчина из Мэриленда задержан в ожидании суда за то, что написал в Твиттере о своем намерении взорвать штаб-квартиру IRS [1]

25 января 2021 года в округе Мэриленд Коди Мора было приказано задержать до суда за то, что он написал в Твиттере несколько сообщений, свидетельствующих о его намерении взорвать здание штаб-квартиры налоговой службы (IRS) в Вашингтоне, округ Колумбия.С.

Согласно судебным документам, 15 января 2021 года Мор из Колумбии, штат Мэриленд, опубликовал в Твиттере несколько сообщений о своем намерении взорвать здание штаб-квартиры IRS. В твитах указывалось, что он объявлял о своем намерении, чтобы у сотрудников IRS была возможность сбежать живыми. Он рассказал о способах получения огнестрельного оружия и изготовлении полуавтоматических винтовок. В других твитах указывалось, что он был сосредоточен на размышлениях о способах убийства Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей США.В другом твите Мор заявил, что было бы «круто» проехать 80 миль в час на миллион человек.

Мор признал, что у него есть три единицы огнестрельного оружия. Из-за характера твитов Мора и того, что он владеет огнестрельным оружием и имеет к нему доступ, он был заключен под стражу до суда.

В случае признания виновным Мор может получить до 10 лет лишения свободы.

Специальный агент IRS обвиняется в краже личных данных и мошенничестве с использованием электронных средств связи [1]

22 января 2021 года в Восточном округе Нью-Йорка специальному агенту Налогового управления (IRS) по уголовным расследованиям (CI) Брайану Чо было предъявлено обвинение в даче ложных показаний, владении фальшивым заграничным паспортом, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и телеграмме. мошенничество. Чо, который работает в IRS-CI с 2008 года, использовал информацию, полученную им в ходе выполнения своих служебных обязанностей, для участия в различных незаконных действиях.

Согласно судебным документам, примерно в 2018 году сотрудники правоохранительных органов Южной Кореи узнали, что государственные служащие, работавшие в Национальной разведывательной службе Южной Кореи и Национальной налоговой службе, платили Чо взятки в обмен на информацию, полученную Чо в результате его работы в IRS- CI. В 2018 году, когда Чо посещал Азию по личным причинам, сотрудники правоохранительных органов из Южной Кореи связались с Чо и попытались расспросить его о том, что он знает о предполагаемой схеме взяточничества и участвует в ней.

Во время своей работы Чо работал над расследованием, в ходе которого он получил идентифицирующую информацию о человеке, описанном как «Джон Доу». В конце концов расследование было закрыто, но Чо сохранил предметы, полученные им в ходе расследования, и использовал идентифицирующую информацию Джона Доу для создания фальшивых документов, удостоверяющих личность, и открытия юридического лица за границей на имя Джона Доу. Поддельные документы включали предполагаемые удостоверения личности для Филиппин и Республики Маршалловы Острова на имя Джона Доу, но с фотографиями Чо, и предполагаемый паспорт на имя Джона Доу для Республики Гвинея-Бисау.

Чо позже сделал ложные заявления в ходе расследования, в том числе отрицал наличие каких-либо иностранных документов, удостоверяющих личность. Чо также отрицал какие-либо контакты с иностранными официальными лицами, хотя представители правоохранительных органов из Южной Кореи связывались с ним по поводу утверждений о том, что сотрудники правительства Южной Кореи давали Чо взятки в обмен на информацию о текущих уголовных расследованиях в США.

Чо также представил несколько фальшивых документов в связи с покупкой кооперативной квартиры в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена, Нью-Йорк, в том числе поддельные налоговые декларации и банковские выписки, в которых был завышен его доход и активы для обеспечения правления кооператива. одобрение покупки и перенаправил сотни тысяч долларов со счета в иностранном банке, связанного с организацией, которую он создал, используя личность Джона Доу для финансирования покупки.

Чо, потенциально опасный для побега, был взят под стражу. В случае признания виновным Чо мог получить более 20 лет лишения свободы.

Житель Нью-Йорка осужден за подкуп налогового агента [1]

4 февраля 2021 года в Восточном округе Нью-Йорка Мохаммад Сайим был осужден за подкуп государственного служащего.17 сентября 2020 года Сайиму было предъявлено обвинение в намерении предложить что-то ценное государственному должностному лицу, действующему от имени Налоговой службы (IRS), с намерением повлиять на одно или несколько официальных действий.

Согласно судебным документам, IRS инициировало аудит в начале 2019 года, чтобы определить, не занижал ли Сайим определенный налогооблагаемый доход. В период с 17 июня 2019 года по 19 февраля 2020 года Сайим и налоговый агент IRS трижды встречались в резиденции Сайима. Во время этих встреч Сайим неоднократно обращался к налоговому агенту с предложениями о незаконном проведении аудита.В частности, 19 февраля 2020 года Сайим предложил передать налоговому агенту наручные часы Michael Kors и 1500 долларов наличными в обмен на то, что налоговый агент ложно подтвердит, что Сайим не несет никаких налоговых обязательств перед IRS. Однако, по результатам аудита, Сайим задолжал Налоговому управлению США около 30 000 долларов. После того, как Сайим получил фиктивную документацию, отражающую отмену налоговых обязательств, он передал налоговому агенту наручные часы и наличные деньги.

Сайим был приговорен к 18 месяцам освобождения под надзором, включая шесть месяцев домашнего тюремного заключения, и был приговорен к выплате штрафа в размере 15 000 долларов США и обязательного взноса в размере 100 долларов США.

9 декабря 2020 года в Среднем округе Джорджии Жаклин Босби и ее дочь Джатария Томас были предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи в связи с подачей фальшивого заявления в Налоговое управление США (IRS) для грант добровольного подоходного налога (VITA).

Согласно судебным документам, примерно с июля 2014 года по январь 2016 года организация под названием Express Home Program Inc., ведущая деятельность как CASH Prosperity Campaign Inc. (CASH), подала заявку и получила грант в размере 50 000 долларов США от VITA IRS. Программа. Босби назвала себя главным исполнительным директором и финансовым администратором CASH, а Томас назвал себя финансовым директором CASH. Томас подал две отдельные претензии на получение средств на общую сумму 50 000 долларов.После проверки IRS было обнаружено, что Босби и Томас предоставили ложную информацию в своей заявке на грант VITA и не раскрыли свои отношения между матерью и дочерью. Во время проверки Босби и Томас также представили в IRS сфабрикованные квитанции и журналы добровольцев, чтобы подтвердить удержание полученных средств.

В случае признания виновным, Босби и Томас могут индивидуально получить установленное законом максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 30 лет и / или штрафа в размере до 1 миллиона долларов.

Владелец и директор телефонного центра телемаркетинга признает себя виновным в транснациональной схеме мошенничества [1]

30 ноября 2020 года в Восточном округе Нью-Йорка Аджай Шарма, владелец и директор телефонного центра телемаркетинга в Индии, признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи с мошеннической схемой, направленной против тысяч людей из United. Граждане штатов.

Согласно судебным документам, примерно с января 2018 года по сентябрь 2018 года Шарма организовал и возглавил схему телемаркетинга через свою телемаркетинговую компанию APS Technology. Действуя из Индии, компания Шармы нацелена на жертв в Соединенных Штатах и ​​ложно утверждала, что представляет Налоговую службу среди других федеральных агентств. Жертвы были проинформированы о том, что они задолжали правительству Соединенных Штатов определенную сумму и что они будут арестованы, если долги не будут своевременно выплачены.После того, как жертвы переводили платежи на банковские счета, открытые для целей схемы, средства были сняты и отмыты через дополнительные банковские счета. По оценкам, эта схема выручила более 2 миллионов долларов от жертв по всей территории Соединенных Штатов.

При вынесении приговора Шарма мог получить до 20 лет лишения свободы, штраф в размере до 2,5 миллионов долларов и конфискацию в размере 1 миллиона долларов.

Составитель налоговой инспекции приговорен к двум годам тюремного заключения за налоговое мошенничество [1]

14 декабря 2020 года в Северном округе Джорджии налоговый инспектор Стэнли Эверидж был приговорен к двум годам тюремного заключения за сговор с целью обмана Соединенных Штатов. Первоначально Эверидж был обвинен 19 февраля 2019 года в содействии подаче фальшивой налоговой декларации и заговоре с целью обмана США.

Согласно судебным документам, начиная с 2010 года и продолжаясь до 2016 года, Эверидж, главный исполнительный директор подразделения по подготовке налоговых деклараций, вступил в сговор с целью обмануть налоговую службу (IRS), подготовив и подав поддельные налоговые декларации для своих клиентов. Без ведома и согласия своих клиентов Эверидж сознательно добавил в налоговые декларации своих клиентов ложную информацию о доходах, такую ​​как заработная плата, фиктивные предприятия и ошибочные налоговые льготы. В рамках заговора Эверидж оставил себе часть мошеннического возмещения налогов и выплатил остаток своим клиентам.Узнав, что IRS заморозило несколько налоговых деклараций его клиентов, Эверидж поддержал заговор, подав жалобу Генеральному инспектору налоговой службы казначейства (TIGTA). Эверидж ложно сообщил TIGTA, что вся информация в налоговых декларациях поступила от его клиентов.

Эверидж был приговорен к 24 месяцам тюремного заключения, трем годам освобождения под надзором и к выплате 110 840 долларов в качестве возмещения ущерба. Это расследование было проведено совместно TIGTA и IRS-Criminal Investigation.

27 октября 2020 года в Восточном округе Мичигана Соня Эмери признала себя виновной в мошенничестве с использованием почты, мошенничестве с использованием электронных средств и уклонении от уплаты налогов. Первоначально 10 апреля 2018 года Эмери было предъявлено обвинение по 11 пунктам обвинения в мошенничестве с использованием почты, мошенничестве с использованием электронных средств связи, уклонении от уплаты налогов и коррупционных попытках воспрепятствовать Налоговому управлению США (IRS).

Согласно обвинительному заключению с 11 пунктами, примерно в период с мая 2011 года по октябрь 2015 года Эмери предприняла активные усилия, чтобы уклониться от начисления и уплаты федерального подоходного налога, причитающегося ей. В некоторых случаях Эмери предоставляла своим работодателям разные имена и фальшивые номера социального страхования в налоговых декларациях, чтобы IRS не смогло связать ее с доходом, который она заработала. Дважды в 2011 году и один раз в 2012 году Эмери подавала своим работодателям фальшивые формы IRS W-4, свидетельство об удержании налога сотрудника, утверждая, что она освобождена от удержания федерального подоходного налога.В январе 2012 года IRS начало взыскание сборов против Эмери, в конечном итоге направив уведомления о сборах ее работодателям. Эмери получил номер факса в Интернете и использовал его для передачи поддельной формы IRS, в которой мошенническим образом декларировалась гораздо меньшая налоговая задолженность. Затем Эмери ложно сообщила работодателю, что она удовлетворила этот долг, и предоставила еще один фальшивый документ, подтверждающий это требование.

Эмери был приговорен к 65 месяцам тюремного заключения за мошенничество с использованием почтовых и электронных писем, 60 месяцам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, трехлетнему освобождению под надзором и выплате компенсации в размере более 2 долларов.9 миллионов и специальный оценочный сбор в размере 200 долларов.

Мужчина признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи за его роль в хищении платежей, оказывающих влияние на экономику [1]

19 ноября 2020 года в Восточном округе Техаса Джеймс Мванза признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи.Мванза разработал схему обмана налоговой службы (IRS) и получения денег путем подачи поддельных налоговых деклараций. 18 июня 2020 года Мванза был обвинен в мошенничестве с использованием электронных средств связи, хищении государственных денег и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Согласно судебным документам, примерно в период с января 2020 года по апрель 2020 года Мванза представился налоговым составителем и незаконно получил от своего работодателя и других источников личную идентификационную информацию физических лиц, которая включала их имена, даты рождения и социальные сети. Номера безопасности.Мванза также незаконно получил электронные регистрационные номера IRS, присвоенные не аффилированным с ним фирмам по составлению налоговых деклараций, чтобы в электронном виде подавать декларации и требовать ложного возмещения налогов на общую сумму 7 814 долларов. Подача фальшивых налоговых деклараций также повлекла за собой выплату экономических выплат на общую сумму 3 400 долларов США.

В случае признания виновным Мванза может получить максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком на 20 лет и штрафа в размере до 250 000 долларов.

Составитель налоговой декларации признал себя виновным в мошенничестве с клиентами на сумму 4 000 000 долларов США [1]

13 ноября 2020 года в Центральном округе Калифорнии Эдгардо Монтальбан был обвинен в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и признан виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи. Монтальбан разработал схему, чтобы обмануть налогоплательщиков их деньги.

Согласно судебным документам, начиная с 2013 года или ранее и по сентябрь 2020 года, Монтальбан представил себя бухгалтером и составителем налоговой отчетности и поручил своим клиентам инвестировать в несуществующую федеральную программу грантов.Монтальбан сказал своим клиентам, что если они заплатят ему наличными сумму налогов, которую задолжали их бездействующие компании, федеральное правительство предоставит им гранты во много раз больше. Монтальбан использовал фальшивые чеки Казначейства США в качестве реквизита, чтобы заманить своих клиентов и получить от них наличные. После того, как Монтальбан заставил своих клиентов платить ему, он извинился, почему их казначейские чеки были задержаны, и обманом заставил жертв заплатить ему больше денег, чтобы получить несуществующие чеки. Монтальбан выманил у своих клиентов примерно 4 миллиона долларов.

При вынесении приговора Монтальбан мог получить максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения и штрафа в размере до 250 000 долларов.

Бывший сотрудник IRS Фресно приговорен к шести годам тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств связи, кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах и налоговое мошенничество [1]

8 декабря 2020 года в Восточном округе Калифорнии бывший налоговый инспектор Налоговой службы (IRS) Марсела Эредиа была приговорена к шести годам тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств связи, кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах, а также подачу и подписку фальшивой декларации.6 апреля 2017 года Heredia было предъявлено обвинение в разработке схемы обмана IRS и налогоплательщиков путем подачи поддельных налоговых деклараций.

Согласно судебным документам, с февраля 2011 г. по сентябрь 2013 г. Эредиа работала в IRS и в центре временного проживания, где проживают молодые люди. Эредиа сказала жителям временного центра проживания, что она работница IRS, которая может подготовить их индивидуальные налоговые декларации. Вместо того, чтобы заполнять налоговые декларации согласно договоренности, Эредиа сообщила резидентам, что они не получили достаточного дохода для подачи налоговой декларации.Без их ведома Heredia затем использовала личную идентификационную информацию жителей, включая полные имена и номера социального страхования, для подачи поддельных индивидуальных налоговых деклараций в IRS. В налоговых декларациях указывались ложные работодатели, расходы на образование, заработная плата и иждивенцы. В каждой поддельной налоговой декларации Эредиа указала, что IRS должно отправить ей возврат. В индивидуальных налоговых декларациях, представленных в IRS, Heredia ложно заявила о возмещении более 20 000 долларов.

Эредиа был приговорен к шести годам тюремного заключения, трехлетнему освобождению под надзором, к выплате реституции в размере 39 905 долларов и специальному оценочному взносу в размере 1200 долларов.