Descargar Musica Денежный ритуал на большую прибыль Чтобы всегда водились деньги Привлечь деньги и богатство Gratis.
Денежный ритуал на большую прибыль.Чтобы всегда водились деньги.Привлечь деньги и богатство.Магия На большие деньги! Сильный заговор на деньги.Деньги будут приходить весь год. Есть денежные обряды,которые нужно повторять каждый месяц. Этот денежный заговор достаточно сделать один раз. Конечно при желании можно подкреплять его раз в пол года или раз в год. Повторять денежный обряд нужно с той купюрой,на которую делаем.Монеты теже. Ритуал на деньги.Очень хорошо работает в Новолуние.Можно практиковать на растущую Луну.Приймите к себе в разум Денежный поток.Работайте без сомнений. Сильный денежный ритуал.Поможет избавиться от…
Заговор на деньги и удачу Слушай и богатей!
Заговор на деньги и удачу. Слушай и богатей! Ежедневное прослушивание заговора улучшит ваше финансовое положение и привлечет в вашу жизнь денежную удачу и успех !!! Читает Светлана Мирская.
Денежный страшный заговор, чтоб стать богатым. ( ПОМОЩЬ КОЛДУНЬИ)
Этот заговор делают в случае, если вам срочно нужны деньги. Или ваше финансовое положение тяжелое: проиграл в карты, должен кому -то крупную сумму, нечем платить по счетам, висит крупный кредит, или нужно купить какую то вещь срочно или оплатить учёбу, поездку, и т.д. СЛОВА: Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуя мя. Аминь. Молитва моя к тебе: просьба моя от сердца сильна. Грехи отпусти, мои немощи и болезни мои отпусти. Ты же благ и милосерд, дай мне, Господи, не по грехам моим а по твоему не по грехам моим,а по твоему неизреченному…
Чтобы всегда водились деньги. Секреты денежного кошелька | Тайна Жрицы
✅ Подписаться на мой канал: bit.ly/2RIXH6E Приветствую всех зрителей на своем канале. Сегодня хочу вам дать совсем простые, но мощные денежные заговоры, которые помогут вам всегда быть при хорошем заработке. В этот день ютуб-канал Тайна Жрицы и я, Юлиана раскроем все секреты денежного кошелька! Я расскажу вам что делать чтобы всегда водились деньги. Попробуйте исполнить ритуал на открытие денежного канала и результат не заставит себя ждать. Но помните, вам нужно предпринимать активные действия, а ритуал будет служить подмогой. 👉 Мой…
Очень сильная молитва! Мгновенно действует
Очень сильная молитва! Мгновенно действует «Господь, Отец Небесный! Ты знаешь, что мне нужно делать, чтобы я принесла много добрых плодов в твоём царстве и на этой земле. Прошу тебя во имя Христа направь меня в нужном направлении. Даруй мне быстро и эффективно учиться и двигаться вперёд. Даруй твои мечты твои желания, разрушь мечты и желания, которые не от тебя. Даруй мне мудрости, ясности и понимания как мне двигаться в направлении твоей воли. Даруй мне необходимые знания и необходимых людей. Даруй мне быть в нужном месте в нужное время,…
Безбедная жизнь на 7 лет/Сильнейший старинный обряд/Магия богатства/Ритуал для привлечения денег
Как стать богатым за 7 недель? Этот старинный денежный обряд поможет обрести и сохранить достаток на протяжении семи лет и навсегда забыть о проблемах! Узнать советы карт, возможные события вашего будущего и многое другое можно перейдя по ссылке на канал «МОЙ ОРАКУЛ ЛЕНОРМАН»: youtube.com/channel/UCJc51wRDMMvd9CPz6lZkZVA #какстатьбогатым #чтобыденьгибыливсегда #заговорнаденьги #привлечьденьги #какизбавитьотдолгов #какпривлечьденьгибыстро
СРОЧНО сделайте ЭТО! Денежный ритуал, быстрая практика на приход денег
✅ Слова практики: «Делаю денежный поклон на принятие денег. Да будет Так!» ❤️Для положительного знегрообмена в комментариях пишите слова Благодарности Еще несколько практик на быстрые деньги: ➡️ Выиграете в любом розыгрыше: youtu.be/DwfZxc5vdxE ➡️ Секрет Денежного сахара: youtu.be/jGGRbJVBKlc ❗️❗️❗️ПОДПИШИТЕСЬ НА МОЙ КАНАЛ ❗️❗️❗️ Еще больше интересного в Инстаграм instagram.com/obolenova #симорон #симороним #практика #эзотерика #ритуал #ритуалы
ОЧЕНЬ простая практика на БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ.Эзотерика Для Тебя.Обряды.Заговоры.Гороскоп.
Попробуйте эту моментальную практику на быстрые деньги ! Эта практика выполняется в любой день недели , и не зависит от времени суток ! Так что Вы можете использовать её в самых экстренных ситуациях . Срочно нужны деньги , а взять не откуда — вот Вам помощь от Вселенной !!! Ещё одна важная деталь данной практики в том , что после её выполнения Ваше финансовое желание сбывается за считанные часы ! Вы должны помнить , что практики на быстрый денежный приход работают на НЕ большие суммы . Вы получаете ровно столько сколько готовы получить , ту…
Самый сильный обряд на деньги.
В данном видео вы узнаете один обряд, который поможет вам получить деньги в кратчайшие сроки. Источник: zagovoryma.ru/2019/12/silnyj-obryad-na-poluchenie-deneg-v-samye-korotkie-sroki.html Для заказа личной консультации: vk.com/id287748476 Viber/WhatsApp: 89606880254 (Быстрее отвечаю) Skype: julia1504 Почта: [email protected] Личные расклады отправляю письменным сообщением, голосовым сообщением. Также можно в формате онлайн разговора. Или заказать видеорасклад в закрытом доступе. Вы можете оказать поддержку проекту, любым…
Заговоры для привлечения денег от Ванги
Заговоры от Ванги 1. Налить воду в стакан и наговорить » Сколько в мою дверь войдет, столько будет помощников. А врагам-недругам в мою дверь ходу нету. Сколько раз дверь откроется, столько добра в мой дом придет. А злу, ненастью, нечистой силе, горю и беде сюда ходу нету. Счастье в дом, благо в дом. Аминь» Обрызгать этой водой порог дома и ждите прибыли. 2. Читается утром на тощак, шепотом, на кусок ржаного хлеба «Господи Боже наш Иисусе Христе, ты накормил голодных пятью хлебами. Так накорми меня и мою семью, сделай жизнь мою изобильной и…
⚡💥 НА ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ, ИЗОБИЛИЕ — РУННЫЙ СТАВ !!! БЫСТРЫЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ !!⚡💥!
⚡💥 Рунический став после активизации включается в работу уже через 60 минут, Вы заметите его влияние на вашу жизнь, все изменится в лучшую сторону. ⚡💥 ЗАГОВОР-ОБРЯД НА СЧАСТЬЕ, УДАЧУ, БЛАГОПОЛУЧИЕ В ЖИЗНИ !!! ⚡💥 : youtu.be/pzaE_leMX8c ⚡💥 КРАДНИКИ СЧАСТЬЯ !!! КАК РАСПОЗНАТЬ КРАДНИКА ВАШЕГО СЧАСТЬЯ !!!⚡💥 : youtu.be/FFjbdsk6EKg РУННЫЙ СТАВ НА БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ, ИЗОБИЛИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЯ!!! : youtu.be/-PbuJwxTszk РУННЫЙ СТАВ НА ДЕНЬГИ, БОГАТСТВО, ИЗОБИЛИЕ !!! ЗАГОВОР ОТ БЕЗДЕНЕЖЬЯ : youtu.be/8L4zejbecz8 НА ДЕНЬГИ, ИЗОБИЛИЕ,…
Как привлечь деньги одним словом | Тайна Жрицы |
Приветствую всех зрителей и подписчиков на своём канале. Слова имеют огромную силу и способны изменить все вокруг. Существуют слова-пароли, которые позволят вам привлечь деньги и добиться успехов в жизни. В этом видео вы узнаете все подробности. Подписавшись на канал » Тайна Жрицы» с этого момента, мы становимся друзьями. И это очень хорошо. Делитесь данным видео, пишите комментарии под видео. Благодарю всех, кто помогает в развитии канала. 🙏 👉 Мой второй канал: youtube.com/channel/UCiBJG0-y2mpPzQQbmdyDL5A 🎁 Заказать бокс на удачу,…
СИЛЬНАЯ АФФИРМАЦИЯ НА ДЕНЬГИ ۞ Привлечение БОГАТСТВА и УДАЧИ
Данную аффирмацию вы можете прослушивать несколько раз в день, и со временем ваша жизнь будет меняться чудесным образом! Бесконечно изобильная Вселенная может дать каждому человеку все, что он ни пожелает. Но почему же большинство людей жалуются на на нехватку денег? Главной причиной этому – является неправильное мышление и ограничивающие убеждения по отношению к деньгам, глубоко сидящие в сознании и пустившие корни еще глубже – в наше подсознание. Которое, как известно, управляет нашей жизнью и ее событиями. Мы сами перекрываем себе…
Названы ритуалы для привлечения денег в сентябрьское Новолуние
+ A —
«Коса богатства» и «денежная вода»
На следующей неделе на Земле наступит новолуние, которое, по оценкам астрологов, станет поистине магическим. Ряд специалистов по звездным предсказаниям называют его не иначе как пророческим — у представителей ряда знаков зодиака проснется дар предсказания. Другие указывают, что если в этот период провести специальные ритуалы и загадать себе желаемое, успех не заставит себя ждать.
Астролог Лилия Любимова рассказала о правильной модели поведения в этот особенный момент — в ночь с 6 на 7 сентября, когда состоится осеннее новоление в знаке Девы. Оно продлится менее двух часов — с 03:52 до 05:38 мск, но в этот период в небе появится аспектная фигура — Большой Тригон, благодаря которому возникнут удачные условия для реализации планов.
«Ваши планы должны быть максимально приземленными, — цитирует астролога Пятый канал. — Ведь знак Девы принадлежит стихии Земли».
Считается, что не только настрой на выбранную цель может помочь реализации планов, но и отправка «запроса во Вселенную». Телеканал указывает, что в ночь новолуния можно прибегнуть к ряду древних ритуалов, которые помогут привлечь, в том числе, финансовую удачу. Например, ритуал с «магическими купюрами». Суть проста: купюру крупного номинала следует оставить до утра на подоконнике, а затем хранить — не тратить. Деньги, как считается, напитаются энергетикой новой Луны, и весь месяц владельцу купюры будет сопутствовать удача в финансовых вопросах.
Также можно заплести «косу богатства»: взять нити зеленого цвета и несколько разных купюр и аккуратно переплести. При этом произносится своеобразное заклинание: «В косу деньги туго вплетаю, к своей жизни силой их привлекаю». Далее: «Как месяцу молодому толстеть да полнеть, так и косе моей богатеть да густеть». Получившийся талисман следует хранить у изголовья кровати.
Еще один ритуал — «денежная вода». В наполненный ключевой водой стакан следует положить золотые монетки и оставить на подоконнике на ночь, а утром этой водой умыться. Знатоки «прикладной магии» советуют при этом приговаривать: «Смываю с лица печаль бедности да покров нищеты…» Далее: «Привлекаю радость да богатство, дабы не ведать мне неприятностей да безденежья». И наконец: «Сила месяца, помоги!»
Есть и специальный новолунный ритуал для привлечения любви. Понадобится спелая груша, ее следует разрезать пополам в ночь новой луны. «Как эти две половины соединились, — гласит текст «заклинания», — так и я с суженым (имя) буду одним целым». После этого, указывает канал, две половинки груши нужно скрепить при помощи спичек и закопать в землю возле дома.
Скажи эти слова и деньги твои
Научившись пользоваться Денежными ритуалами, познав секреты и раскрыв их тайны, Вы сможете управлять деньгами.
С помощью Денежных ритуалов вы сможете быстрее достичь желанного успеха и стать богатым.
Деньги – это энергия, самая мощная и сильная после энергии любви, она в состоянии всеми управлять и многое подчинять.
Физическое тело денег –это бумажные купюры и мелочь. Они любят, когда их любят.Они чувствуют наше отношения к ним. Как и все в природе, деньги тянуться к тем, кто их уважает и любит, а также знает им цену, ну и конечно всегда не прочь их пересчитать «ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ СЧЕТ»
Надо относить к деньгам с удовольствием, свободно, властно, стабильно, с наслаждением. Надо всегда думать и визуализировать как ваши доходы увеличиваться с каждым годом, месяцем, днем… Помните вы хозяин своей жизни, и вам решать, о чем думать.
Самое главное правило в привлечении денег никогда, никому не жалуйтесь, что у вас нет денег, и не хвастайтесь, если они у вас есть.
ЗАГОВОР НА ДЕНЬГИСильный заговор на богатство
Этот заговор работает только в Великий четверг (Чистый четверг) – христианский праздник предпасхальной недели. Для выполнения этого заговора на богатство необходимо собрать горстку мелких монеток, чтобы в сумме получалось 12 копеек. В Великий Четверг наберите воды в тазик, бросьте туда монеты и нашепчите заговор: «Водица ты водица, люди без тебя жить не могут – пьют тебя да любят, да нахваливают, да в Крещенье святят. Дозволь попросить у тебя прощенья. Матушка – водица, меня прости, Матушка-водица, мне помоги. Как много тебя течет да льется в озере, в ручье, в реке да океане, да в каждом доме да в стакане, так бы и ко мне много денег текло да в каждый день недели».
Заговор нужно читать над водой, сцепив мизинцы левой и правой руки, расцепить их можно лишь когда вы прочтете заговор 33 раза. В это время вам никто не должен мешать – запритесь в комнате и отключите телефоны. Если у вас есть собака – нельзя, чтобы во время прочтения заговора она ходила по квартире или лаяла – желательно на время отправить ее погулять на улицу. Кошка или птица мешать не будут. Затем этой водой вымойте стол, окна, двери, а после этого и пол. Только учтите, что пол нужно мыть задом наперед – от порога в комнату.
Заговор на богатство и удачу
Этот заговор на богатство наговаривают на монету или купюру в четное число на растущую луну: «Как на болоте много грязи, как много в море рыбы, так и у меня богатства да удачи много. Луна, ты расти нарастай, ночь светом озаряй, а мне рабе Божьей (свое имя), богатства да удачи дай. Аминь.»
Заговоренную денежку кладут в правый угол комнаты на 7 дней, затем тратят. Для достижения результата это нужно проделать три раза.
Заговор на деньги и богатство
Этот заговор на богатство следует наговорить на монету, где есть цифра “5”: «Я монету трачу, а богатство ко мне домой идет. Дай, Бог, столько денег, чтоб класть было некуда. Аминь.»
Заговоренную монету нужно носить в кошельке целый месяц и затем потратить. Следует повторить это еще два раза.
Полезный заговор на деньги и удачу
Этот заговор на деньги и удачу можно делать 13 числа любого месяца. В этот день идите в церковь и купите там 13 свечей (обязательно дайте такую купюру, чтобы получить хоть какую-то сдачу) – поставьте их в церкви за всех 13 апостолов. Сдачу нужно поменять на мелочь (монеты).
Придя домой, наотмашь киньте деньги на пол со словами: «Как я в церковь с деньгами пришла, так и деньги с удачей пусть ко мне придут!». Монеты как упали, так пусть и лежат – соберите их на следующее утро, сразу, как проснетесь, затем завяжите в платок и спрячьте под кровать – они будут притягивать к вам деньги и удачу, вы заметите это уже в первую неделю!
Хороший заговор на денежную удачу
Этот заговор на денежную удачу следует делать на вашем рабочем месте. Дождитесь, пока все коллеги уйдут на обед, возьмите денежную купюру (чем крупнее, тем больше к вам потом прибудет денег) и три раза наговорите на нее заговор: «Как много деревьев в лесу растет, так пусть и у меня будет много денег! Растите деньги, возрастайте, мне рабу Божьему (свое имя), богатства дайте!»
Затем положите эту купюру в любой угол, где ее никто не найдет, можно ее чем-нибудь прикрыть или как-то спрятать – так она должна пролежать 12 дней. По истечении этого срока возьмите эти деньги и потратьте на какую-нибудь полезную вещь.
Заговор, чтоб деньги водились
Этот заговор делается под Рождество. Пожертвуйте любую сумму денег на церковь. Прежде чем отдать деньги, заговорите их три раза: «Кому церковь не мать, тому я не отец. Аминь».
Заговор на деньги в кошельке
В пятницу выйдите на улицу с кошельком в руках и посмотрите на небо. Когда увидите пролетающих птиц – поглаживая кошелек, нашепчите на него заговор на деньги: «Как на пташках небесных много перьев родится, так бы и деньгам в кошельке моем не переводиться». Затем откройте кошелек и произнесите: «Здравствуй царь медный, серебряный и золотой. Здравствуй и живи при мне, да в моем кошельке. Аминь».
Сильный заговор на удачу и деньги
Этот сильный заговор на удачу и деньги следует делать весной. Для этого нужно собрать семена с сухого лопуха и правой рукой бросить их через левое плечо, произнося заговор: «Вот вы, лопухи, сами сеетесь, сами растете да сами размножаетесь. Так бы и деньги мои сами росли да размножались. Мое слово твердое. Аминь».
ДЕНЕЖНЫЕ РИТУАЛЫ. СИЛЬНЫЕ РИТУАЛЫ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕГДенежный ритуал на груше
Для выполнения этого денежного ритуала вам потребуется большая красивая спелая груша – ее нужно добыть в субботний день: можно сорвать с дерева или купить на рынке – главное, не скупитесь, купите действительно хороший фрукт. Возьмите две денежные купюры, желательно не самые мелкие, а покрупнее, сколько не жалко. На них напишите свое имя и сверните в трубочку.
Далее разрежьте грушу на две половинки, аккуратно вырежьте ножом сердцевину вместе с семечками и вложите туда купюры. Затем обратно соедините обе половинки груши, проткнув их зубочисткой. Положите фрукт в духовку, испеките, заверните в лавровые листья и завяжите в платок. Этот платок вместе с содержимым положите под подушку, на которой вы спите – он должен пролежать там пять дней. Затем грушу выкиньте, а платок постирайте. Этот способ на привлечение денег очень действенный – скоро к вам прибудут деньги.
Ритуал для привлечения денег
Для выполнения этого ритуала на привлечение денег вам понадобится чайная ложка корицы и четыре чайные ложки свежей мелко нарезанной петрушки. Заварите корицу и петрушку пятью чашками кипятка на пять минут. Далее этот отвар выливается в заранее наполненную водой ванную со словами: «Денежки текут ко мне золотой рекой и навсегда родимые останутся со мной!»
Вам нужно будет пять раз полностью с головой окунуться в воду, а затем семь минут просто полежать в воде, сконцентрировав свое внимание на улучшении финансового положения. Выйдя из ванны, не вытирайтесь полотенцем – нужно дать телу высохнуть естественным образом. Чтобы результат был еще лучше – нужно совершать этот денежный ритуал пять дней подряд.
Денежный ритуал для привлечения денег на яблоко
Чтобы совершить этот денежный ритуал вам нужно в субботу пойти на рынок и купить там двенадцать яблок. В этот же день раздайте шесть из них нищим возле церкви – каждому по одному. Если там нет столько нищих – идите к другой церкви, пока не раздадите все шесть яблок.
На следующий день раздайте им еще три яблока. И на третий день занесите оставшиеся три в церковь, положите на поминальный стол, и прошепчите: «Нищета моя помянута за упокой – теперь богатство и деньги будут всегда со мной».
ДЕНЕЖНЫЕ ОБРЯДЫ НА ДЕНЬГИ. СИЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕГСильный обряд на деньги
Для выполнения этого сильного обряда на деньги вам понадобится небольшая круглая вазочка или мисочка типа сахарницы. В пятничный день пойдите и приобретите красную свечку – она вам пригодится позже, а пока положите ее под свою кровать.
Затем возьмите вазочку и поставьте возле двери. Каждый день ровно в пять часов (утра или вечера) вам нужно класть туда одну монетку со словами: «Денежки ко мне текут и от меня не убегут. Я богат и счастлив я, все отлично у меня» – и так в течение шести дней (все это время красная свечка должна лежать у вас под кроватью).
На шестой день вечером поставьте горшочек с деньгами на стол и выложите из монеток круг. Достаньте свечу из-под кровати, поставьте в центр круга и зажгите. Сосредоточьтесь на ее пламени и представляйте себя состоятельным, богатым человеком – это важно прочувствовать. Ждите, пока свеча догорит. Далее возьмите оставшийся теплый воск и слепите из него небольшую лепешку – в нее нужно вдавить ваши шесть монет. Когда она застынет – положите в кошелек и всегда носите с собой – это сильнейший магический денежный талисман, который будет работать на привлечение денег.
Денежный обряд на привлечение денег
Для выполнения этого денежного обряда на привлечение денег поставьте в углу комнаты чашку и насыпьте в нее белого риса – это обязательно нужно сделать в новолуние. Далее в течение 27 дней бросайте в чашку по одной монете со словами: “Как риса в чаше много – не пересчитать, так и моим деньгам расти да возрастать!” В последний день достаньте деньги, сварите рис и съешьте его. А на деньги купите себе какую-нибудь мелкую вещицу и носите ее в своем кошельке как талисман – деньги будут прибывать к вам буквально из ниоткуда.
Заговор на деньги: сильный ритуал притягивающий достаток
Финансовые заговоры относятся к белой магии, а значит, не имеют негативных последствий для автора и заказчика. Используя заговоры, притягивающие деньги вы можете не только сколотить состояние, но и выгодно продать квартиру или машину, купить дом и другое имущество.
В этой статье:
Самыми популярными являются не любовные заговоры, а денежные, особенно в эру тотального и повсеместного кризиса! Сегодня разбогатеть хочет каждый первый. И если с любовью основная масса людей может разобраться самостоятельно, то с удачей и денежными потоками — единицы.
Заговоры на благополучие притягивают достаток
На благополучие заговоры читаются на …
Вас заинтересуетЗаговор, проводимый на новый кошелек
Наверное, каждый человек испытывает …
Проведение заговоров
Как направить положительную финансовую энергию в нужное русло, как разбогатеть, как стать более удачливым и богатым? Прочесть заговор на деньги! Да, заговоры не могут вместо вас заработать, но они помогут вам стать магнитом для денежных потоков.
К слову, финансовые заговоры относятся к белой магии, а значит, не имеют негативных последствий для автора и заказчика.
Используя заговоры, притягивающие деньги вы можете не только сколотить состояние, но и выгодно продать квартиру или машину, купить дом и другое имущество.
Заговор с пятирублевой монетой
Выройте ямку под осиной, положите туда пятак, наговорите на него и засыпьте землей. Делать это следует в полнолуние четного дня. Слова наговора:
«Да пребудет с тобой Бог, мое сажево. Расти росточком, живи урожаем. Как тебя не сможет мышь сгрызть, червяк источить, так чтобы мои денежки никто не смог сурочить. Во имя Отца, Сына, Святага Духа. Аминь».
Заговор чтобы водились деньги
Откройте кошелек и скажите:
«Здравствуй царь медный, серебряный и златой. Здравствуй и живи со мной, в моем кошельке. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь».
Сильный вариант заговора
На новую луну купит серый мак у женщины, не беря сдачи. Расстелите на столе головной платок черного цвета. При этом стол должен быть пуст и ничем больше не покрыт. Начертите на платке круг обмылком, которым до этого пользовались только вы сами. В центр круга положите мак. На маке начертите крест (безымянным пальцем правой руки) и скажите:
«На море-океане остров тихий есть. На острове — твердая земля. Живет там Господь Бог, Мать Божья и я. Пойду я к ним ближе, поклонюсь им ниже. Мать Божья, Ты на грешной земле жила, хлеб руками брала, за хлеб деньги платила, деньги в кошельке носила.
Без денег еду не дают, одежды не ткут, свечей в церкви не продают. Дай, Господь, мне, столько денег в кошельке, сколько мака на этом столе. Слова сии запираю, дело сие замыкаю. Ключ, замок, язык. Аминь».
Защита от бедности
Этот заговор делается на молодой месяц. В воскресенье, когда небо озарится звездами, выйдите на улицу, держа в руке любую бумажную купюру. Смотря в небо скажите семь раз:
«Как на небе звезд не счесть, так бы и у нас, Божьих рабов (имярек ваше и супруга), деньги железные, серебряные и бумажные не переводились. Да будет так! Аминь».
Утром в понедельник, возьмите заговоренную купюру и три любые монеты, положите их на окно, где они должны пролежать семь дней. Ежедневно начитывайте на деньги такой заговор:
Семь — сакральное число, поэтому не пропускайте ни дня«В понедельник встану, во вторник гляну, в среду возьму, в четверг принесу, в пятницу накоплю, в субботу богато заживу, а в воскресенье мне везенье. Будет так и не иначе! Аминь».
Когда пройдет указанный срок, положите деньги в кошелек и ни в коем случае их не тратьте.
Заговор на монету
Для ритуала вам понадобится монета любого достоинства, на которую следует наговорить следующие слова:
«Как в болоте много грязи, как много в воде рыбы, так много у меня богатства. Месяц, расти да нарастай, а мне, Божьей рабе (имярек), богатство дай. Аминь. Аминь. Аминь».
Заговор читается в четный день на растущую луну. По завершении чтения заговора монета ложится в угол дома на семь дней и никем не трогается. Если к монете кто-то дотронется или переложит в другое место, ритуал следует повторить снова.
Спустя неделю монету надо потратить. На следующей растущей луне в четный день следует заговорить новую монету и снова положить ее в тот же угол. После этого ритуал повторяется еще два раза.
Заговор на богатую жизнь
Для проведения ритуала нужно купить 12 яблок, не беря сдачи. В первый день проведения ритуала каждое второе яблоко нужно отдать нищему. Домой вы должны принести 6 яблок.
На второй день снова отдайте нищим каждое второе яблоко.
Третьего дня отнесите оставшиеся 3 яблока в церковь, положив их на поминальный стол и про себя сказав:
«Помяните нищету мою за упокой, а богатство с деньгами пусть будут со мной. Аминь».
Какое волшебное слово может сделать вас богатым?
Автор фото, Thinkstock
Забудьте об инвестициях, упорном труде или лотерее. Что если вам скажут, что на свете есть то единственное заветное слово, способное сделать вас богаче, чем вы могли себе вообразить в самых смелых мечтах?
Оказывается, такое слово существует, да еще и не одно!
Потому что!
Мира Заслав (чей лозунг – «обо всем можно договориться») пишет, что люди, которые становятся богатыми, обладают даром убеждения и внушают доверие. «Каков один из лучших способов заставить людей делать то, что вы хотите? Использовать словосочетание «потому что».
Если вы хотите стать богатым, «будьте конкретны в своих утверждениях, и многие люди позволят вам двигаться вперед, если вы их просто попросите», — советует она. Затем произнесите «волшебные слова «потому что», и еще больше людей, скорее всего, ответят вам утвердительно, — пишет Мира Заслав. Люди хотят видеть смысл в том, что они делают. Это, по ее мнению, означает, что именно «люди, способные убеждать, вырываются вперед и становятся богатыми».
Феномен канатоходца
Юрист Бретт Сенкас говорит, что если бы ему пришлось выбирать одно-единственное золотое слово, это было бы слово «баланс», то есть равновесие.
Как считает Сенкас, успех в большей мере основан на балансе различных подходов, чем на выборе какого-то одного решения. «Я готов согласиться, что существуют люди, которые становятся богатыми, работая без передышки. Однако если подобный склад ума и способ существования подрывает его личную жизнь и семейные отношения, разве можно назвать такого человека по-настоящему богатым?» — написал он.
Сенкас добавил, что, по его мнению, богатая жизнь должна быть насыщенной и всесторонней. «Это еще один пример, доказывающий необходимость соблюдения в жизни баланса между замыслами, подходами и отношениями».
Богатство — в одиночестве
Билл Стайн, защитник прав пациентов с рассеянным склерозом и сам страдающий от этого заболевания, выбрал слово «одинокий». Стайн написал: «Не вступайте в брак. Не заводите детей». В этом случае, продолжает он, вы хоть и будете богаче, но, «конечно, окажетесь беднее с точки зрения качества жизни».
Надежность
Предпринимательница Дакота Лим настроена более оптимистично. Она выбрала слово «надежный» и написала, что если вы именно такой человек, клиенты захотят иметь с вами дело и будут из уст в уста передавать друзьям, родственникам и знакомым информацию о превосходном качестве ваших услуг и товаров. «Большие деньги текут к тем, кто внушает доверие».
Будьте совершенны. Хотя бы в чем-то одном
Фред Кампос, который профессионально консультирует родителей, остановил свой выбор на слове «последовательность».
«Большинство из тех богатых людей, с кем я знаком лично, обладают одним качеством, которое я не встречаю в других. Они концентрируются на чем-то одном, что они делают очень хорошо, и придерживаются избранного пути практически до крайнего предела, — написал Кампос. – Я знаю очень состоятельных механиков, не получивших образования в колледже, которые чинят автомобили лучше кого бы то ни было, и всегда занимались именно этим».
Автор фото, Thinkstock
Подпись к фото,Занимайтесь только тем, что умеете делать лучше других
Кампос уверен, что едва ли не каждый может стать специалистом в любой сфере деятельности и нажить состояние, если будет «более последователен в своем стремлении к совершенству».
Заговор на монету, чтобы деньги водились
Практикующие маги утверждают: среди всех магических ритуалов самые востребованные — на любовь и на деньги. Так было и в прежние времена: дела сердечные и финансовые всегда заботили людей больше всех прочих. Поэтому сегодня совсем не сложно отыскать в интернете сотни разнообразных ритуалов, обрядов, заговоров на эту тематику. Однако для того, чтобы добиться эффекта, необходимо читать заговор или проводить обряд на монету правильно — чтобы деньги водились, нельзя допускать ошибок. Иначе можно получить результат, противоположный ожидаемому — и без того не особо мощный финансовый ручеек обмелеет окончательно.
Терпение и труд — или надежда на чудо?
Многие люди ошибочно считают, что достаточно просто прочитать заговор, чтобы деньги водились, и богатство тут же окажется у них в кармане, деньги появятся буквально «по щучьему велению». Другие относятся к магии скептически, и предпочитают не ждать чудес, а неутомимо работать день и ночь, чтобы приумножить богатство. Но самые мудрые знают, что для достижения финансового успеха необходимо объединить обе тактики: труд и обряды белой магии.
Денежная магия охотно приходит на помощь тем людям, которые готовы вложить усилия в собственное благосостояние. Магия считается белой, то есть не имеет никаких негативных последствий. При этом действие ритуала сводится к тому, что он перенаправляет энергетические потоки, окружающие человека.
Приток денежной энергии усиливается, отток становится слабее. А вот сделать так, чтобы энергия богатства возникла из ничего, никаким магическим текстам не под силу.
Такая же малоэффективная тактика — перекрывать отток денег, пытаться накопить побольше, отказываясь от трат на удовольствия. Как и другие природные процессы, круговорот денежной энергии стремится к балансу. Без оттока энергия застаивается, приток уменьшается. Маги заверяют: если хочется разбогатеть, необходимо научиться не только зарабатывать, но и тратить деньги — легко и с удовольствием.
Распространенные ошибки домашней магии: как их избежать
Изменение энергетического баланса — дело не одного дня. После того как ритуал проведен, необходимо терпеливо подождать результата. Однако случается, что ожидание затягивается, а долгожданное богатство никак не приходит. Самая вероятная причина этого — ошибка при проведении обряда. Ниже — несколько самых распространенных ошибок, которые допускают новички.
Ошибка первая: неправильный выбор времени для обряда
Все финансовые ритуалы можно разделить на два вида. Первые направлены на усиление притока денег и заставляют богатство расти. Магия вторых работает на уменьшение денежных потерь. Соответственно, в них используется противоположная по знаку энергия.
Магической энергией заведует ночное светило — Луна. Все ритуалы, в основе которых прирост и увеличение, следует проводить на растущую Луну или в полнолуние. Обряды, направленные на уменьшение, остановку — наоборот, на убывающую Луну.
Поэтому, прежде чем провести обряд, необходимо внимательно изучить текст его заговора. Следует понять, как работает его магия.
Ошибка вторая: несоблюдение тонкостей процесса
В магии нет мелочей. Каждая деталь ритуального действа должна быть соблюдена именно так, как описана. Если сказано, что для создания амулета необходимо использовать пять монет, не следует брать для него шесть или семь — принцип «чем больше, тем лучше» здесь не работает. При чтении заговоров и проведении обрядов необходимо помнить следующее:
- все слова читаются исключительно наизусть, негромким голосом, слегка нараспев;
- порядок слов в тексте не меняется;
- учитывается фаза Луны;
- для изготовления амулетов следует использовать только натуральные материалы;
- присутствие свидетелей должно быть исключено.
И, конечно же, в ритуал необходимо верить. Магия дает человеку именно то, на что он рассчитывает. Если ожидать, что никакого эффекта от обряда не будет — это и произойдет.
Особенности атрибутики
Для денежной магии используют строго определенные атрибуты, а в текстах упоминаются особые слова и понятия. Это связано с символизмом, очень важным для магических действий.
Так как в денежном колдовстве речь о росте, приумножении, маги применяют для создания амулетов дрожжевое тесто, зерно — то есть то, что способно расти. Для привлечения достатка используются компоненты, подразумевающее бесчисленное множество. Это, опять же, может быть зерно, сахар, соль. А в текстах нередко упоминаются звезды на небе, рыба в морях, лесные звери — то, чего так много, что его не сосчитать.
Кроме того, маги используют принцип подобия — «деньги к деньгам». Поэтому принято читать заговор на монету, чтобы деньги водились, или брать с той же целью купюру. Так создают такие амулеты, как неразменная денежка. В древнейших ритуалах обычно упоминаются именно монетки, потому что бумажные купюры ввели в оборот лишь относительно недавно.
Заговоренный пятак
Число 5 считается у колдунов счастливым. Поэтому один из самых мощных денежных ритуалов — заговор на пятирублевую монету, очень простой и эффективный. Кроме самой монетки, никакие дополнительные атрибуты не понадобятся. Надо лишь выучить наизусть текст и дождаться соответствующей фазы Луны.
Ночью, когда Луна выйдет на ясное небо, выходят во двор или на балкон. Пятак держат на открытой ладони правой руки, а ребром левой водят над ним, нашептывая денежке:
Текст на пятак проговаривают трижды. Руки необходимо будет ополоснуть соленой водой. Заговоренную денежку убирают в кошелек, где и хранят в течение месяца, а затем тратят на что-нибудь приятное. В ближайшую ночь можно будет повторить действо, уже с новой монетой.
Подзарядка амулетов лунной и солнечной энергией
Еще один способ сделать денежный амулет без хлопот — зарядить монетки энергией ночного светила. Когда на небе появится растущий месяц, на подоконник кладут пять-семь монет серебристого цвета, разного достоинства, так, чтобы денежки освещала Луна. Три раза произносят текст:
После этого следует отправиться спать, запомнив время, когда был прочитан магический текст. Денежки трогать пока нельзя — их убирают с подоконника через двенадцать часов с момента проведения колдовского действа. С амулетом поступают так же, как и в предыдущем способе: носят в кошельке тридцать дней, потом тратят монетки, а на их место кладут новые денежки, заряженные аналогичным образом.
Точно так же заряжают денежку энергией Солнца. Разница лишь в том, что для этого выбирают монету желтого цвета. Ее оставляют на двенадцать часов под солнечными лучами. Трижды читается следующий текст:
Солнечную монетку тратить не нужно, она будет служить амулетом очень долго. А если потеряет силу, ее можно подзарядить заново.
Растет пшеница — прирастает богатство
Для этого способа понадобится горстка пшеничных зерен, пара салфеток, блюдечко и вода.
- Одну из салфеток помещают в блюдечко.
- Смачивают салфетку водой.
- Высыпают пшеничные зерна.
- Накрывают второй салфеткой и увлажняют.
- Блюдечко ставят на подоконник.
- На третий день снова добавляют воду, одновременно с этим нашептывая:
После этого блюдечко снова следует вернуть на подоконник, не забывая регулярно поливать прорастающую пшеницу. Богатство будет увеличиваться одновременно с тем, как будет расти пшеница.
Магнит для богатства
Чтобы зарядить монету на богатство, превратить ее в денежный магнит, подойдет любая монетка. Ее надо вытащить наугад из кошелька и прошептать, держа в пригоршне возле рта:
Данный ритуал проводят непременно по четным числам. Луна должна быть в фазе роста.
Магнитик кладут в углу так, чтобы никто его случайно не обнаружил. Можно, например, спрятать монетку под ковер. Там она должна пролежать ровно неделю. Если по случайности амулет будет найден, действо необходимо повторить. По истечении недели денежку тратят. Новый магнит заговаривают аналогичным образом, и прячут на том же месте. Все действия следует повторить три раза подряд, причем каждый раз — на растущую Луну. Это привлечет в дом достаток, направит потоки энергии на прирост благосостояния. Нищета, нежеланные траты начнут обходить защищенный дом стороной.
Как «посадить» богатство
Если неподалеку от дома есть молодая осина, можно провести еще один колдовской обряд, очень простой и действенный. Наилучшее время для него — полнолуние четного числа.
Дожидаются ясной ночи. Когда светило взойдет, в его свете «купают» монетку, нашептывая:
Заговоренный таким образом амулет закапывают под осинкой в неглубокой ямке.
Три металла
В домашних условиях можно провести несложное колдовское действо. В любую из ночей, начиная с первых суток растущего месяца и до самого полнолуния, открывают то отделение кошелька, где хранятся монетки. Обязательное условие: их должно быть много, разного достоинства. Слова произносят такие:
Денежки потекут рекой
Чтобы финансы текли полноводной рекой, понадобится пара ведер. Одно из них — пустое. Второе наполняют водой из-под крана или, если есть такая возможность, из колодца. Набирать воду следует в полночь, в тишине.
Оба ведра вносят в комнату и запирают дверь. Свет гасят — единственным его источником должна быть растущая Луна. Шепотом читают денежный заговор на монету, помещенную на дно пустого ведра. В это время в него переливают воду.
Заговоренную денежку достают из ведра на утро. Ее носят с собой в кошельке, не тратят. Талисман очень долго не теряет своей силы при условии, что о нем никто не знает. Это очень важное условие, как и то, что читать заговор на монетку, чтобы деньги прибавлялись, всегда следует в полном одиночестве, без свидетелей. Большие деньги любят тишину и тайну.
6 Сильных заговоров на деньги и достаток
Пытаясь понять, почему к одним несметные богатства просто плывут, а другие прозябают в нищете, поневоле задумываешься, а не попробовать ли заговоры на деньги. Как объяснить рационально чудесное везение отдельных особ, когда вывод о магическом вмешательстве высших сил напрашивается сам собой.Денежные магические ритуалы хоть и идут на привлечение достатка, но различаются по цели, что преследуют. И мера богатства у каждого собственная: один рад, что хватает на булочку с маслом, а другой мечтает об особняке на лазурном береге Франции.
Есть заговоры, что рассчитаны на быстрые деньги, обычно это необходимые для сиюминутного решения материальных проблем небольшие суммы.
Имеются обряды на накопление достатка, кои предполагают не просто появление денег, но и обогащение всей материальной сферы: перспективная учеба (работу), получение жилья, карьерный рост, повышение оклада, укрепление партнерских связей.
Неверно считать, что черная магия предлагает сильные заклинания на деньги. Белая справляется с фронтом такого рода работ эффективнее – заговоры на богатство никому не приносят зла.
Могущественным способом обретения материального благополучия испокон веков считается чтение молитв святителям Спиридону Тримифунтскому, Богородице, Ангелу Хранителю.
Рассмотрим сильные денежные заговоры, что обещают быстрый результат и нацелены на пожизненное безбедное существование человека. Также будет интересно прочитать статью ритуалы для привлечения денег.
Кстати, поскольку ваша конечная цель – постоянное увеличение материального достатка, денежные заговоры читают на растущую луну (когда в ритуале не прописывается другое условие).
Для таинства потребуются прозрачная емкость с ключевой (очищенной) водой, денежная купюра, и чтобы ночное небо было ясное. Проводится обряд, когда луна взойдет высоко и станет отражаться в окне вашего дома. Доверху наполните чашу водой. Держите сосуд в руках пред собой, встаньте у окна, чтобы свечение луны преломлялось сквозь стенки посуды. Трижды прочтите заговорные слова:
«Вода-водица, светом лунным насыться. Преисполнись силой небесной, благодатью чудесной. Луна-сестрица, ключевая водица, к вам обращаюсь душой: помогите, деньгу ко мне призовите. Как много воды в море, океане, реке, Так много пусть будет и денег в моем кошельке. Луна-сестрица, светом своим водицу осияй, мне богатство дай. Делу и слову моему аминь.»
Затем поднимите сосуд так, чтобы через него видеть луну, и молвите следующее:
«Чаше полной быть, а мне, рабе Божьей (свое имя), всякую бедность забыть. Аминь. Аминь. Аминь.»
Выпейте всю водицу из емкости и незамедлительно ложитесь спать.
Подготовьте заранее: зеленую скатерть, такого цвета и свечу; наполненный денежными банкнотами разного номинала кошелек. Расположите кошель перед собой и читайте поздней ночью12 раз текст:
«На высоком небосклоне месяц серебряный встает.
С запада на восток идет.
Луна каждый день прирастает, бочок округляет.
Света-сиянья прибавляет.
Как верно то, что в час ночной восходит на небо месяц удалой,
Так верно, что в доме моем денежки множатся, в припас ложатся.
Запас да припас на прирост заговариваю.
Делу и слову моему крепки засовы.
Аминь. Аминь. Аминь.»
Завершив начитку, свечку не гасите – дайте догореть.
Возьмите в ладонь горсть монет и пересыпьте из одной руки в другую со словами:
«Так звенят монетки, скорое счастье предвещая, большое богатство призывая. Звените, монетки, заливайтесь, нежно друг с другом перекликайтесь. Созывайте своих подружек-кумушек со всех концов, пусть в мой дом скорей идут, перезвону дадут. Аминь.»
Глядя на освещенную часть луны, заговорите бумажную купюру:
«Как много грязи в болоте, рыбы в воде, так много богатства мне.
Месяц, расти-нарастай, мне, рабе Божьей (имя), богатство дай.
Аминь. Аминь. Аминь.»
Спрячьте денежку, а спустя неделю потратьте.
Приводим чудодейственный ритуал на привлечение денег, что помогает разбогатеть и обрести успех в деловых начинаниях.
Возьмите три разноцветные длинные свечи. Каждая – символ:
- белая – тот, кто проводит ритуал;
- коричневая – трудовая деятельность;
- зеленая – деньги.
Установите на поверхности, чтобы представляли собой вершины равностороннего треугольника, следующим образом: белая – пред вами; коричневая – справа от первой; зеленая – слева. Поочередно зажигайте каждую и говорите:
«Пламя, как душа; душа, как пламя» – на белую;
«Прибыль в прибыли, деньги в деньгах» – на зеленую;
«Дела в делах, пути в путях, все на мазях» – на коричневую.»
Этот ритуал выступает гаданием на текущее положение вещей в волнующей сфере. Горят непрерывно – дела успешные; гаснут – постигнет неудача; мерцают – есть то, что постоянно создает помехи, или тот.
Резким движением соедините свечи в одну, чтобы образовалось цельное пламя. Расположите полученный светильник по центру мнимого треугольника и произнесите:
«В силе – власть, во власти – сила, я с силою и с властью той.»
Проследите, чтобы ритуальное творение растаяло полностью. Оставшийся заговоренный воск соберите и храните, как обережный волшебный талисман, тогда будет везение в любом прибыльном деле.
Для устойчивого эффекта понадобится двадцать штук спелых яблочек – сорвите собственноручно или купленные без сдачи.
14 фруктов раздайте нищим, завтра еще 3. На третий день возьмите оставшиеся и отнесите в церковь. Положите яблоки на поминальный столик и промолвите:
«Помяните нищету мою за упокой, а богатство пусть останется со мной. Аминь, Аминь, Аминь.»
Этот заговор читают в течение недели. Взамен обещает сильную защиту от нищеты и нехватки средств в семье. Главное – правильно подберите период, когда луна всю неделю находится в фазе возрастания. В воскресный вечер с первыми звездочками возьмите купюру, выйдите из дому, поднимите глаза к небу и произнесите:
«Как на небе звезд не счесть, так бы и у нас (назовите имена: ваше и супруга) деньги никогда не переводились. Да будет так. Аминь.»
Утром следующего дня положите заговоренную банкноту на подоконник и еще три монетки. Деньги не трогайте неделю, но ежедневно на них говорите:
«В понедельник встану, во вторник гляну, в среду возьму, в четверг принесу, в пятницу накоплю, в субботу благо заживу, а в воскресенье – мое везение! Да будет так! Аминь.»
Заколдованные денежки соберите в воскресенье, положите в кошелек (в потайной карманчик), не тратьте.
Не имеет значения вид выбранного заговора, главное – внутренний настрой на успех и понимание последствий. Кроме такой благости, как богатство, есть риск приобрести еще зависть окружения.
Постарайтесь подойти к вопросу использования магии осознанно. Определите, для каких целей потребовались деньги и как намерены тратить. Когда ясно представляете и осознаете все последствия, смело приступайте к осуществлению задуманного.
случаев массового международного мошенничества и сговора по отмыванию денег подробно описаны в обвинительном заключении Федерального большого жюри, в котором обвиняются 80 обвиняемых | USAO-CDCA
Обвинительное заключение
ЛОС-АНДЖЕЛЕС — Обвинительное заключение федерального большого жюри с 252 пунктами, опубликованное сегодня, обвиняет 80 обвиняемых, большинство из которых являются гражданами Нигерии, в участии в массовом заговоре с целью кражи миллионов долларов с помощью различных схем мошенничества и отмывания средств через Сеть по отмыванию денег в Лос-Анджелесе.
Обвинение было обнародовано после того, как сегодня утром правоохранительные органы арестовали 14 обвиняемых в Соединенных Штатах, 11 из которых были арестованы в районе Лос-Анджелеса. Двое обвиняемых уже находились под стражей по другим обвинениям, а один был арестован ранее на этой неделе. Остальные обвиняемые предположительно находятся за границей, большинство из них — в Нигерии.
В обвинительном заключении утверждается, что 80 обвиняемых и другие лица использовали различные схемы онлайн-мошенничества, в том числе мошенничество с компрометацией деловой электронной почты (BEC), любовные аферы и схемы, нацеленные на пожилых людей, для обмана жертв на миллионы долларов.Согласно уголовному иску, также обнародованному сегодня, сообщники из Нигерии, США и других стран связались с главными фигурантами обвинительного заключения — 31-летним Валентином Иро из Карсона и 38-летним Чуквуди Христогунусом Игбокве из Гардены, оба из Нигерии. граждане — на банковские и денежные счета, на которые могли быть получены средства, полученные обманным путем от потерпевших. После того, как участники заговора убедили жертв отправлять деньги под ложным предлогом, Иро и Игбокве координировали получение средств и контролировали обширную сеть по отмыванию денег, согласно обвинительному заключению на 145 страницах.
В обвинительном заключении и возбуждении уголовного дела утверждается, что Иро и Игбокве, которые были среди арестованных сегодня утром, были замешаны в схемах, приведших к мошенническому переводу средств на сумму не менее 6 миллионов долларов, полученных мошенническим путем, — и за попытку кражи был возложен общий заговор. по крайней мере дополнительных 40 миллионов долларов.
Мошенники нацелены на жертв в США и по всему миру, включая физических лиц, малый и крупный бизнес и юридические фирмы.Некоторые из жертв заговора потеряли сотни тысяч долларов из-за схем мошенничества, и многие из них были пожилыми людьми.
«Это дело является частью наших постоянных усилий по защите американцев от мошеннических сетевых схем и привлечению к ответственности тех, кто охотится на американских граждан и бизнес», — сказал прокурор США Ник Ханна. «Сегодня мы сделали важный шаг к разрушению криминальных сетей, которые используют схемы BEC, любовные аферы и другие виды мошенничества для обмана жертв. Это обвинительное заключение дает понять, что мы определим преступников — независимо от того, где они проживают, — и остановим поток незаконно полученных доходов.”
«Сегодняшнее объявление подчеркивает масштабные усилия, которые будут предпринимать организованные преступные группы для реализации схем BEC, направленных против американских граждан и их с трудом заработанных активов», — сказал заместитель начальника Пол Делакур из полевого офиса ФБР в Лос-Анджелесе. «Ежегодно теряются миллиарды долларов, и мы призываем граждан знать об этих изощренных финансовых схемах, чтобы защитить себя или свой бизнес от того, чтобы стать ничего не подозревающими жертвами. ФБР стремится работать с нашими партнерскими агентствами по всему миру, чтобы продолжать выявлять этих киберпреступников и демонтировать их сети.”
Иро и Игбокве по сути были брокерами мошеннических банковских счетов. Согласно обвинительному заключению, Иро и Игбокве собирали банковские счета, отправляли запросы на информацию о банковских счетах, предоставляли эту информацию сообщникам по всему миру и отмывали деньги, полученные от жертв — все это в обмен на часть украденных денег. от жертв различных схем мошенничества.
Если банковский счет с определенным фирменным наименованием требовался, чтобы обманом заставить бизнес-жертву произвести платеж, Иро и Игбокве часто координировали свои действия с «денежными мулами», чтобы открыть счета, на которые, согласно судебным документам, могли бы поступать полученные средства.Помимо того, что поддельное название компании отражает название законной компании, участники заговора обычно подавали заявления о фиктивном названии компании в регистратор / регистратор округа Лос-Анджелес, которые представлялись банкам при открытии мошеннических счетов.
После того, как жертва внесла средства на банковский счет или счет денежных услуг, Иро и Игбокве предположительно координировали свои действия с другими для дальнейшего отмывания средств. Члены заговора иногда переводили средства на другие банковские счета, находящиеся под их контролем; в других случаях они просто снимали средства в виде наличных или оборотных инструментов, например кассовых чеков.
Когда украденные средства были сняты в виде наличных денег, ответчики часто использовали незаконные обменники денег для перевода средств за границу, как правило, избегая перевода средств напрямую через банковские учреждения, утверждается в обвинительном заключении. Для этого Иро и Игбокве координировали перевод средств жертвы с мошеннического банковского счета, который они контролировали, на банковские счета в США, принадлежащие незаконным обменным пунктам. Эти обменники, в свою очередь, использовали нигерийское банковское приложение для перевода других средств в наире (₦), валюте Нигерии, с нигерийских банковских счетов, которые они контролировали, на нигерийские банковские счета, указанные Иро и Игбокве.Этот метод использовался для перевода миллионов долларов нигерийским сообщникам без прямого перевода средств за границу. В обвинительном заключении утверждается, что 50-летний Джерри Икого из Карсона (который был взят под стражу в воскресенье) и 34-летний Адегоке Мозес Огунгбе из Фонтаны были среди тех, кто занимался незаконным обменом денег в заговоре.
Каждый из 80 обвиняемых, указанных в обвинительном заключении, обвиняется в сговоре с целью совершения мошенничества, сговоре с целью отмывания денег и хищении личных данных при отягчающих обстоятельствах.Ряду ответчиков также предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег по существу.
Кроме того, Иро, Игбокве, Икохо, Огунгбе и трое других обвиняемых — Изучукву Кингсли Умеджеси, 30 лет, из Лос-Анджелеса, Титья Марина Мансбангура, 33 года, из Палмдейла, и Оби Мадекве, 31 год, из Нигерии — обвиняются в незаконном переводе денег. предприятия. Огунгбе и Мансбангура также были среди арестованных сегодня утром, а Умеджеси — беглец, которого в настоящее время разыскивают власти.
Иро, Игбокве и Чуксу Эроха, 39 лет, предъявлены дополнительные обвинения в попытке уничтожить их телефоны, когда ФБР выполнило ордер на обыск в июле 2017 года. Иро также обвиняется во лжи ФБР в интервью, проведенном во время обыска. В жалобе утверждается, что, когда ФБР прибыло для проведения санкционированного судом обыска в квартире Иро в Карсоне, Иро сломал свой телефон пополам, а Игбокве и Эроха выбросили телефоны из окна спальни. Хотя Иро утверждал, что ранее он сломал телефон во время ссоры со своей женой, в жалобе подробно описывается, как ФБР могло определить, что телефон был в рабочем состоянии, до тех пор, пока ФБР не постучало в дверь квартиры Иро, чтобы выполнить ордер на обыск.Считается, что Эроха сбежал в Нигерию вскоре после того, как ФБР выполнило ордер.
Обвинения, содержащиеся в жалобе на уголовное преступление и обвинительном заключении, являются просто обвинениями, и подсудимые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде.
Это расследование проводится Федеральным бюро расследований.
Окружная прокуратура округа Лос-Анджелес, Департамент шерифа округа Лос-Анджелес и U.Служба дипломатической безопасности (DSS) Государственного департамента США оказала существенную помощь в ходе расследования.
Несколько агентств оказали поддержку во время сегодняшнего демонтажа или во время расследования, в том числе Служба почтовой инспекции США, Служба внутренней безопасности иммиграционной и таможенной полиции США, Служба гражданства и иммиграции США, Служба таможенного и пограничного контроля США, окружная прокуратура округа Вентура и Калифорнийский налоговый совет по франчайзингу.
Многие атташе по правовым вопросам ФБР оказывали помощь на протяжении всего расследования, равно как и Управление по международным делам уголовного отдела и иностранные власти по всему миру. В частности, ФБР и прокуратура США благодарят Национальное агентство по борьбе с преступностью Соединенного Королевства и прокуратуру Оснабрюка, Германия, за их вклад.
Это дело ведет помощник прокурора США Анил Дж.Энтони и Джозеф Б. Вудринг из Секции преступлений в сфере киберпреступлений и интеллектуальной собственности.
В 2017 году ФБР опубликовало отчет о росте числа схем BEC и опубликовало итоги операции WireWire 2018 года, которая была международной попыткой противодействовать международным мошенничествам с BEC. Объявление государственной службы ФБР, которое предупреждает об опасностях схем BEC, побуждает компании «доверять, но проверять».
Заговорщицкий бизнес: как заработать на фейковых новостях | Бизнес | Новости экономики и финансов с точки зрения Германии | DW
Вся реклама в некотором смысле является формой фальсификации.Но если раньше в сообщении, вероятно, была реальная вещь — возможно, машина или гамбургер — для продажи, то сегодня само сообщение часто является продуктом.
«Источником ценности является наблюдение за работой, выполняемой аудиторией — это, в конце концов, деятельность, которая привлекает внимание аудитории, а это и есть продаваемый товар», — сказала DW преподаватель Merrimack College Зои Шерман.
Работа аудитории — смотреть, и эта работа оплачивается натурой, развлечением, а не денежной заработной платой, предполагает Шерман.«Средства массовой информации создают излишки, генерируя доходы от продажи рекламных площадей, которые превышают затраты на создание контента, привлекающего аудиторию», — добавляет она. Ее объяснение также может в некоторой степени объяснить рост числа случаев ожирения в США.
Итак, когда бизнес и политика стали так тесно переплетаться — как это вопиюще произошло во время президентства Дональда Трампа — вряд ли может стать сюрпризом, что аспекты публичного дискурса оказались заражены идиомами, непосредственно заимствованными из маркетинга и развлечений.
QAnon набирает обороты в Германии, а его горячие последователи придерживаются Дональда Трампа
Политические аналитики Ярослав Куиш и Каролина Вигура называют это «популистским развлечением», смесью политики, популизма и развлечений, когда СМИ становятся театром для публики. постоянное выступление, направленное на то, чтобы захватить и удержать внимание публики.
«Если прием допамина — единственный способ привлечь внимание скучающего мозга, неудивительно, что многие политики его практикуют.«Так же, как на рынках, где есть спрос, за ними следует и предложение», — сказал Вигура DW. сеть, платформа продаж и сеть распространения. Компании могут прямо или косвенно позиционировать себя в этой цепочке поставок.
Прямое позиционирование: идеологические предприниматели
Политические эксперты в США, такие как Гленн Бек, покойный Расс Лимбо и Алекс Джонс, стали тем, кого Шерман называет » идеологические предприниматели, «телеевангелисты века Интернета».
На пике своей популярности в 2017–2018 годах Джонс привлекал 2 миллиона еженедельных слушателей к своему синдицированному и транслируемому радио-шоу, а его веб-сайт infowars.com посещали 20 миллионов в месяц.
Бизнес-модель Infowars.com, похоже, в значительной степени основана на монетизации страхов, которые она сама помогает создавать и распространять. Например, когда Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов направило Джонсу письмо с предупреждением о том, что оно обнаружило, что сайт infowars.com продает такие продукты, как отбеливающая зубная паста SuperSilver, которая, без научного обоснования, утверждала, что повышает иммунитет к COVID-19, это, возможно, не было совпадение, что Джонс провел предыдущие месяцы, продвигая точку зрения, что санкционированная вакцинация была мошенничеством, сфабрикованным «либеральными элитами».»
Около 80% доходов Free Speech Systems, материнской компании infowars.com, приходилось на продажи в магазинах, согласно профилю Джонса за 2018 год в немецком еженедельном журнале Der Spiegel.
» Промоутеры бахромы такие взгляды, как экстремистские политики, продавцы шарлатанских лекарств и теоретики заговора, такие как Джонс, всегда найдут уважительную аудиторию среди людей, которые проводят свои собственные исследования мира », — Руперт Кок, который ведет блог, объясняющий теорию заговора под названием Sharpen the Axe Об этом DW сообщил .
С 2013 года бизнес-модель Джонса почти полностью основана на доходах от продаж товаров для здоровья под брендом infowars.com. Дистрибьютор Genesis Communications Network (GCN) использует бартерную систему, оплачивая радиоведущим рекламное время, которое Джонс не продает, а использует для рекламы своей продукции.
«Джонс — знающий СМИ, политически активный оппортунист, а также умный бизнесмен, поэтому он будет использовать любые возможности, чтобы привлечь внимание и заработать деньги», — сказала DW Хильде Ван ден Балк из Университета Дрексель в Филадельфии.
Вместе с Аароном Хайзеном из Университета Антверпена она много лет изучала феномен Джонса. Джонс, по ее словам, даже наладил отношения с экс-президентом Дональдом Трампом, чтобы увеличить продажи.
«Как альтернативные влиятельные лица, которым приходится работать в условиях цифровой экономики внимания, их личности являются продолжением продаваемых товаров», — говорит Хайзен.
Быстрая адаптация брендов
Другие разделяют эту точку зрения. «Сами они являются брендами, которым необходимо быстро адаптироваться к появляющимся нарративам и событиям заговора», — говорит Клэр Бирчалл, академик Королевского колледжа Лондона.«Таким образом, они создают сложные космологии заговора и на основе этого продают книги, товары и услуги», — сказала она DW.
«Короче говоря, всегда есть кто-то, кто зарабатывает деньги на теориях заговора. В случае таких платформ, как 4Chan / 8Chan / 8Kun, они используют свое якобы отстаивание свободы слова, чтобы позволить диким заговорам процветать на их платформах по мере их создания. трафик, который увидит рекламу книжной компании владельца платформы », — добавляет Хайзен.
Заговорщики также используют пожертвования на политические цели, что является крупным бизнесом в США, где мелкие доноры и крупные корпоративные доноры составляют большую часть денег для политической кампании.
«Я считаю, что Джонс в первую очередь оппортунист», — сказала DW Джессика Ривз, редактор-редактор Центра экстремизма Антидиффамационной лиги (ADL). «Это не значит, что он не верит в то, что он говорит. Я думаю, что он полностью верит в опасные и жестокие теории заговора, которые он, например, разносит вокруг Сэнди Хука, — просто его главная цель — быть в центре внимания, поскольку как можно дольше. А это значит, что нужно быть громким и противоречивым «.
Косвенное позиционирование: социальные сети
Однако турбонаддувом, который ускорил превращение теорий заговора в товар и вытолкнул их из спален дурацких экстремистов в мейнстрим, стала быстрая демократизация цифрового производства и вещания.
«Речь идет о возможностях саморекламы, предлагаемых платформами социальных сетей, новых способах монетизации в Интернете и ободряющей популистской политике, поощряющей конспирологическую субъективность, которая может быть подтверждена через формы потребления», — говорит Бирчалл.
Платформы социальных сетей, поисковые системы, брокеры данных и любые другие организации, чья бизнес-модель опирается на инфраструктуру извлечения данных, могут получить наибольшую финансовую выгоду в эту эпоху данных, добавляет Бирчалл.
«К тому времени, когда социальные сети начали запрещать профили, связанные с Джонсом [с середины 2018 года] и QAnon [с конца 2020 года], они достигли своей цели — внедрить второстепенные идеи в мейнстрим», — соглашается Ван ден Балк.
С августа 2018 года социальные сети, такие как Facebook, YouTube, а затем и Twitter, закрыли учетные записи Джонса, в то время как Apple удалила его подкасты из iTunes, а PayPal отозвала свои услуги из местного магазина infowars.com.
«Чтобы мы не считали это чисто альтруистическим актом корпоративной социальной ответственности, такие меры в той же мере являются стратегией, основанной на затратах», — говорит Бирчалл.«Платформы, по-видимому, решили, что негативная реклама от самоуспокоенности к дезинформации со связями с насильственными или смертельными исходами будет более разрушительной, чем потеря доходов от деплатформированного контента, трафика и товаров сговора», — говорит она.
Социальные сети не изобрели заговоры, и их нельзя обвинять в том, что человек решил поверить в заговор, а не в факты, утверждает Ван ден Балк. «Однако Интернет и особенно социальные сети служат площадкой для встреч, построения сообщества,« информационным »ресурсом и мегафоном», — отмечает она.
И, кроме того, после того, как Twitter заблокировал его учетные записи в октябре 2018 года, синдицированное радио-шоу Джонса было подхвачено консервативной радиосетью. Статус Джонса как знаменитости также означал, что основные средства массовой информации продолжали зацикливаться на нем, их беспокойство также генерировало клики — и доходы для него и для них.
Заговор — Наблюдение за отмыванием денег
Округ Коннектикут недавно снял обвинительный приговор с обвиняемого в суде за нарушение Закона о борьбе с коррупцией за рубежом («FCPA»), но отказался аналогичным образом отменить его обвинительные приговоры в отношении отмывания денег.Это дело представляет собой еще один пример того, как законы об отмывании денег могут быть особенно мощным и гибким инструментом для федеральных прокуроров и как они могут выносить обвинительные приговоры, даже если лежащие в основе преступления нет (и, возможно, даже не обвиняются).
Дело касается Лоуренса Хоскинса, гражданина Великобритании, который работал в Alstom UK Limited, но работал в основном на французское дочернее предприятие Alstom, материнской компании. Хоскинс якобы участвовал в коррупционной схеме, связанной с проектом в Индонезии.В процессе торгов по проекту также участвовала Alstom Power Inc. («API»), еще одна дочерняя компания Alstom, базирующаяся в Виндзоре, штат Коннектикут. По данным правительства, Alstom наняла двух консультантов, Шарафи и Аулию, которые подкупили индонезийских чиновников, чтобы получить контракт на проект.
СМИ и правовые комментаторы пролили много чернил на решение окружного суда (которое обжалует правительство) об отмене обвинительных приговоров в отношении обвиняемого в соответствии с FCPA на том основании, что он не квалифицировался как «агент» API для целей статут FCPA.Мы не будем здесь останавливаться на этом вопросе. Скорее, мы, конечно, сосредоточимся на том факте, что обвинения ответчика в отмывании денег и в сговоре с целью отмывания денег, тем не менее, остались в силе. Что касается обвинений в отмывании денег, то районный суд не обнаружил, что на самом деле не было никакой коррупционной схемы. Скорее суд постановил, что ответчик не может быть осужден по закону FCPA за якобы участие в этой схеме. Таким образом, по-прежнему существовала «указанная незаконная деятельность» или SUA, которая производила «доходы» для совершения операций по отмыванию денег.
Этот случай также напоминает нам, что, как мы писали в блоге, для правительства США относительно легко преследовать иностранных лиц за действия, почти полностью происходящие за границей, потому что связь между преступным поведением и США не должна быть прочной для США. юрисдикция, чтобы существовать.…
Продолжить чтение Высокопоставленные обвинения FCPA размышляют: Правительство может проиграть по обвинениям в коррупции, но все равно выиграть по связанным с ними обвинениям в отмывании денег
Упреждающая проверка SAR приводит к признанию вины в обвинении в сговоре и отмывании денег
Отчет о подозрительной деятельности с подробным описанием суммы более 4 долларов США.Мошенническая деятельность на сумму 6 миллионов, связанная с продажей электроники через Интернет, побудила группу проверки SAR возбудить дело по предмету, который, как известно, ранее был идентифицирован как мошеннический. Податель заявки сообщил, что субъект продавал электронику через Интернет; однако четверть клиентов субъекта так и не получили свои покупки, несмотря на платежи по кредитной карте. Впоследствии следователи обнаружили дополнительные SAR, детализирующие незаконную деятельность подсудимого.
Ответчик, бывший президент компании, которая продавала электронные устройства, такие как iPOD, Xbox, PlayStation и сотовые телефоны, через Интернет и по телефону, признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег. Подсудимый признал, что он обманул фирму, занимающуюся обработкой кредитных карт, на выполнение заказов клиентов на сумму более 2 миллионов долларов, которые его бизнес электроники не смог выполнить.
На слушании дела о признании вины помощник поверенного США сказал, что правительство может доказать, что после регистрации бизнеса ответчик и другой представитель его бизнеса подали заявление в фирму для обработки транзакций по кредитным картам.В рамках заявления ответчики подготовили и представили различные подтверждающие документы, включая предполагаемые федеральные налоговые декларации за несколько лет. Эти отчеты ложно свидетельствуют о том, что валовая выручка интернет-бизнеса за 2 года превысила 2 миллиона долларов. Фактически, их Интернет-бизнес в те годы не функционировал, и фактические федеральные налоговые декларации ответчика за эти годы не отражали каких-либо коммерческих доходов Интернет-фирмы.
Фирма, выпускающая кредитные карты, обработала транзакции по кредитным картам на миллионы долларов от имени Интернет-бизнеса по заказам, полученным компанией от бизнеса ответчиков.Когда интернет-бизнес ответчиков прекратил свою деятельность, сотни клиентов впоследствии пожаловались фирме, выпускающей кредитные карты, на то, что с их счетов по кредитным картам была снята оплата за невыполненные заказы на товары. Фирма, выпускающая кредитные карты, вернула клиентам более 3 миллионов долларов за невыполненные заказы. Фирма смогла вернуть в банке почти 1 миллион долларов, но осталась с чистым убытком в размере более 2 миллионов долларов. Индивидуальные убытки составляли от менее 100 долларов до тысяч долларов.
Обвиняемый признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и по одному пункту обвинения в отмывании денег.При вынесении приговора он согласился выплатить более 2 миллионов долларов реституции.
Человек Макфарланда осужден за сговор по отмыванию денег, связанный с продажей синтетических каннабиноидов
МЭДИСОН, Висконсин. — Скотт С. Блейдер, прокурор США в Западном округе Висконсина, объявил, что Захид Шакил, 58 лет, из МакФарланда, штат Висконсин, был приговорен сегодня главным окружным судьей США Джеймсом Д. Петерсоном к 18 месяцам. в федеральной тюрьме за сговор с целью отмывания денег, связанных с продажей синтетических каннабиноидов на заправочных станциях, принадлежащих Capitol Petroleum, LLC (Capitol Petroleum).Шакил признал себя виновным по этому обвинению 24 апреля 2019 года.
Фарук Шахзад владеет и управляет Capitol Petroleum, а Захид Шакил ранее был генеральным менеджером компании. С июля 2015 года по апрель 2016 года Шахзад вступил в сговор с Шакилом и другими с целью распространения синтетических каннабиноидов, опасных наркотиков, способных вызывать галлюциногены. Сотрудники правоохранительных органов неоднократно просили Шахзада, Шакила и других сотрудников Capitol Petroleum прекратить продажу этих опасных наркотиков и в июне 2015 года выполнили ордера на обыск с изъятием запасов на двух заправочных станциях.Несмотря на эти предупреждения, заговорщики продолжали распространять синтетические каннабиноиды на заправочной станции Mobil, расположенной по адресу 3505 East Washington Avenue в Мэдисоне. В течение этого периода Шакил систематически переводил наличные от продажи синтетических каннабиноидов на банковские счета, контролируемые Шахзадом.
При вынесении приговора Шакилу судья Петерсон заявил, что Шакил был глубоко вовлечен в заговор и продолжал распространять синтетические каннабиноиды даже после того, как узнал, что это незаконно и наносит ущерб обществу.Судья Петерсон отметил, что Шакил также подал в суд фальшивые показания под присягой в связи с ранним правительственным расследованием заговора. Однако судья Петерсон также отметил, что, в отличие от Шахзада, не было никаких доказательств того, что Шакил получил значительную прибыль от продажи синтетических каннабиноидов.
20 марта 2019 года судья Петерсон приговорил Шахзада к 30 месяцам тюремного заключения за сговор с целью распространения синтетических каннабиноидов и хранение бездымного табака, не облагаемого налогом.
Обвинение против Захида Шакила явилось результатом расследования, проведенного IRS по уголовным расследованиям, Бюро по борьбе с алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами, Управлением по борьбе с наркотиками, Отделом уголовных расследований Министерства юстиции штата Висконсин, Департаментом доходов Висконсина и округом Дейн. Целевая группа по наркотикам. Обвинением по делу занимается помощник прокурора США Аарон Вегнер.
Основные сведения о расследованиях обновляются ежемесячно. Документы, помеченные как PDF, требуют специального плагина. Чтобы получить бесплатную программу чтения для этого формата, посетите веб-сайт Adobe. Женщина из Флориды получила более пяти лет лишения свободы за сговор [1] 14 июля 2021 года в Среднем округе Флориды Лори Оуэн была осуждена за заговор.Первоначально Оуэн был обвинен 11 декабря 2019 года в незаконных денежных операциях, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, мошенничестве с использованием электронных средств связи, мошенничестве с использованием почты и сговоре с мошенничеством с использованием электронных средств связи. Заменяющее обвинительное заключение было предъявлено 15 октября 2020 года. Согласно судебным документам, начиная с неизвестной даты, но не позднее декабря 2014 г. и продолжаясь не менее августа 2016 г., Оуэн входил в группу сообщников, базирующихся в Соединенных Штатах, которые координировали свои действия с заговорщики, находящиеся в других юрисдикциях, для получения денег от жертв посредством мошенничества и угроз.Многие из их жертв проживали в Соединенных Штатах. Оуэн и его сообщники создали компании-пустышки, которые, как правило, были недействующими субъектами, не ведающими законной коммерческой деятельности. Чтобы помочь в сборе доходов от мошенничества, Оуэн и сообщники установили почтовые и электронные адреса, создали веб-сайты, открыли торговые счета, как личные, так и бизнес-счета в финансовых учреждениях, и получили идентификационные номера работодателей от Управления социального обеспечения на имена подставные компании.Оуэн и его сообщники наняли и наняли других участников, базирующихся в Соединенных Штатах, для выполнения схемы мошенничества. Они разместили в Интернете рекламу в поисках сотрудников и / или деловых партнеров для подставных компаний. Оуэн и сообщники ложно выдавали себя за государственных чиновников и угрожали жертвам судебным преследованием и / или арестом за неуплату ошибочных штрафов и / или налогов. Они также ложно представились должностными лицами лотереи и сказали жертвам присылать деньги для авансовых налоговых выплат за денежные призы.Жертвы были проинструктированы отправлять деньги через службу денежных переводов, вносить депозит в финансовое учреждение, отправлять наличные деньги по почте США или коммерческим перевозчиком или покупать подготовленные карты с сохраненной стоимостью. Оуэн был приговорен к 63 месяцам тюремного заключения, 60 месяцам освобождения под надзором, к выплате 659 835,40 долларов США в качестве возмещения и к уплате взносов в размере 100 долларов США. Женщина, осужденная по схеме с использованием украденных федеральных чеков для возврата налогов [1] 8 июля 2021 года в Южном округе Нью-Йорка было возбуждено уголовное дело в отношении Raysette Mercedes по обвинению в сговоре с целью совершения банковского мошенничества. Mercedes участвовал в схеме, связанной с кражей чеков Казначейства США, включая чеки для возврата налогов.26 августа 2019 года Mercedes было предъявлено обвинение по трем пунктам: сговор с целью совершения банковского мошенничества, банковское мошенничество и кража личных данных при отягчающих обстоятельствах. Согласно судебным документам, по крайней мере в период с декабря 2017 года или примерно до февраля 2019 года включительно Mercedes, сообщники и другие известные и неизвестные лица умышленно и сознательно реализовали схему обмана финансовых учреждений. Схема обмана была обнаружена, когда финансовое учреждение обнаружило образец подозрительной активности на нескольких счетах.В частности, чеки Казначейства США, в том числе чеки на возврат налогов и чеки социального обеспечения, были украдены до того, как были доставлены их предполагаемому получателю. Mercedes и сообщники открыли поддельные банковские счета в финансовых учреждениях на имена предполагаемых получателей украденных чеков. Хотя банковские счета были открыты на имена других людей, Мерседес использовала адрес электронной почты, на котором было указано ее собственное имя, для отслеживания мошеннических банковских счетов. Эти счета были открыты с использованием явно поддельных документов, удостоверяющих личность Доминиканской Республики, таких как паспорта, консульские карты и водительские права. Mercedes и сообщники подделали подписи для подтверждения украденных чеков, поместили эти чеки на поддельные счета, а затем сняли наличные для получения доступа к украденным средствам. Предполагается, что Mercedes получил доступ к банковским счетам, на которых было около 262 000 долларов. В общей сложности Mercedes и сообщники, как полагают, получили доступ к банковским счетам, на которых находилось около 822000 долларов США в виде чеков Казначейства США. Мерседес был приговорен к тюремному заключению, четырем годам освобождения под надзором, выплате 142 634 доллара в качестве возмещения и 100 долларов оценочного сбора. Человек, осужденный за подачу ложного залога в отношении должностных лиц казначейства [1] 2 июля 2021 года в Северном округе Джорджии присяжные признали Хакима Амаля Арчибла виновным в предъявлении обвинения по четырем пунктам обвинения в ответных мерах против федерального судьи или сотрудника правоохранительных органов, а также в создании препятствий и препятствий надлежащему управлению налоговой службой. законы путем подачи ложного залога.Арчиблу было предъявлено обвинение 22 октября 2019 года. Согласно судебным документам, примерно в ноябре 2014 года, а также примерно в августе 2015 года, Archible зарегистрировал залоговые права и обременения в публичном архиве округа Фейет, штат Джорджия, офиса клерка, который содержал материально ложные, вымышленные и мошеннические заявления и представления. В одном из фальшивых залогов, поданных на имя бывшего комиссара налоговой службы (IRS) Джона Коскинена, он упоминается как должник, ответственный за уплату федерального налогового штрафа в размере 5000 долларов, выданного Archible за 2013 налоговый год.Арчибл отправил копии этих фальшивых документов бывшему комиссару Коскинену в IRS. В декабре 2014 года и августе 2015 года Archible подала дополнительные ложные залоговые права против бывшего министра финансов Джейкоба Лью. В залоге утверждалось, что бывший министр финансов Лью был должником и ответственным лицом, среди прочего, за «ордер на возврат платежа» на сумму 100 миллиардов долларов и «зарегистрированное добросовестное обеспечение» на сумму 10 миллиардов долларов. При вынесении приговора Арчибл мог получить максимальное тюремное заключение сроком более 10 лет. Сотрудник IRS признан виновным в мошенничестве с устройством доступа [1] 17 июля 2021 года в Восточном округе Вирджинии Кваши Сенам Зилеву был признан виновным судом присяжных в мошенничестве с устройствами доступа.Зилеву ранее предъявили обвинение в мошенничестве с устройствами доступа 2 октября 2019 года, а затем 3 октября 2019 года он был арестован специальными агентами генерального инспектора налоговой администрации (TIGTA). Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве с устройствами доступа и кража личных данных при отягчающих обстоятельствах 26 ноября 2019 г. Согласно судебным документам, Зилеву работал специалистом по информационным технологиям в налоговой службе (IRS). Зилеву принадлежало несколько предприятий, в том числе ООО «МакроТеле», которое, как он утверждал, продавало созданные им телефонные карточки.В период с января 2016 года по март 2018 года Зилеву сознательно и без разрешения использовал имена, адреса, даты рождения и номера социального страхования как минимум трех жертв для получения поддельных кредитных карт. Как только Зилеву получил кредитные карты на имена жертв, он использовал их для покупок на несколько тысяч долларов в розничных магазинах и других компаниях. Заявка на American Express (AmEx) была подана с использованием информации, позволяющей установить личность жертвы (PII), и с карты AmEx было снято около 49 000 долларов США.Среди покупок были авиабилет на рейс из Вашингтона, округ Колумбия, в Майами, Флорида, и бронирование гостиницы для Зилеву. Еще одна заявка на получение кредитной карты была подана в U.S. Bank and Trust с использованием PII второй жертвы. Выписки из банковского счета показали, что с использованием этой карты было совершено в общей сложности 10 273,39 долларов США по завершенным транзакциям и 2651,62 доллара США по попыткам транзакций, включая авиабилет на Зилеву из Даллеса, Вирджиния, в Монтего-Бей, Ямайка. Еще одно заявление на получение кредитной карты было подано в U.S. Bank and Trust использует PII третьей жертвы. С этой кредитной карты было снято мошенническое списание на общую сумму 9 641,69 долларов США. Проверка учетной записи электронной почты Zilevu IRS показала, что Zilevu получил электронное сообщение от PayPal, в котором он поздравлял третью жертву с созданием своей учетной записи и инструктировал жертву щелкнуть ссылку, чтобы подтвердить точность своих или ее адрес электронной почты. Зилеву получил последующее электронное сообщение от PayPal на свой адрес электронной почты IRS, в котором третьей жертве сообщалось, что он или она официально является членом PayPal.В ходе интервью каждая из потерпевших подтвердила, что поддельные кредитные карты были получены на их имя, и что у Зилеву не было разрешения или полномочий использовать их информацию для подачи заявки на карты. 17 июля 2021 года присяжные признали Зилеву виновным по одному пункту обвинения 18 U.S.C. § 1029 (a) (5) Мошенничество с устройствами доступа. Зилеву находился под электронным наблюдением до вынесения приговора 10 ноября 2021 года. Расследование проводилось совместно специальными агентами TIGTA и Службой почтовой инспекции США.При вынесении приговора Зилеву грозило до 15 лет лишения свободы и штраф. Сотрудник IRS осужден за воспрепятствование уголовному расследованию [1] 23 июля 2021 года в Северном округе Техаса бывшая налоговая инспекция налоговой службы (IRS) Соня Вивар была осуждена за коррупционные попытки воспрепятствовать или воспрепятствовать надлежащему применению налоговых законов. Вивар признал себя виновным 10 ноября 2020 года. Согласно судебным документам, примерно с 1987 по 2019 год в обязанности Вивара как налогового инспектора входил сбор налогов с налогоплательщиков.Начиная с января 2009 года или около этого и до сентября 2017 года или около того, Вивар была назначена, а иногда и требовала, чтобы ее назначили, для рассмотрения дел о сборе налога на трудоустройство, в которых участвовали различные индивидуальные налогоплательщики и предприятия. Вивар подружился с одним налогоплательщиком, который владел несколькими предприятиями, и подготовил индивидуальные налоговые декларации этого налогоплательщика. В течение этого времени налогоплательщик не уплатил налоговой инспекции налогов на трудоустройство, связанной с их бизнесом. Примерно в 2017 году Вивар узнала, что следователи IRS начали расследование в отношении налогоплательщика, с которым она подружилась, и других налогоплательщиков. В ответ Вивар связался с сотрудниками IRS с коррупционным намерением воспрепятствовать и воспрепятствовать расследованию. Во время этих разговоров с сотрудниками IRS Вивар не назвала себя налоговым инспектором. Примерно 18 сентября 2017 года во время интервью со следователями Вивар заявила, что ее связь с налогоплательщиком носит исключительно профессиональный характер.Кроме того, она отрицала участие во встрече с налогоплательщиком и от его имени, в которой участвовал сотрудник Министерства труда США по вопросу удержания заработной платы. Вивар был приговорен к 36 месяцам тюремного заключения, одному году под надзором и был приговорен к уплате оценочного взноса в размере 100 долларов. Специальный агент IRS признал себя виновным в краже личных данных и мошенничестве с использованием электронных средств связи [1] 4 июня 2021 года в Восточном округе Нью-Йорка специальный агент по уголовным расследованиям (CI) Налоговой службы (IRS) Брайан Чо признал себя виновным в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и мошенничестве с использованием электронных средств связи. Чо дополнительно согласился на решение о конфискации денежных средств в размере 394 374,63 долларов США. Чо, который работает в IRS-CI с 2008 года, использовал информацию, полученную им в ходе выполнения своих служебных обязанностей, для участия в различных незаконных действиях. Согласно судебным документам, примерно в 2018 году сотрудники правоохранительных органов Южной Кореи узнали, что государственные служащие, работавшие в Национальной разведывательной службе Южной Кореи и Национальной налоговой службе, платили Чо взятки в обмен на информацию, полученную Чо в результате его работы в IRS- CI. В 2018 году, когда Чо посещал Азию по личным причинам, сотрудники правоохранительных органов из Южной Кореи связались с Чо и попытались расспросить его о том, что он знает о предполагаемой схеме взяточничества и участвует в ней. Во время своей работы Чо работал над расследованием, в ходе которого он получил идентифицирующую информацию о человеке, описанном как «Джон Доу». В конце концов расследование было закрыто, но Чо сохранил предметы, полученные им в ходе расследования, и использовал идентифицирующую информацию Джона Доу для создания фальшивых документов, удостоверяющих личность, и открытия юридического лица за границей на имя Джона Доу. Поддельные документы включали предполагаемые удостоверения личности для Филиппин и Республики Маршалловы Острова на имя Джона Доу, но с фотографиями Чо, и предполагаемый паспорт на имя Джона Доу для Республики Гвинея-Бисау. Чо позже сделал ложные заявления в ходе расследования, в том числе отрицал наличие каких-либо иностранных документов, удостоверяющих личность. Чо также отрицал какие-либо контакты с иностранными официальными лицами, хотя сотрудники правоохранительных органов из Южной Кореи связывались с ним по поводу утверждений о том, что сотрудники правительства Южной Кореи давали Чо взятки в обмен на информацию о текущих уголовных расследованиях в США. Чо также представил несколько фальшивых документов в связи с покупкой кооперативной квартиры в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена, Нью-Йорк, включая поддельные налоговые декларации и банковские выписки.Эти фальшивые документы увеличили его доход и активы, чтобы получить одобрение совета кооператива на покупку, и перевели сотни тысяч долларов с иностранного банковского счета, связанного с организацией, которую он создал, используя личность Джона Доу, для финансирования покупки. Чо, который считался потенциальным риском побега, был заключен под стражу. При вынесении приговора Чо мог получить более 20 лет лишения свободы. Мужчина из Калифорнии осужден за хранение украденных чеков для возврата налогов [1] 8 июня 2021 года в Центральном округе Калифорнии Анджело Феникс был осужден за банковское мошенничество. 29 июня 2020 года Феникс признал себя виновным в своей роли в схеме, связанной с украденными чеками для возврата налогов Казначейства США. Первоначально ему было предъявлено обвинение по девяти пунктам обвинения, вынесенному 6 декабря 2019 года. Согласно судебным документам, в течение неизвестного периода, закончившегося в ноябре 2019 года, Феникс реализовал схему обмана нескольких банков. Во-первых, Феникс получил украденные чеки налоговой службы Налогового управления США (IRS), выданные как минимум 36 жертвам. Затем он открыл банковские счета на имена некоторых жертв без их ведома и разрешения и депонировал украденные чеки. Феникс также изменил некоторые из украденных чеков, так что они, по-видимому, указали себя в качестве получателя, а затем поместили эти чеки на банковские счета на свое имя.Общая схема предполагала убытки (то есть сумму материального вреда, которую намеревалась нанести Феникс) в размере более 150 000 долларов. Феникс был приговорен к одному дню с учетом отбытого срока и надзора за освобождением в течение четырех лет при условии, что 14 месяцев находятся под стражей в домашних условиях. Ему было приказано выплатить 147 432,85 долларов в качестве возмещения и 100 долларов страхового взноса. Человек, участвующий в схеме выдачи себя за другое лицо Налоговой службы, обвинен в мошенничестве с использованием электронных средств связи [1] 23 июня 2021 года в Южном округе Флориды Мэтью Шакеллу было предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи, а также в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Целью заговора было для Шекелла и его сообщников несправедливое обогащение, обзванивая людей и ложно говоря им, что они задолжали деньги налоговой службе (IRS).Затем Шекелл и его сообщники приказали этим людям произвести платежи по этим фальшивым долгам IRS на банковские счета, контролируемые Шекеллом. Согласно судебным документам, примерно в июне или июле 2017 года сообщники, выдававшие себя за сотрудников IRS, связались с потерпевшими по телефону и ложно заявили, что есть ордеры на их арест за неуплату федеральных налогов. Жертвам было приказано положить деньги на два разных банковских счета, контролируемых Шекеллом.С целью реализации этой схемы обмана жертв с помощью материально ложных и мошеннических предлогов, Шекелл сознательно организовал перевод 31 300 долларов США через межгосударственную торговлю. В случае признания виновным Шекелл может получить максимум двадцати лет тюремного заключения, три года освобождения под надзором и, возможно, заплатить штраф в размере до 250 000 долларов. Мужчина признал себя виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества [1] 9 июля 2021 года в округе Мэриленд Бабатунде Аджибаво признал себя виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества. Аджибаво и его сообщники реализовали схему обмана финансовых учреждений с помощью материальных ложных или мошеннических предлогах. Первоначально 21 июля 2020 года Аджибаво было предъявлено обвинение в сговоре с банковским мошенничеством, банковском мошенничестве, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, а также пособничестве и подстрекательстве. Согласно судебным документам, начиная примерно с февраля 2017 года и продолжаясь примерно до 1 июля 2020 года, в округе Мэриленд, округе Колумбия, Восточном округе Вирджиния, Западном округе Вашингтона и в других местах, Аджибаво и соучастники открывали банковские счета на имя других физических и юридических лиц для получения денег от финансовых учреждений путем обмана. Чтобы продвигать эту схему, Аджибаво и сообщники получали законные чеки, изменяли имя получателя на некоторых чеках, создавали поддельные чеки и депозитные чеки, тем самым вызывая мошеннические телеграфные переводы на различные банковские счета.Аджибаво и сообщники использовали имена жертв кражи личных данных для получения идентификационных номеров сотрудников (EIN), регистрации предприятий и получения государственных коммерческих сертификатов на фирменные наименования, идентичные или похожие на имена получателей платежей, указанные в чеках. Затем они использовали имена жертв кражи личных данных для открытия банковских счетов на имена получателей, указанных в чеках. Аджибаво и сообщники использовали телефоны, в том числе сообщения через WhatsApp, для координации доставки, получения и депонирования украденных чеков, а также для вывода доходов.С помощью текстовых сообщений они обменивались изображениями украденных чеков, EIN-документов и украденной идентификационной информации. В рамках соглашения о признании вины Аджибаво согласился на внесение приказа о реституции в отношении полной суммы потерь потерпевших, которая, по договоренности сторон, составляет не менее 606 598,08 долларов США. В случае признания виновным Аджибаво может получить максимум 30 лет тюремного заключения, до пяти лет освобождения под надзором, потенциально заплатить штраф в размере до 1 000 000 долларов и уплату оценочного взноса в размере 100 долларов. Житель Флориды осужден за сговор с целью отмывания доходов от мошенничества с налоговой службой США [1] 4 мая 2021 года в Южном округе Флориды Тео Розенгартен был осужден за сговор с целью отмывания денег за его участие в заговоре, связанном с выдачей себя за сотрудников различных государственных учреждений.Розенгартену было первоначально предъявлено обвинение в этом преступлении в феврале 2020 года. Согласно судебным документам, примерно с марта 2017 года по июль 2017 года Розенгартен вступил в сговор с другими лицами, в том числе сообвиняемым Скоттом Левенбергом, с целью отмывания денег в связи со схемой мошенничества с использованием электронных средств. Согласно фактическому соглашению, сопровождающему признание вины сообвиняемого Левенберга, в схеме участвовали различные лица, которые называли потерпевших и выдавали себя за государственных чиновников, чаще всего агентов Налоговой службы (IRS).Звонившие заявили, что жертвы задолжали налоги, сложные проценты и сборы. Звонившие угрожали жертвам арестом, если они не внесут немедленные платежи на банковские счета, контролируемые Rosengarten. В рамках заговора Розенгартен предоставил информацию о своем банковском счете для получения средств от жертв схемы в обмен на процент от внесенных денег. Вдобавок Розенгартен нанял других для открытия нескольких банковских счетов, чтобы получать деньги, которые, как он знал, были получены в результате преступной деятельности. Розенгартен был приговорен к одному году и одному дню тюремного заключения, трехлетнему освобождению под надзором, к выплате 38 079 долларов в качестве возмещения ущерба и взносу в размере 100 долларов. Мужчина признает себя виновным в схеме выдачи себя за другое лицо Налоговой службы [1] 6 апреля 2021 года в Западном округе Пенсильвании Майкл Галанис признал себя виновным в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи.Галанис вступил в сговор с другими, чтобы автоматически переадресовывать звонки на номера, используемые лицами, выдававшими себя за сотрудников налоговой службы (IRS), которые затем вымогали деньги у жертв в Соединенных Штатах. Галанису было предъявлено обвинение 16 января 2020 года. Согласно судебным документам, с марта 2016 года и продолжавшегося после этого до августа 2017 года, Галанис вступил в сговор с другими, чтобы активировать карты модуля идентификации абонента и запрограммировать предоплаченные сотовые телефоны для автоматической переадресации звонков на телефонные номера по внутреннему протоколу передачи голоса (VoIP).Эти звонки направлялись имитаторам IRS, которые оставляли голосовые сообщения, в которых жертвам предлагалось связаться с IRS по определенным телефонным номерам. Когда жертвы звонили на эти номера, их звонки автоматически переадресовывались на телефонные номера VoIP, а затем перенаправлялись на лиц, выдающих себя за IRS. Жертвам сказали, что они должны деньги IRS, и приказали перевести деньги или приобрести подарочные карты iTunes® и розничного магазина для оплаты предполагаемой налоговой задолженности. Галанис и его сообщники обманули жертв примерно на 89 000 долларов. В случае признания виновным Галанис мог получить не более 20 лет тюремного заключения, три года освобождения под надзором, штраф в размере 250 000 долларов и оценку в 100 долларов. Бывший сотрудник налоговой службы признал себя виновным в мошенничестве по схеме налоговой декларации [1] 27 мая 2021 года в Восточном округе Калифорнии бывшая сотрудница налоговой службы (IRS) Анджела Милтон признала себя виновной в пособничестве и содействии в подготовке и представлении ложных и поддельных налоговых деклараций.Милтон сознательно добавил существенно ложную информацию в федеральные налоговые декларации (FITR), чтобы увеличить сумму возмещения. Милтону было предъявлено обвинение 12 апреля 2018 года. Согласно судебным документам, в период с 2007 по 2014 год в качестве специалиста по налоговой проверке IRS во Фресно, Калифорния, Милтон проверял и изменял FITR. В период с 2010 по 2013 год Милтон подготовила и подала множество ложных и мошеннических FITR для других и для себя, взыскивая с налогоплательщиков сбор за подготовку. Она включила ложный или завышенный доход от заработной платы, ошибочные удержания налогов, ложные заявления иждивенцев и сфабрикованные прибыли или убытки от бизнеса по Таблице C (Форма 1040) с ложными доходами и расходами. Для некоторых налогоплательщиков без их разрешения Милтон подал FITR и разделил возмещение таким образом, чтобы часть была доставлена налогоплательщику, а оставшаяся часть — на банковский счет или предоплаченную дебетовую или кредитную карту, контролируемую Милтоном. В других случаях Милтон подала FITR без ведома или согласия налогоплательщика и вызвала перевод всей суммы возмещения на ее банковский счет или предоплаченную дебетовую или кредитную карту. Милтон украл у IRS более 170 000 долларов. В рамках соглашения о признании вины Милтон согласился выплатить 101 475 долларов США в качестве полного возмещения в Налоговое управление США и специальный взнос в размере 100 долларов.При вынесении приговора Милтону грозит до трех лет тюремного заключения и один год освобождения под надзором. Сотрудник налоговой службы обвиняется в угрозах коллегам [1] 3 июня 2021 года в Южном округе Техаса сотруднику налоговой службы Налоговой службы США (IRS) Аммару Бхатти было предъявлено обвинение в преследовании многочисленных У.С. Правительственные чиновники. Бхатти использовал электронные средства массовой информации, чтобы сообщить о своем намерении убить, ранить, запугать и запугать правительственных чиновников. Согласно судебным документам, Бхатти работал в IRS с марта 2020 года в офисе IRS, расположенном в Корпус-Кристи, штат Техас. Год спустя, в марте 2021 года, Бхатти начал рассылать электронные письма и текстовые сообщения с угрозами своим коллегам, руководителю и Национальному профсоюзу казначейских служащих. 31 мая 2021 года Бхатти получил директиву управления IRS, запрещающую его возвращение в здание IRS.Впоследствии Бхатти отправил сообщение сотруднику IRS, в котором говорилось: «Омв [в пути] в POD [дежурный пост]. Дэвид: Останься на месте или умри [sic] ». Вскоре после этого Бхатти был арестован в офисе IRS в Корпус-Кристи за преступное проникновение. 11 июня 2021 г. на основании доказательств, представленных в ходе предварительного обследования, суд постановил поместить Бхатти в соответствующее медицинское учреждение на период, не превышающий 30 дней, для прохождения проверки компетентности психиатром или лицензированным клиническим психологом. . В случае признания виновным Бхатти может получить максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Бывший сотрудник налоговой службы обвинен в попытке мошенничества с использованием электронных средств связи и составлении ложных заявлений [1] 12 апреля 2021 года в округе Нью-Гэмпшир бывшей сотруднице налоговой службы (IRS) Джейн Смит было предъявлено обвинение в попытке мошенничества с использованием электронных средств связи и предоставлении ложных показаний. Согласно судебным документам, примерно в сентябре 1993 года Смит начал получать пособия по социальному страхованию по инвалидности (SSDI) от Управления социального обеспечения (SSA). SSA проинформировало Смит, что она должна сообщать о любых изменениях в ее занятости и доходе. Затем, примерно с января 2007 года по март 2018 года, Смит работала на нескольких работодателей, включая IRS, и скрывала свою работу от SSA, зная, что ее заработки уменьшили бы ее пособия SSDI или лишили бы ее права на получение пособий SSDI.Впоследствии, примерно с апреля 2011 года по июль 2017 года, SSA узнало о трудоустройстве Смит и несколько раз приостанавливало ее получение. Каждый раз Смит предпринимала шаги, чтобы заставить SSA возобновить перечисление ее пособий по SSDI, на получение которых она не имела права. SSA проводила выплаты пособий SSDI из Казначейства США в Канзас-Сити, штат Миссури, на счет кредитного союза Смита в Метуэне, штат Массачусетс. Примерно с февраля 2018 года по май 2018 года Смит ложно сообщила SSA, IRS и полицейскому управлению Нашуа, что она стала жертвой кражи личных данных и что кто-то другой использовал ее имя, чтобы работать на ее работодателей.Смит также ложно утверждала, что она не работала на своих работодателей и не получала от них зарплату. В случае признания виновным Смита грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Мужчина признал себя виновным в международной схеме международных звонков на несколько миллионов долларов [1] 22 февраля 2021 года в Восточном округе Вирджинии Прадипсин Дхармендрасин Пармар признал себя виновным в заговоре с целью мошенничества с использованием почтовых и электронных писем и кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах. Согласно судебным документам, начиная с мая 2016 г. и продолжаясь примерно до октября 2019 г., Parmar сознательно участвовал в сговоре с целью обманывать жертв денег как напрямую, так и посредством автоматизированных, ранее записанных звонков, обычно называемых «роботизированными звонками». Эти звонки содержали сообщения, призванные вызвать у получателя срочность, а также инструкции, которые жертва должна была выполнить. В сообщениях получателям обычно говорилось, что у них возникла серьезная юридическая проблема, обычно криминальная по своему характеру, и что, если они не будут действовать немедленно в соответствии с требованиями звонящих, это повлечет за собой серьезные последствия, включая угрозы ареста и / или или значительные финансовые штрафы. Заговор действовал через зарубежные колл-центры, расположенные в основном в Индии, и несоразмерно преследовал пожилых американцев. Заговорщики ложно утверждали, что действуют от имени федерального правительственного агентства, такого как налоговая служба, в отношении потенциальных налоговых штрафов. Жертв уговаривали или принуждали отправлять пакеты с наличными и / или предварительно загруженные платежные карты или переводить средства для оплаты налоговых счетов. Чтобы скрыть международное происхождение звонков, заговорщики создали несколько ячеек в Соединенных Штатах, куда жертвы были направлены для отправки денежных выплат. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции от 22 февраля 2021 года, в рамках признания себя виновным Пармар признал, что за двухлетний период с марта 2017 года по апрель 2019 года он побывал в 30 штатах и собрал не менее 4358 телеграмм. переводы, отправленные жертвами через Western Union®, MoneyGram® и Walmart®, с потерями на общую сумму не менее 4 312 585 долларов США. Компания Parmar получила и попыталась получить не менее 91 посылки с наличными, отправленную жертвами из нескольких штатов США через FedEx®, United Parcel Service® или Почтовую службу США®, на общую сумму не менее 1 593 591 долларов США.Пармар перевел большую часть собранных денег соучастникам, поместив их на банковские счета в различных финансовых учреждениях или передав их напрямую различным неофициальным службам денежных переводов, известным как Хавала. За свое участие в этом заговоре Пармар удерживал часть средств, примерно восемь процентов от каждого денежного перевода и от двух до семи процентов от каждого денежного перевода. Пармар использовал поддельные документы, удостоверяющие личность, со своей фотографией, а также вымышленные и украденные личности для получения денежных переводов.Пармар признал, что получил по меньшей мере 549 поддельных документов, удостоверяющих личность, которые он использовал для получения и сбора отправлений наличных и денежных переводов жертвам. Пармар должен быть осужден 18 июня 2021 года. Ему грозит максимальный срок тюремного заключения на 20 лет за сговор с целью совершения мошенничества с использованием почты и телеграфной связи, а также обязательный двухлетний срок тюремного заключения за кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах. с любым другим тюремным сроком. Составитель налоговой службы осужден за мошенничество с клиентами на сумму около 4 000 000 долларов США [1] 3 мая 2021 года в центральном округе Калифорнии Эдгардо Монтальбан был осужден за сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств связи. Монтальбан разработал схему, чтобы обмануть налогоплательщиков их деньги.13 ноября 2020 года Монтальбан был обвинен в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, а также признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Согласно судебным документам, начиная с 2013 года или ранее и продолжаясь до сентября 2020 года, Монтальбан представился бухгалтером и составителем налоговой отчетности и поручил своим клиентам инвестировать в несуществующую федеральную программу грантов. Монтальбан сказал своим клиентам, что если они заплатят ему наличными сумму налогов, которую задолжали их бездействующие компании, федеральное правительство предоставит им гранты во много раз больше.Монтальбан использовал фальшивые чеки Казначейства США в качестве реквизита, чтобы заманить своих клиентов и получить от них наличные. После того, как Монтальбан заставил своих клиентов платить ему, он извинился, почему их казначейские чеки были задержаны, и обманом заставил клиентов заплатить ему больше денег, чтобы получить несуществующие чеки. Монтальбан выманил у своих клиентов примерно 4 миллиона долларов. Монтальбан был приговорен к семи годам тюремного заключения с уплатой 4 710 400 долларов США в качестве реституции, взноса в размере 100 долларов США и трех лет освобождения под надзором. Женщина из Калифорнии осуждена за участие в схеме проверки возврата налогов [1] 22 апреля 2021 года в Западном округе штата Миссури Сюзанна Лесайзея была осуждена за участие в схеме, связанной с переговорами об украденных чеках для возврата налогов Казначейства США.Первоначально Лесайсеа было предъявлено обвинительное заключение из 43 пунктов, вынесенное 2 мая 2018 года. Согласно судебным документам, в период с 11 марта 2016 года по 9 мая 2016 года Лесайсея и ее сообщники реализовали схему обмана различных отделений финансового учреждения. Схема началась с незаконного получения чеков для возврата налогов Казначейства США, украденных из почтового потока Почтовой службы США. Затем Лесайса и ее сообщники получили поддельные документы, удостоверяющие личность, открыли фиктивные банковские счета на имена жертв, а затем обналичили украденный U.S. Проверки возврата налогов из казначейства в различных банках в Аризоне, Колорадо, Канзасе и Миссури. Lesaisaea и ее сообщники договорились о примерно 99 украденных чеках для возврата налогов Казначейства США, что привело к финансовым потерям в размере более 447000 долларов. Lesaisaea была приговорена к 18 месяцам тюремного заключения за банковское мошенничество и 24 месяцам тюремного заключения за кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах на срок в общей сложности 42 месяца. Lesaisaea также было приказано выплатить 67 707 долларов в качестве возмещения и 200 долларов США.После освобождения из заключения она будет освобождена под надзором в течение трех лет. Сотрудник IRS осужден за подачу ложных налоговых деклараций [1] 6 мая 2021 года в округе Массачусетс главный контактный представитель Налоговой службы США (IRS) Дженнифер Бет Тру была осуждена за содействие и содействие в подаче ложной налоговой декларации, а также поддельную налоговую декларацию сотрудник IRS.13 января 2020 года True было предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Согласно судебным документам, примерно с февраля 2012 года по апрель 2017 года True подала в электронном виде более 590 федеральных налоговых деклараций для других физических лиц, часто в обмен на деньги. Она взимала от 40 до 100 долларов за каждую подготовленную декларацию, зная, что она нарушала правила, запрещающие такую деятельность сотрудниками IRS. Кроме того, True подготовила не менее 70 форм IRS 1040, U.S. Индивидуальная подоходная налоговая декларация, которая включала существенно ложные сведения, такие как ложные вычеты с индивидуального пенсионного счета, ложные детализированные вычеты и ложные расходы на иждивенцев и по уходу за детьми, которые позволили компании True и другим получить возмещение налогов, на которое они не имели права. Во время интервью все свидетели заявили, что они не предоставили True ложную информацию о своих отчетах и что они не знали, что True включила такую ложную информацию в отчеты, которые она подготовила. Истин был приговорен к одному году и одному дню тюремного заключения, трехлетнему освобождению под надзором и к выплате 1 057 471 долларов США.30 в качестве реституции, штраф в размере 1000 долларов и оценочный сбор в размере 800 долларов. Отдельный приговор за подкуп налогового агента IRS [1] 4 марта 2021 года в Северном округе Джорджии Дауда Сайбу был осужден за подкуп налогового агента Налоговой службы США.28 февраля 2020 года Сайбу было предъявлено обвинение, и впоследствии он отказался от уголовного преследования. Согласно судебным документам, 11 октября 2019 года Сайбу встретился с налоговым агентом, чтобы обсудить свою налоговую декларацию за 2014 год. В конце встречи Сайбу попытался дать налоговому агенту взятку. Агент по доходам должным образом сообщил о предложении взятки и согласился работать с федеральными правоохранительными органами. 22 октября 2019 года Сайбу провел две встречи с налоговым агентом, чтобы обсудить результаты аудита IRS.Во время этих встреч Сайбу предложил, чтобы если налоговый агент снизил свои налоговые обязательства до 20% от фактической суммы задолженности, Сайбу заплатил налоговому агенту взятку в размере 10 000 долларов. Чтобы увековечить предложение, Сайбу написал: (а) «10 000 долларов» на листе бумаги и передал его агенту по доходам; и (б) «20% от общей суммы, которую я задолжал 187 000 долларов» на другом листе бумаги. После непродолжительных переговоров Сайбу предложил заплатить агенту по доходам еще 5000 долларов, на общую сумму 15000 долларов. 23 октября 2019 года Сайбу встретился с налоговым агентом и заплатил налоговому агенту 10 000 долларов наличными в обмен на уменьшение суммы задолженности по налогам с приблизительно 187 000 долларов США до 47 485 долларов США.33. Сайбу также подтвердил, что он заплатит налоговому агенту дополнительно 5000 долларов в более поздний срок. Сайбу был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения и трехлетнему освобождению под надзором, оштрафован на 10 000 долларов и наложен штраф в размере 100 долларов. Житель Кентукки обвиняется в даче ложных показаний [1] 18 марта 2021 года в Восточном округе Кентукки Чарльзу Маршаллу Стиверсу было предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в даче ложных показаний. Согласно судебным документам, Стиверс изначально получил лицензию на практику в качестве дипломированного бухгалтера (CPA) от штата Кентукки в 1989 году. 23 октября 2015 года Бухгалтерский совет штата Кентукки окончательно отозвал лицензию Stivers CPA по решению Согласованный приказ, который запрещал Стиверсу когда-либо выступать в качестве CPA для общественности в любом качестве, включая налоговую службу (IRS) или любой другой налоговый орган. Примерно 22 марта 2016 года Стиверс подписал и представил форму IRS 2848, доверенность и заявление представителя, в которых говорилось, что Стиверс является CPA, лицензия №12597, имеющий надлежащую квалификацию для практики в Кентукки, сотруднику налоговой службы IRS, который знал и полагал, что в то время он не был уполномочен заниматься практикой в качестве CPA и что лицензия № 12597 принадлежала не ему, а его сыну. В случае признания виновным Стиверс может быть приговорен к максимальному предусмотренному законом наказанию в виде тюремного заключения сроком не более пяти лет, штрафа в размере 250 000 долларов и трехлетнего освобождения под надзором. Сотрудник налоговой службы обвинен в хищении государственных денег [1] 1 апреля 2021 года в Восточном округе Пенсильвании сотруднице Налоговой службы (IRS) Ира Пратт было предъявлено обвинение в хищении государственных денег, то есть пособий по безработице. Согласно судебным документам, примерно с мая 2011 года по январь 2019 года Пратт работал техником по налоговой инспекции в IRS, расположенном в Филадельфии, штат Пенсильвания. Примерно с 3 декабря 2016 года по 28 января 2017 года Пратт еженедельно через Интернет получал доступ к интерактивной системе реагирования на претензии Министерства труда и промышленности Пенсильвании, чтобы ответить на ряд вопросов. чтобы установить его право на получение компенсации по безработице. DLI управляет программами государственного страхования от безработицы, включая Федеральную программу страхования от безработицы для федеральных государственных служащих, которые становятся безработными. Право на страхование по безработице требует, чтобы человек был безработным не по своей вине. Пратт ложно заявил, что он не работал, что работа была недоступна, и что он имел право на получение пособия по безработице от DLI, когда на самом деле он находился в рабочем статусе в IRS и не имел права на получение пособия по безработице. Пратт украл и сознательно конвертировал в свое собственное использование деньги Соединенных Штатов, то есть еженедельное пособие по безработице, выплачиваемое Министерством труда Пенсильвании на общую сумму примерно 4 590 долларов. Женщина из Флориды осуждена за сговор с целью отмывания денег [1] 6 апреля 2021 года в Южном округе Флориды Жаклин Шафран была осуждена за сговор с целью отмывания денег. Первоначально Шафран был обвинен в феврале 2020 года и 24 апреля 2020 года признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Согласно судебным документам, примерно с апреля 2017 года по ноябрь 2017 года Шафран, житель округа Бровард, штат Флорида, вступил в сговор с другими с целью отмывания денег, полученных в результате мошенничества с использованием электронных средств. В афере были задействованы разные люди, которые звонили потерпевшим и выдавали себя за сотрудников различных государственных структур. Они ложно сообщали жертвам, что у них есть задолженность по налогам с начисленными процентами и сборами, или что их номер социального страхования использовался для совершения незаконной деятельности, и что им нужно заплатить деньги, чтобы очистить свои имена.Звонившие сказали жертвам, что, если они не внесут немедленные выплаты, их арестуют. В рамках заговора Шафран предоставила информацию о своем банковском счете для получения средств от жертв схем в обмен на процент от внесенных денег. Кроме того, Шафран вербовала других людей в районе Южной Флориды, чтобы они открыли несколько банковских счетов, чтобы получать деньги, которые, как она знала, были получены в результате преступной деятельности. В обмен на вербовку других для открытия банковских счетов Шафран также получил процент от испорченных денег, депонированных на их счета. Шафран и ее сообщники позаботились о снятии украденных средств в течение нескольких часов после депонирования потерпевшими. Шафран солгал правоохранительным органам и велел другим солгать о характере вкладов, если его допрашивали сотрудники банка. Несмотря на то, что один из ее банковских счетов был закрыт за мошенничество, а банковские счета тех, кого она наняла, были закрыты за мошенничество, Шафран продолжала вербовать других и получала деньги за их участие в схеме. Шафран был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения с двумя годами освобождения под надзором и электронным мониторингом содержания под стражей в течение одного года, и ему было предписано выплатить реституцию в размере 43 380 долларов и специальный сбор в размере 100 долларов. Бывший сотрудник IRS признал себя виновным в хранении детской порнографии [1] 9 февраля 2021 года в Западном округе Вашингтона бывший специалист налоговой службы (IRS) по информационным технологиям Рене Джейкобс признал себя виновным в хранении детской порнографии. Согласно судебным документам, начиная не позднее декабря 2019 года по февраль 2020 года, из своего дома в Рентоне, штат Вашингтон, Джейкобс получал, распространял и хранил десятки тысяч визуальных изображений несовершеннолетних, вовлеченных в сексуальные отношения. 21 февраля 2020 года федеральные правоохранительные органы изъяли из дома Джейкобса несколько цифровых устройств, содержащих порнографические видео и изображения несовершеннолетних в возрасте до 12 лет. Каждое из этих визуальных изображений было отправлено по почте, отправлено или транспортировано компьютером через межгосударственную или внешнюю торговлю. При вынесении приговора Джейкобс мог получить до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 250 000 долларов. Кроме того, Джейкобс должен зарегистрироваться в качестве сексуального преступника в каждой юрисдикции, в которой он проживает, работает или ходит в школу. Это расследование проводилось совместно с Федеральным бюро расследований. Женщина из Калифорнии арестована по программе ссуды для оказания помощи при пандемии на миллион долларов [1] 3 февраля 2021 года в Северном округе Калифорнии Кристине Бёрден было предъявлено обвинение в мошенничестве с банками в связи со схемой незаконного получения кредитов на сумму более 4,6 миллиона долларов США. Борден был задержан 5 февраля 2021 года. Согласно судебным документам, в период с апреля 2020 года по июнь 2020 года Burden подал 10 поддельных заявлений на получение ссуды по Программе защиты заработной платы (PPP) и одно поддельное заявление на получение ссуды по программе защиты от экономических травм (EIDL).Бёрден создала четыре компании, которые, по всей видимости, не занимались законным бизнесом или не имели сотрудников, и указала себя в качестве уполномоченного представителя компаний. Более того, в заявках на получение ссуды ложно указывались даты существования компаний и ложно утверждалось, что в компаниях было занято более 89 человек с ежемесячными расходами на заработную плату более 700 000 долларов США, с использованием фиктивных налоговых форм Службы внутренних доходов (IRS) и фальсифицированных банковских выписок. Ни одна из компаний не платила налоги на заработную плату и не подавала налоговые декларации на заработную плату в IRS.Из-за этих поддельных заявок Бэрден получил 1 143 191 долл. США в виде средств для оказания помощи при пандемии. Сотрудник IRS обвиняется в налоговом мошенничестве [1] 25 февраля 2021 года в Западном округе штата Теннесси налоговому инспектору Налоговой службы (IRS) Линде Уильямс было предъявлено обвинение в подаче фальшивых налоговых деклараций. Согласно судебным документам, Уильямс, работая в IRS, подготовила и подала в электронном виде налоговые декларации о доходах для себя, друзей и семьи, а также получала плату за подготовку своих услуг. Уильямс намеренно включила существенно ложные вычеты в формы 1040 IRS, налоговые декларации физических лиц США за 2014, 2015 и 2016 налоговые годы, которые, как она знала, налогоплательщики не имели права требовать. В общей сложности Уильямс подготовил и подал декларации, в которых утверждалось, что ложные вычеты превышают 500000 долларов. В случае признания виновным Уильямс может быть приговорен к лишению свободы сроком до трех лет, освобождению под надзором к трем годам, штрафу в размере до 250 000 долларов и специальной пошлине в размере 100 долларов. Мужчина осужден за мошенничество с использованием электронных средств связи за хищение финансовых средств [1] 24 февраля 2021 года в Восточном округе Техаса Джеймс Мванза был осужден за мошенничество с использованием электронных средств связи.Мванза разработал схему обмана налоговой службы (IRS) и получения денег путем подачи поддельных налоговых деклараций. Мванза был обвинен 18 июня 2020 года в мошенничестве с использованием электронных средств связи, хищении государственных денег и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Он признал себя виновным 19 ноября 2020 года. Согласно судебным документам, примерно в период с января 2020 года по апрель 2020 года Мванза представил себя как налоговый сборщик и незаконно получил от своего работодателя и других источников средства идентификации физических лиц, включая их имена, даты рождения и социальные сети. Номера безопасности.Кроме того, Мванза незаконно получил электронные регистрационные номера IRS, присвоенные не аффилированным с ним фирмам по составлению налоговых деклараций. Мванза использовал полученную информацию, чтобы подать в электронном виде налоговые декларации и потребовать ложного возмещения налогов на общую сумму 7 814 долларов. Подача фальшивых налоговых деклараций также повлекла за собой выдачу платежей за экономический ущерб на общую сумму 3400 долларов, которые он оставил себе. Мванза был приговорен к шести месяцам тюремного заключения, трем годам заключения под надзором, к выплате компенсации в размере 5800 долларов США и к уплате взноса в размере 100 долларов США. Бывший сотрудник IRS признал себя виновным в подаче поддельных налоговых деклараций [1] 8 марта 2021 года в округе Мэриленд бывший аналитик налоговой службы (IRS) Шейла Фейн Майлз отменила обвинительный акт и признала себя виновной в подаче ложных, фиктивных и поддельных налоговых деклараций. Согласно судебным документам, примерно с января 2017 года по май 2018 года Майлз сознательно подавал поддельные налоговые декларации за 2016 налоговый год, пытаясь обмануть IRS в размере 1 433 619 долларов США в исках о возмещении. Майлз подала форму IRS 1040, Индивидуальная налоговая декларация США, в отношении заработной платы, которую она получала во время работы в IRS в качестве аналитика управления в офисе главного юрисконсульта, и запросила возврат 7 608 долларов. Майлз также подала дополнительную форму IRS 1040, в которой не была указана ее зарплата в IRS или законный источник дохода, и потребовала возмещения в размере 600 120 долларов. Впоследствии Майлз подал форму IRS 1040X с внесенными в него поправками и потребовал возмещения 833 499 долларов США. Чтобы поддержать свои мошеннические требования, Майлз представил множество фривольных ипотечных документов, а также документы по Единому коммерческому кодексу. При вынесении приговора Майлзу грозит до пяти лет тюремного заключения, трехлетний период контролируемого освобождения, штраф в размере до 250 000 долларов и специальный сбор в размере 100 долларов. Медицинский работник осужден за выдачу себя за сотрудника IRS, кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах, налоговое и банковское мошенничество [1] 6 января 2021 года в округе Орегон Анндреа Джейкобс была осуждена за подачу фальшивых налоговых деклараций, ложное выдачу себя за сотрудника Соединенных Штатов и кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах в связи с ее прежней работой в медицинской практике в Ла-Гранде. , Орегон.Кроме того, измененным приговором от 11 января 2021 года Джейкобс была осуждена за банковское мошенничество в связи с ее прежней работой в стоматологической клинике в Худ-Ривер, штат Орегон. В сентябре 2018 года Джейкобсу были предъявлены обвинения в совершении множества федеральных преступлений, включая выдачу себя за сотрудника налоговой службы (IRS). Согласно судебным документам, Джейкобс участвовал в схеме обмана бывшего работодателя путем присвоения около 1 миллиона долларов в период с января 2011 года по декабрь 2015 года.Чтобы скрыть свою деятельность по хищениям, Джейкобс вела фальшивые записи в бухгалтерских книгах и записях, в которых были завышены расходы компании и предполагаемые налоговые платежи. Затем Джейкобс убедила своего бывшего работодателя предоставить ей ограниченную доверенность на ведение иска работодателя о взыскании с налоговой службы. Джейкобс изменила контактную информацию своего работодателя в IRS на свою и перенаправила всю корреспонденцию и сообщения IRS себе. Затем Джейкобс создала фиктивную личность в качестве адвоката налогоплательщиков IRS, создала номер телефона и учетную запись голосовой почты для фиктивной личности, предоставила своему работодателю фиктивный номер налогового дела IRS и якобы помогала своему работодателю с проблемами сбора налогов IRS, выдавая себя за сотрудник IRS. Во время досудебного освобождения за вышеупомянутые правонарушения примерно с августа по октябрь 2019 года Джейкобс украл чеки из стоматологической клиники в Худ-Ривер, штат Орегон, на сумму более 22000 долларов. 9 июня 2020 года Джейкобсу было предъявлено обвинение в банковском мошенничестве. Джейкобс был приговорен к четырем годам тюремного заключения и пяти годам освобождения под надзором, а также к выплате возмещения в размере 1 207 537 долларов и специального взноса в размере 400 долларов. Это расследование проводилось совместно TIGTA, IRS-Criminal Investigation и Федеральным бюро расследований. Человек из Вашингтона осужден за создание препятствий для IRS [1] 11 января 2021 года в округе Орегон Терон Маррс был осужден за уклонение от уплаты налогов. 18 июля 2017 года Маррсу было предъявлено обвинение в том, что он препятствовал надлежащему исполнению налогового законодательства, уклонению от уплаты налогов и подаче фальшивых федеральных налоговых деклараций. Согласно судебным документам, Маррс проживал в городе Бенд, штат Орегон, с 2005 по июль 2015 года, и с августа 2015 года проживал в Камасе, штат Вашингтон. Маррс занимался несколькими видами деятельности, включая ликвидацию долгов и многоуровневый маркетинг. , и налоговые консультации. Он владел и управлял сайтом livingfreeandclear.com, через который он продавал и продвигал мошеннические схемы уклонения от уплаты налогов. До 2010 года Маррс своевременно подавал свои федеральные налоговые декларации.Однако примерно с февраля 2011 года и до даты предъявления ему обвинения Маррс коррумпированно пытался воспрепятствовать и воспрепятствовать надлежащему применению налоговых законов и умышленно пытался уклониться и отменить уплату федерального подоходного налога с помощью различных действий. В рамках своей схемы Маррс попытался уклониться от уплаты налогов на сумму более 265 000 долларов путем сокрытия и попытки сокрытия доходов, активов и финансовых операций от IRS с использованием предприятий и номинальных лиц.В поддержку этой схемы и в рамках своих усилий по воспрепятствованию и препятствованию IRS Маррс отправлял сотрудникам IRS фальшивые платежные инструменты, включая поддельные переводные векселя, облигации, денежные переводы и чеки, пытаясь ввести в заблуждение IRS для принятия таких предметов. в качестве оплаты его причитающегося федерального подоходного налога. Кроме того, Маррс отправлял сотрудникам IRS угрозы и оскорбляющую корреспонденцию, подавал поддельные и ответные иски против сотрудников IRS и пытался подать уголовное дело против сотрудников IRS.Он также подал фривольные документы в Окружной суд США округа Орегон и предъявил ложное право удержания в соответствии с Единым торговым кодексом. За 2005, 2006, 2007, 2009 и 2010 календарные годы Маррс умышленно подал под страхом наказания за лжесвидетельство фальшивые индивидуальные федеральные налоговые декларации в IRS, в которых он требовал минимального дохода за каждый из этих лет, в диапазоне от 0 долларов до приблизительно 5 515 долларов, при этом требуя возмещения налогов на общую сумму около 122 348 долларов. Маррса приговорили к пяти годам условно и выплатили 264 187 долларов.69 в качестве реституции и оценочный взнос в размере 100 долларов. Мужчина из Мэриленда задержан в ожидании суда за то, что написал в Твиттере о своем намерении взорвать штаб-квартиру IRS [1] 25 января 2021 года в округе Мэриленд Коди Мора было приказано задержать до суда за то, что он написал в Твиттере несколько сообщений, свидетельствующих о его намерении взорвать здание штаб-квартиры налоговой службы (IRS) в Вашингтоне, округ Колумбия.С. Согласно судебным документам, 15 января 2021 года Мор из Колумбии, штат Мэриленд, опубликовал в Твиттере несколько сообщений о своем намерении взорвать здание штаб-квартиры IRS. В твитах указывалось, что он объявлял о своем намерении, чтобы у сотрудников IRS была возможность сбежать живыми. Он рассказал о способах получения огнестрельного оружия и изготовлении полуавтоматических винтовок. В других твитах указывалось, что он был сосредоточен на размышлениях о способах убийства Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей США.В другом твите Мор заявил, что было бы «круто» проехать 80 миль в час на миллион человек. Мор признал, что у него есть три единицы огнестрельного оружия. Из-за характера твитов Мора и того, что он владеет огнестрельным оружием и имеет к нему доступ, он был заключен под стражу до суда. В случае признания виновным Мор может получить до 10 лет лишения свободы. Специальный агент IRS обвиняется в краже личных данных и мошенничестве с использованием электронных средств связи [1] 22 января 2021 года в Восточном округе Нью-Йорка специальному агенту Налогового управления (IRS) по уголовным расследованиям (CI) Брайану Чо было предъявлено обвинение в даче ложных показаний, владении фальшивым заграничным паспортом, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и телеграмме. мошенничество. Чо, который работает в IRS-CI с 2008 года, использовал информацию, полученную им в ходе выполнения своих служебных обязанностей, для участия в различных незаконных действиях. Согласно судебным документам, примерно в 2018 году сотрудники правоохранительных органов Южной Кореи узнали, что государственные служащие, работавшие в Национальной разведывательной службе Южной Кореи и Национальной налоговой службе, платили Чо взятки в обмен на информацию, полученную Чо в результате его работы в IRS- CI. В 2018 году, когда Чо посещал Азию по личным причинам, сотрудники правоохранительных органов из Южной Кореи связались с Чо и попытались расспросить его о том, что он знает о предполагаемой схеме взяточничества и участвует в ней. Во время своей работы Чо работал над расследованием, в ходе которого он получил идентифицирующую информацию о человеке, описанном как «Джон Доу». В конце концов расследование было закрыто, но Чо сохранил предметы, полученные им в ходе расследования, и использовал идентифицирующую информацию Джона Доу для создания фальшивых документов, удостоверяющих личность, и открытия юридического лица за границей на имя Джона Доу. Поддельные документы включали предполагаемые удостоверения личности для Филиппин и Республики Маршалловы Острова на имя Джона Доу, но с фотографиями Чо, и предполагаемый паспорт на имя Джона Доу для Республики Гвинея-Бисау. Чо позже сделал ложные заявления в ходе расследования, в том числе отрицал наличие каких-либо иностранных документов, удостоверяющих личность. Чо также отрицал какие-либо контакты с иностранными официальными лицами, хотя представители правоохранительных органов из Южной Кореи связывались с ним по поводу утверждений о том, что сотрудники правительства Южной Кореи давали Чо взятки в обмен на информацию о текущих уголовных расследованиях в США. Чо также представил несколько фальшивых документов в связи с покупкой кооперативной квартиры в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена, Нью-Йорк, в том числе поддельные налоговые декларации и банковские выписки, в которых был завышен его доход и активы для обеспечения правления кооператива. одобрение покупки и перенаправил сотни тысяч долларов со счета в иностранном банке, связанного с организацией, которую он создал, используя личность Джона Доу для финансирования покупки. Чо, потенциально опасный для побега, был взят под стражу. В случае признания виновным Чо мог получить более 20 лет лишения свободы. Житель Нью-Йорка осужден за подкуп налогового агента [1] 4 февраля 2021 года в Восточном округе Нью-Йорка Мохаммад Сайим был осужден за подкуп государственного служащего.17 сентября 2020 года Сайиму было предъявлено обвинение в намерении предложить что-то ценное государственному должностному лицу, действующему от имени Налоговой службы (IRS), с намерением повлиять на одно или несколько официальных действий. Согласно судебным документам, IRS инициировало аудит в начале 2019 года, чтобы определить, не занижал ли Сайим определенный налогооблагаемый доход. В период с 17 июня 2019 года по 19 февраля 2020 года Сайим и налоговый агент IRS трижды встречались в резиденции Сайима. Во время этих встреч Сайим неоднократно обращался к налоговому агенту с предложениями о незаконном проведении аудита.В частности, 19 февраля 2020 года Сайим предложил передать налоговому агенту наручные часы Michael Kors и 1500 долларов наличными в обмен на то, что налоговый агент ложно подтвердит, что Сайим не несет никаких налоговых обязательств перед IRS. Однако, по результатам аудита, Сайим задолжал Налоговому управлению США около 30 000 долларов. После того, как Сайим получил фиктивную документацию, отражающую отмену налоговых обязательств, он передал налоговому агенту наручные часы и наличные деньги. Сайим был приговорен к 18 месяцам освобождения под надзором, включая шесть месяцев домашнего тюремного заключения, и был приговорен к выплате штрафа в размере 15 000 долларов США и обязательного взноса в размере 100 долларов США. Мать и дочь Джорджии обвиняются в мошенничестве с IRS [1] 9 декабря 2020 года в Среднем округе Джорджии Жаклин Босби и ее дочь Джатария Томас были предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи в связи с подачей фальшивого заявления в Налоговое управление США (IRS) для грант добровольного подоходного налога (VITA). Согласно судебным документам, примерно с июля 2014 года по январь 2016 года организация под названием Express Home Program Inc., ведущая деятельность как CASH Prosperity Campaign Inc. (CASH), подала заявку и получила грант в размере 50 000 долларов США от VITA IRS. Программа. Босби назвала себя главным исполнительным директором и финансовым администратором CASH, а Томас назвал себя финансовым директором CASH. Томас подал две отдельные претензии на получение средств на общую сумму 50 000 долларов.После проверки IRS было обнаружено, что Босби и Томас предоставили ложную информацию в своей заявке на грант VITA и не раскрыли свои отношения между матерью и дочерью. Во время проверки Босби и Томас также представили в IRS сфабрикованные квитанции и журналы добровольцев, чтобы подтвердить удержание полученных средств. В случае признания виновным, Босби и Томас могут индивидуально получить установленное законом максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 30 лет и / или штрафа в размере до 1 миллиона долларов. Владелец и директор телефонного центра телемаркетинга признает себя виновным в транснациональной схеме мошенничества [1] 30 ноября 2020 года в Восточном округе Нью-Йорка Аджай Шарма, владелец и директор телефонного центра телемаркетинга в Индии, признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи с мошеннической схемой, направленной против тысяч людей из United. Граждане штатов. Согласно судебным документам, примерно с января 2018 года по сентябрь 2018 года Шарма организовал и возглавил схему телемаркетинга через свою телемаркетинговую компанию APS Technology. Действуя из Индии, компания Шармы нацелена на жертв в Соединенных Штатах и ложно утверждала, что представляет Налоговую службу среди других федеральных агентств. Жертвы были проинформированы о том, что они задолжали правительству Соединенных Штатов определенную сумму и что они будут арестованы, если долги не будут своевременно выплачены.После того, как жертвы переводили платежи на банковские счета, открытые для целей схемы, средства были сняты и отмыты через дополнительные банковские счета. По оценкам, эта схема выручила более 2 миллионов долларов от жертв по всей территории Соединенных Штатов. При вынесении приговора Шарма мог получить до 20 лет лишения свободы, штраф в размере до 2,5 миллионов долларов и конфискацию в размере 1 миллиона долларов. Составитель налоговой инспекции приговорен к двум годам тюремного заключения за налоговое мошенничество [1] 14 декабря 2020 года в Северном округе Джорджии налоговый инспектор Стэнли Эверидж был приговорен к двум годам тюремного заключения за сговор с целью обмана Соединенных Штатов. Первоначально Эверидж был обвинен 19 февраля 2019 года в содействии подаче фальшивой налоговой декларации и заговоре с целью обмана США. Согласно судебным документам, начиная с 2010 года и продолжаясь до 2016 года, Эверидж, главный исполнительный директор подразделения по подготовке налоговых деклараций, вступил в сговор с целью обмануть налоговую службу (IRS), подготовив и подав поддельные налоговые декларации для своих клиентов. Без ведома и согласия своих клиентов Эверидж сознательно добавил в налоговые декларации своих клиентов ложную информацию о доходах, такую как заработная плата, фиктивные предприятия и ошибочные налоговые льготы. В рамках заговора Эверидж оставил себе часть мошеннического возмещения налогов и выплатил остаток своим клиентам.Узнав, что IRS заморозило несколько налоговых деклараций его клиентов, Эверидж поддержал заговор, подав жалобу Генеральному инспектору налоговой службы казначейства (TIGTA). Эверидж ложно сообщил TIGTA, что вся информация в налоговых декларациях поступила от его клиентов. Эверидж был приговорен к 24 месяцам тюремного заключения, трем годам освобождения под надзором и к выплате 110 840 долларов в качестве возмещения ущерба. Это расследование было проведено совместно TIGTA и IRS-Criminal Investigation. Бывший консультант по вопросам здравоохранения в Мичигане приговорен к обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов [1] 27 октября 2020 года в Восточном округе Мичигана Соня Эмери признала себя виновной в мошенничестве с использованием почты, мошенничестве с использованием электронных средств и уклонении от уплаты налогов. Первоначально 10 апреля 2018 года Эмери было предъявлено обвинение по 11 пунктам обвинения в мошенничестве с использованием почты, мошенничестве с использованием электронных средств связи, уклонении от уплаты налогов и коррупционных попытках воспрепятствовать Налоговому управлению США (IRS). Согласно обвинительному заключению с 11 пунктами, примерно в период с мая 2011 года по октябрь 2015 года Эмери предприняла активные усилия, чтобы уклониться от начисления и уплаты федерального подоходного налога, причитающегося ей. В некоторых случаях Эмери предоставляла своим работодателям разные имена и фальшивые номера социального страхования в налоговых декларациях, чтобы IRS не смогло связать ее с доходом, который она заработала. Дважды в 2011 году и один раз в 2012 году Эмери подавала своим работодателям фальшивые формы IRS W-4, свидетельство об удержании налога сотрудника, утверждая, что она освобождена от удержания федерального подоходного налога.В январе 2012 года IRS начало взыскание сборов против Эмери, в конечном итоге направив уведомления о сборах ее работодателям. Эмери получил номер факса в Интернете и использовал его для передачи поддельной формы IRS, в которой мошенническим образом декларировалась гораздо меньшая налоговая задолженность. Затем Эмери ложно сообщила работодателю, что она удовлетворила этот долг, и предоставила еще один фальшивый документ, подтверждающий это требование. Эмери был приговорен к 65 месяцам тюремного заключения за мошенничество с использованием почтовых и электронных писем, 60 месяцам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, трехлетнему освобождению под надзором и выплате компенсации в размере более 2 долларов.9 миллионов и специальный оценочный сбор в размере 200 долларов. Мужчина признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи за его роль в хищении платежей, оказывающих влияние на экономику [1] 19 ноября 2020 года в Восточном округе Техаса Джеймс Мванза признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи.Мванза разработал схему обмана налоговой службы (IRS) и получения денег путем подачи поддельных налоговых деклараций. 18 июня 2020 года Мванза был обвинен в мошенничестве с использованием электронных средств связи, хищении государственных денег и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Согласно судебным документам, примерно в период с января 2020 года по апрель 2020 года Мванза представился налоговым составителем и незаконно получил от своего работодателя и других источников личную идентификационную информацию физических лиц, которая включала их имена, даты рождения и социальные сети. Номера безопасности.Мванза также незаконно получил электронные регистрационные номера IRS, присвоенные не аффилированным с ним фирмам по составлению налоговых деклараций, чтобы в электронном виде подавать декларации и требовать ложного возмещения налогов на общую сумму 7 814 долларов. Подача фальшивых налоговых деклараций также повлекла за собой выплату экономических выплат на общую сумму 3 400 долларов США. В случае признания виновным Мванза может получить максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком на 20 лет и штрафа в размере до 250 000 долларов. Составитель налоговой декларации признал себя виновным в мошенничестве с клиентами на сумму 4 000 000 долларов США [1] 13 ноября 2020 года в Центральном округе Калифорнии Эдгардо Монтальбан был обвинен в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и признан виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи. Монтальбан разработал схему, чтобы обмануть налогоплательщиков их деньги. Согласно судебным документам, начиная с 2013 года или ранее и по сентябрь 2020 года, Монтальбан представил себя бухгалтером и составителем налоговой отчетности и поручил своим клиентам инвестировать в несуществующую федеральную программу грантов.Монтальбан сказал своим клиентам, что если они заплатят ему наличными сумму налогов, которую задолжали их бездействующие компании, федеральное правительство предоставит им гранты во много раз больше. Монтальбан использовал фальшивые чеки Казначейства США в качестве реквизита, чтобы заманить своих клиентов и получить от них наличные. После того, как Монтальбан заставил своих клиентов платить ему, он извинился, почему их казначейские чеки были задержаны, и обманом заставил жертв заплатить ему больше денег, чтобы получить несуществующие чеки. Монтальбан выманил у своих клиентов примерно 4 миллиона долларов. При вынесении приговора Монтальбан мог получить максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения и штрафа в размере до 250 000 долларов. Бывший сотрудник IRS Фресно приговорен к шести годам тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств связи, кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах и налоговое мошенничество [1] 8 декабря 2020 года в Восточном округе Калифорнии бывший налоговый инспектор Налоговой службы (IRS) Марсела Эредиа была приговорена к шести годам тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств связи, кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах, а также подачу и подписку фальшивой декларации.6 апреля 2017 года Heredia было предъявлено обвинение в разработке схемы обмана IRS и налогоплательщиков путем подачи поддельных налоговых деклараций. Согласно судебным документам, с февраля 2011 г. по сентябрь 2013 г. Эредиа работала в IRS и в центре временного проживания, где проживают молодые люди. Эредиа сказала жителям временного центра проживания, что она работница IRS, которая может подготовить их индивидуальные налоговые декларации. Вместо того, чтобы заполнять налоговые декларации согласно договоренности, Эредиа сообщила резидентам, что они не получили достаточного дохода для подачи налоговой декларации.Без их ведома Heredia затем использовала личную идентификационную информацию жителей, включая полные имена и номера социального страхования, для подачи поддельных индивидуальных налоговых деклараций в IRS. В налоговых декларациях указывались ложные работодатели, расходы на образование, заработная плата и иждивенцы. В каждой поддельной налоговой декларации Эредиа указала, что IRS должно отправить ей возврат. В индивидуальных налоговых декларациях, представленных в IRS, Heredia ложно заявила о возмещении более 20 000 долларов. Эредиа был приговорен к шести годам тюремного заключения, трехлетнему освобождению под надзором, к выплате реституции в размере 39 905 долларов и специальному оценочному взносу в размере 1200 долларов. | |
Мнение | Попадете ли вы в кроличью нору теории заговора? Пройдите нашу викторину и узнайте.
Кто верит в теории заговора? По статистике: почти все.
Группа исследователей недавно показала нескольким тысячам американцев список из 20 распространенных теорий заговора и спросила, верят ли они им. К ним относятся ложные теории заговора об убийстве Джона Ф. Кеннеди, технология сотовой беспроводной связи 5G, свидетельство о рождении Барака Обамы, covid-19 и изменение климата. Результат: девять из десяти американцев верили по крайней мере в одну теорию заговора.
В рамках исследования, проведенного Адамом Эндерсом из Университета Луисвилля и Джозефом Ускински из Университета Майами, была опрошена репрезентативная выборка из 2023 американцев в марте 2020 года и еще 2015 в октябре 2020 года.В этой статье используются вопросы из их опросов, чтобы проверить ваши знания и вашу доверчивость.
Итак, вы можете отличить факты от вымысла, или вы упадете в кроличью нору? Прокрутите вниз, чтобы узнать.
1/6 Давайте начнем. Какое из приведенных ниже утверждений верно?
Джеффри Эпштейн, миллиардер, обвиненный в ведении элитной сети секс-торговли, был убит, чтобы скрыть деятельность своей преступной сети.
Президент Джон Ф. Кеннеди был убит в результате заговора, а не преступником-одиночкой.
ФБР следило за лидерами гражданских прав, такими как преподобный Мартин Лютер Кинг-младший, пытаясь найти компрометирующую информацию и нанести ущерб его репутации.
Независимо от того, кто официально отвечает за правительство и другие организации, существует единая группа людей, которые тайно контролируют события и вместе правят миром.
2/6 Пристрастие играет роль в том, во что верят люди: и республиканцы, и демократы склонны верить теориям заговора, которые выставляют противную партию в плохом свете.Сможете ли вы выбрать верное утверждение — или вы будете ослеплены партийной лояльностью?
Республиканцы обманом выиграли президентские выборы 2000, 2004 и 2016 годов.
Хиллари Клинтон сговорилась предоставить России ядерные материалы.
Во время президентства Рональда Рейгана правительственные чиновники тайно и незаконно продавали оружие Ирану и использовали деньги для финансирования никарагуанских революционеров.
Барак Обама подделал свое гражданство, чтобы стать президентом.
Реальные события иногда также следуют этой формуле.Пример: администрация Рейгана действовала тайно и незаконно в деле Иран-контрас, а ФБР шпионило за Кингом. Но главное отличие в том, что эти реальные инциденты подтверждаются доказательствами, фактами и свидетелями.
Теории заговора разные. Это всего лишь теорий . У большинства нет доказательств, подтверждающих их. Они часто связывают не связанные друг с другом факты, чтобы создать впечатление правдоподобия.
И все же почти все верят хотя бы одному. По словам Эндерса: «Одна вещь, которую я часто замечаю в разговорах с коллегами, журналистами и студентами, — люди не понимают, что многие люди просто верят в странные вещи.Большая часть этого волнения по поводу теорий заговора, особенно в последние четыре или пять лет, подпитывается этим полным непониманием основных контуров общественного мнения ».
3/6 Теоретики заговора обычно обращаются к темам, в которых большинство людей не имеют большого опыта, таким как здоровье и наука, и поэтому их нелегко опровергнуть. Половина американцев верят одному из утверждений в списке ниже, но только одно подтверждается доказательствами. Что из этого верно?
Опасности генетически модифицированных продуктов скрываются от общественности.
Правительство США тайно вводило американцам ЛСД в попытке разработать технологию контроля над разумом.
Вирус СПИДа был специально создан и распространен по миру секретной организацией.
Коронавирус был специально создан и выпущен влиятельными людьми в рамках заговора.
4/6 Некоторые теории заговора похожи на астрологию — занимательную чепуху, которая в конечном итоге никому не повредит. Но некоторые из них странные, зловещие или откровенно оскорбительные.Какое из этих утверждений правильное?
Обстрел школ, например, в Ньютауне, штат Коннектикут, и Паркленде, штат Флорида, является нападением «под ложным флагом», совершенным правительством.
Число евреев, убитых нацистами во время Второй мировой войны, намеренно преувеличено.
Сатанинские секс-торговцы контролируют правительство.
Некоторые из этих теорий откровенно абсурдны: Холокост не был преувеличением, массовые расстрелы не были сфальсифицированы, и поклонники сатаны не контролируют правительство.
Но наименее правдоподобные теории заговора могут иметь самые большие последствия. Отрицатели Холокоста и сторонники теорий «ложного флага» часто поддерживают политическое насилие и проявляют социопатические черты личности. Многие из мятежников, участвовавших в нападении 6 января на Капитолий США, проявили некоторую преданность QAnon — системе убеждений, построенной на теориях заговора о сатанистах.
Большинство американцев не тянутся к этим темным идеям — вместо этого они более небрежно полагаются на ложные теории для объяснения трагедий, включая террористические атаки или смерть президента; или они пользуются неприятными слухами о своих политических оппонентах.Вера в одну ложную теорию не обязательно означает веру в альтернативную реальность. Но иногда бывает.
Как сказал нам Эндерс: «Политические, психологические и социальные мотивы, питающие убеждения в теориях заговора, разделяются всеми людьми».
5/6 Давайте попробуем еще одно: какое из трех утверждений ниже верно?
Правительство США знало, что сотни чернокожих в Алабаме больны сифилисом, но сказали им, что у них «плохая кровь», и воздержались от лечения в рамках медицинский эксперимент.
Президент Дональд Трамп инсценировал наличие COVID-19, чтобы повысить свои шансы на переизбрание.
Дональд Трамп вступил в сговор с россиянами, чтобы украсть президентский пост в 2016 году.
6/6 Теории заговора часто помогают влиятельным людям — иногда ставя других влиятельных людей под прицел или играя на предрассудках. Какое из этих утверждений верно?
Сильная семья Ротшильдов своим богатством контролирует правительства, войны и экономики многих стран.
В правительстве встроено «глубокое государство», которое действует тайно и без надзора.
Компании, работающие на ископаемом топливе, такие как Exxon, знали об изменении климата на протяжении десятилетий, но распространяли дезинформацию по этой проблеме, чтобы отвлечься от обвинений и повлиять на экологическую политику.
Даже разумные люди поддаются теории заговора. Во время президентства Джорджа Буша половина демократов сказала, что Буш допустил теракты 11 сентября, чтобы начать войны.